12/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E G T . A N K v a n K O O P H A N D E L n e b - I E L E N
V o o r - I f I l M i g e l l p
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : J ' < ) ( t 2 3 O C 1
B e n a m i n g : R o o s e m o r a ü H e u g - m e n t A d v i e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 5 9 / 7 0 4
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a a r t e n D E C L E R C Q m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 O p r i c h t e r s :
D e h e e r R O O S E M O N T F l o p F r a n s M a r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 1 . 2 0 - 0 4 7 . 8 8 ,
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , C y r i e l B u y s s e i a a n 8 .
2 B e n a m i n g :
E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O S E M O N T M A N A G E M E N T A D V I E S " .
3 Z e t e l :
K o n i n g i n A s t r i d i a a n 1 5 9 / 7 0 4 t e 2 8 0 0 M E C H E L E N
4 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n m a n a g e m e n t o p b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i e e l , s o c i a a l , j u r i d i s c h e n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n b e d r i j v e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s . A i l e a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t i n g e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , s t u d i e s e n a d v i e s i n z a k e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , m a r k e t i n g , a a n - e n v e r k o o p , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e ( i n c l u s i e f d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n s y s t e m e n ) , e n p e r s o n e e l s b e h e e r ( d e t e r b e s c h i k k i n g s t e i l i n g v a n p e r s o n e e l i n b e g r e p e n )
* H e t l e v e r e n v a n a r b i t r a g e d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n e n t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s i n h e t b i j z o n d e r
* H e t I n r i c h t e n v a n l e s s e n , c u r s u s s e n , s t a g e s , c o n f e r e n t i e s , c o l l o q u i a e n s t u d i e r e i z e n * H e t i n r i c h t e n v a n d e m o n s t r a t i e s , v o o r s t e l l i n g e n , u i t v o e r i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n * H e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , a r t i k e l s , b e e l d - e n g e l u i d s d r a g e r s
* H e t r e g i s t r e r e n v a n b e e l d - e n g e l u i d s o p n a m e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c t 2 . 1
* V e r h u u r v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r
* D e d u p l i c a t i e e n v e r s p r e i d i n g v a n p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l , b e e l d - e n g e l u i d s o p n a m e n
* H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n i n h e t g a s t r o n o m i s c h e d o m e i n : k o o k c u r s u s s e n , c u r s u s s e n o e n o l o g i e , p r o e v e r i j e n e n z o v o o r t
* H e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t , v e r k o o p v a n p r o d u c t e n b u i t e n s h u i s , v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , t r a i t e u r e n b a n k e t t e n
* H e t u i t b a t e n v a n g r o o t h a n d e l I n v o e d i n g s p r o d u c t e n , r e s t a u r a t i e m a t e r i e e l e n f e e s t m a t e r i e e l e n i n h e t a l g e m e e n a l w a t e n i g s z i n s k a n t e m a k e n h e b b e n m e t d e h o r e c a - e n r e s t a u r a t i e s e c t o r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
* D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n l e g g e n m e t n a t i o n a l e e n I n t e r n a t i o n a l e o f f i c i ë l e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
Q'z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ;
Q'z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n I n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ;
Q'z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n
* D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , I n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n k u n n e n u i t b r e i d e n e n v e r g e m a k k e l i j k e n
* D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , I n s c h r i j v i n g o p a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t I s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 S a m e n s t e l l i n g : i n b r e n g i n s p e c i ë n :
D e c o m p a r a n t - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l g e p l a a t s t e n v o i s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
H e t g e n o e m d e b e d r a g w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 0 6 9 9 0 - 2 2 b i j h e t B N P P a r i b a s - F o r t i s a g e n t s c h a p t e L i e r - C e n t r u m ( G r o t e M a r k t 3 t e L l e r ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n n e g e n t i e n a p r i l j o n g s t l e d e n , d a t m i j , n o t a r i s l a o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
7 D u u r :
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d t i j d v a n a f é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , l e d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u l d e n , d e w e l k e e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n i s , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t I n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u i l e n .
9 B e n o e m i n g e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r F i l i p R o o s e m o n t v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r I s o n b e z o l d i g d .
O p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n v o l d o e n a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 2 § 2 v a n d e w e t o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n a r t i k e l 9 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n z i j d i e n v o l g e n s v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 0 V o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " V a n d e n B e r g h e n & C ° A C C " m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 8 , o f e l k e p e r s o o n d o o r h a a r a a n g e d u i d , o m b i j h e t b e h e e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a l s m e d e d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d i e n s t e n e n a a n v r a g e n e n b e h e e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , I n z i j n p l a a t s o p t e t r e d e n , z i j n z a k e n a f t e h a n d e l e n , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n .
1 1 J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , J a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r J a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
1 2 B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d