21/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g t i r a t n ` e c f l t b a n k
v a n K o o p t t a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e G A I I 6 .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 2 6 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S E N D A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 7 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r t i j d v a n d r i e b o e k j a r e n , d u s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n , ( B R n u m m e r 0 1 2 2 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K a p e l l e n , 7 j u n i 2 0 1 3
G e r t L a u r e i j s , b e s t u u r d e r
H a r o l d M e r t e n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13179-0325-029
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.04.2012, NGL 20.04.2012 12091-0123-028
27/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l Í i e e " 9 B i c " ~ ' . ~ _ ~ , ; , ~ . ( ~ ; C l i d i l c ~ i f i C . :
p a n K o o p h a n d e l t e / ; l f l i J 2 r ' ; ) o R , o p
1 5 V i g 1 0 1 2 q ~ ~
G r i f f i e
Î
I 1 1 1 1 1 V t l I d ~ V ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I V M I r y
* i a o e s s o s *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 3 . 7 2 6 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O S E N D A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e o B a e k e l a n d s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r r n i n s t r a a t o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O S E N D A A L S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e o B a e k e l a n d s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n ' ' , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 7 2 6 . 8 9 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t : ' h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r . "
T e g e l i j k h i e r m e e
= n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
- g e c o b r d i n e e r - i ; d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o r i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 7
L u i k ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
A r e e r g d e 9 . . 5 , f . ; , , p i e m a d e I c c h i b a n d i A r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 A P R , 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 2 6 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S E N D A A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
* 1 1 0 6 3 8 3 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 é é n p a n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n w e r d p e r 1 / 9 / 2 0 0 9 v e r l e e n d a a n d e h e e r V o l c k a e r t M i c h e l : d e h e e r V o l c k a e r t M i c h e l h e e f t , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a p e l l e n ( A n t w e r p e n ) , 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1
G e r t L a u r e i j s , b e s t u u r d e r
H a r o l d M e r t e n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 10.03.2011 11056-0106-028
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 10.03.2010 10064-0197-028
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 10.03.2009 09072-0038-029
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 07.03.2008, NGL 25.03.2008 08083-0012-030
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.03.2007, NGL 27.03.2007 07084-0205-025
22/06/2015
ÿþ l d o d W r r d F 7 . 1
I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 I I e l l !
R e c h t b a n k v a n k o o p t , . A n t w e r p e n
1 1 J U N I 2 0 1 5
G r i f e i i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 2 6 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S E N D A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 5 J U N I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H a r o l d M e r t e n s e n G e r t 1 . a u r e l â s t e :
h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g o n m i d d e l l i j k n a d e i
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a i s v o o r d i e w e l k e e r b u i t e n v a l l e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r e n s i u i d e n d u i t t r e k s e l
K a p e l l e n , 5 j u n i 2 0 1 5
G e r t L a u r e i j s , b e s t u u r d e r
H a r o l d M e r t e n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L e i k B v e r m e i d e n r R o c a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 03.03.2006, NGL 15.03.2006 06069-0069-024
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0597-030
15/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 04.03.2005, NGL 07.03.2005 05061-0278-022