16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.09.2013, NGL 09.10.2013 13627-0475-016
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 23.02.2012 12046-0280-018
18/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 u i i
* 1 1 1
- 7 1 . ~ ` ' ` - ^ ~ , . P , ~ ~ - + ' 7 : 0 6 r ' t . 4 9 ; . : ~ 5 0
, t i , . . : i : t i , L r . a . l i
~ T 1 t t N [ I t L t u v G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 J A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i è / e
: R Q ' P c . . ~ ~ e n d e e i h o f
l v e r t s o r c )
R e c h t s v u e m : n a a m o z e v e n n o o t s c h a p
S t a t i c n s s t r a a t 5 0 , 2 4 4 0 G e e l
` k i e r a r o ; , : S T A T U T E N W I J Z I G I N G / H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 8 ( 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , d e w e l k e o p h e d e n w o r d e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
A r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 : A a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . "
2 ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e n v M A C , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , R e f u g i e s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 7 3 7 . 9 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c P E T E R S , w o n e n d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , H e i d e w e g 7 e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r è n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r E r i k V a n G e n e c h t e n , w o n e n d t e 2 4 4 0 G e e l , H e i d e b l o e m s t r a a t 2 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p C Í : . l a a t 3 ? e b l z . V a i l L u i k $ M ' a = r ` ^ ~ & U E r . ^ . , j h Ç i [ ' ~ l a ! 1 ~ 2 f R t i 1 i L , i : 7 i c ' + ï t 2 r E : 3 í . r . - , : . c , ' - . i ' ~ ~ ~ C l ~ ! a . ' 1 C e i ; 1 e ! ~ " o ( O i i ~ : E ~ r ;
i Y ' _ ~ o i 3 i ~ o ~ i ~ F e C f 1 i ~ ~ '
O F ~ o C r l > " P F l a c a [ 5 7 t 3 ! 1 v a r , . l L , t i A ' ~ f _ . y G r t e c 3 e r ? ' s ? ' G Ô C C í . g ~ t 1
' t e ` e ~ S ~ ' . 1 1 / 4 . f á í 1 f : ^ . > r " : 1 7 . n e t t e { { e r l + A
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 30.09.2010 10563-0118-019
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 27.08.2009 09732-0109-018
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 27.08.2008 08679-0021-018
07/05/2015
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r g e l e g d ' t e r g r i f f i e I r a n d e
R E C H T B A N K Q A I R I K O O P H A N D E L
2 4 A P R , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a k a e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
i B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 9 1 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O S E N D A E L H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t a t i o n s s t r a a t 5 0 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v a n :
. . N V M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G ( v e r k o r t " M A C " ) ,
m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , R e f u g i e s t r a a t 1 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c P E T E R S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e e n o m t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 7 , z o d a t a l l e m a n d a t e n g e l i j k l o p e n :
" B V B A E U P H O R I A , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 5 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V A N G E N E C H T E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 ) .
T o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 7 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
« d e h e e r E r i k V A N G E N E C H T E N , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 5 0 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" B V B A E U P H O R I A , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 5 0 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V A N G E N E C H T E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , E r i k V A N G E N E C I - I T E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.08.2007, NGL 05.09.2007 07716-0136-019
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.08.2016, NGL 31.08.2016 16572-0592-014