06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.04.2014, NGL 30.04.2014 14107-0572-035
23/07/2014
ÿþº% m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t é b l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
E C : U n / 1 U L 7 , A 7 : i . n 0 P - T I A N D E L
1 1 J U L ! 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f u e n i a g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
9 1 -
G r i f f i e
1 1 U I I I H I 1 1
* 1 9 1 9 2 5 3 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 1 , 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O O S E N F I J N C O N S T R U C T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 4 4 8
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B A V W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p
h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 1 o p 1 j u l i 2 0 1 4 ,
b o e k 7 0 7 , b l a d 9 6 , v a k 1 6 , O n t v a n g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) I o . I v o M a t t h y s
D A T :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l o o p t v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t , h e t
l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o d a t a r t i k e l 1 6 v a n
d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
, ; " A r t i k e l 1 6
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l
p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 5 . 0 0 u u r , z o d a t
a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
1 5 . 0 0 u u r .
: I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
3 . W e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 . 0 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 30.04.2013 13102-0236-035
05/06/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T l 3 A N K V A N K Ó Q P i ~ q j ~ D d ~
V o o r - * i a i o o s i e *
b e h o u d e n 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h _ . S t a a t s b l a d
2 4 M E I 2 0 1 2
T U l m H U T
~ l ~ C 3 ~ r i f ç i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 1 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O S E N F I J N C O N S T R U C T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 4 4 8 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
1 ) D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n e e r v o l o n t s l a g e n . H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t .
2 ) T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , w o r d e n b e n o e m d :
- D e h e e r H e n r i c u s R O O S E N , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 ;
- D e B V B A R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 9 4 6 . 7 3 6 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a n d e r t R O O S E N , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 4 4 6 .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r H e n r i c u s R O O S E N , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d .
A r e n d o n k , 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
R O O S E N H e n r i c u s
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0459-017
13/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 4 4 8
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 D E C . ; 2 0 1 1 b o e k 6 8 5 f o l i o 2 3 v a k 0 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o .
, ; R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K
` D A T : `
i i D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t d e a r t i k e l e n 6 e n 1 5 v a n g ; ; d e s t a t u t e n
, " A r t i k e l 6
e
e
L u i k B .
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ~ ~ r ~ r ~ ; - ~ a ~ ~ D
e . . . . 1 1 " . ~ . . i . . ~ a r v l
G R I F F I E R E C k ' , T s ' A i ` l K V A N
2 9 F E . M 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i t î i e D e g r i f f i e r
I o u a s a ~ a a * i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o
b e r a r B e S t a ;
A N
. . J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 2 . 0 0 1 . 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O O S E N F I J N C O N S T R U C T I E
1 1
1 1
1 ,
1 1
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t ; p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e f ; s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r ; w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 1 5
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e , ; i v e r g a d e r i n g e n , n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L
i l N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
; , S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 ,
e l
1 1
l i
1 . a
1 ,
i ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.02.2011, NGL 27.04.2011 11094-0323-017
12/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 06.04.2010 10088-0294-015
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 17.03.2009 09078-0144-015
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.02.2008, NGL 25.03.2008 08077-0011-017
23/03/2007 : TU089349
10/04/2006 : TU089349
22/04/2005 : TU089349
28/06/2004 : TU089349
06/05/2004 : TU089349
18/02/2004 : TU089349
22/04/2002 : TU089349
07/06/2000 : TUA016237