ROSY J.MM.

ÿþbeh

aa

Ber

Staa 11111111111.111111911111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

afdeling Antwerpen

1 MEI 2015

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0453 328 213

' Benaming

(voluit) : ROSY J.MM.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Keyserlei 38 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - herbenoeming - wijziging zetel

Ingevolge de unanieme beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering van 4 mei 2015 wordt er unaniem beslist het volgende:

- Herbenoeming tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een nieuwe periode van 6 jaar :

a) de heer ZIZOV Maurice, wonende Quellinstraat 29 b 5 te 2018 Antwerpen

b) de heer ZIZOV Michel, wonende Maria-Theresialeï 23 b 19 te 2018 Antwerpen

- Het ontslag wordt aanvaard als bestuurder van mevrouw ZIZOV Ruti vanaf heden. Haar mandaat is onbezoldigd gebleven. Zij krijgt tevens kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 mei 2015 blijkt tevens de beslissing om de heer ZIZOV Maurice te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Tevens word ook door de raad van bestuur unaniem overgegaan tot wijziging van de maatschappelijke en uitbatingszetei vanaf heden naar De Keyserlei 40 te 2018 Antwerpen,

Antwerpen, 4 mei 2015

ZIZOV Michel, Z1ZOV Maurice,

bestuurder gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 8 JUNI 2015

afdelingCy{tfpen

1111111 uiu~GNi ii i

*15085569*

111)111

Ondememingsnr : 04533282/3

Benaming

(voluit) : ROSY J.MM.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 40 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel opgesteld de dato 1 juni 2015 overeenkomstig artikel 693 W.Venn., ; betreffende de fusie door overneming door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orogi, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0889,171.878, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 40 (de overnemende vennootschap), de naamloze vennootschap Rosy J.MM., RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0453.328.213, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 40 (de over te nemen vennootschap).

Bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel, waarvan hierna de integrale inhoud volgt:

"Voorafgaande uiteenzettingen

Orogi bvba, enerzijds, en Rosy J.MM. nv, anderzijds, hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Rosy J.MM, nv door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Orogi bvba, in overeenstemming met artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Op 1 juni 2015 werd, overeenkomstig artikel 693 W. Venn., door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten van de betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vôôr de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 693 W. Venn.).

A. Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1) OROGI BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 40.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0889.171.878.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

«De vennootschap heeft tot doel:

De klein- en groothandel in goudsmidwerk, juwelen en uurwerken,

De handel en fabricatie van juwelen en uurwerken, van edelgesteenten, diamanten, zowel voor sier- ais voor nijverheidsdoeleinden, de inkoop en verkoop, export en import van aile kostbare voorwerpen.

De klein- en groothandel van meubelen, kantoormeubelen, winkelinrichting en aanverwante artikelen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doei nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.

Zij mag aile mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.»

Op de laatste blz. van luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Zizov Maurice, zaakvoerder

Zij wordt hierna 'Orogi', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2) ROSY J.MM. NV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 40.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder het

nummer 0453.328.213.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

«De vennootschap heeft tot doel: klein- en groothandel in goudsmidwerk, juwelen en horloges,

tussenpersoon in de handel.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen

mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk

doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.»

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Zizov Maurice, gedelegeerd bestuurder

-De heer Zizov Michel, bestuurder

Zij wordt hierna 'Rosy', of 'de Over Te Nemen Vennootschap' genoemd,

B.Waardering en ruilverhouding

1) Kapitaal

(i)Het maatschappelijk kapitaal van Orogi bedraagt op heden EUR 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd

door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

(ii)Het maatschappelijk kapitaal van Rosy bedraagt op heden EUR 123.946,76 en wordt vertegenwoordigd

door 5.000 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

2) Waardering

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben besloten om de ruilverhouding van de aandelen te bepalen op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de fuserende vennootschappen, Hierbij werd uitgegaan van het eigen vermogen zoals deze blijkt uit de jaarrekening van Orogi en van Rosy per 31 december 2014, rekening houdende met het feit dat in het kader van en met het oog op de waardering en de vaststelling van de ruilverhouding bij de voorgenomen fusie, er voorafgaandelijk een aandelensplit wordt doorgevoerd in de overnemende vennootschap Orogi bvba teneinde de bestaande 100 aandelen om te zetten in 2.500 nieuwe aandelen in een verhouding van één bestaand aandeel tegen 25 nieuwe aandelen.

Voor de betrokken vennootschappen werden concreet de volgende waarderingsmethoden onderzocht:

" de rendementswaarde op basis van EBITDA waarbij een multiple van 5 werd toegepast, onder aftrek van de rentedragende schulden en met toevoeging van de beschikbare liquiditeiten.

" de boekhoudkundige waarde (boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2014).

Mede gelet op, enerzijds, het feit dat de twee fuserende vennootschappen dezelfde aandeelhouders hebben

en, anderzijds, het feit dat deze fusie kadert in een groter geheel van geplande herstructurering waarbij in casu

twee vennootschappen fuseren die beide actief zijn in de kleinhandel van juwelen en uurwerken, werd

uiteindelijk geopteerd om de waardering te steunen op het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december

2014.De betrekkelijke gewichten die aan de verschillende methoden werden toegekend zijn daarom de

volgende:

- de rendementswaarde 0 %

- de boekhoudkundige waarde 100 %

Er zijn geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering geweest.

3)Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt,

OROGI

waarde per 31 december 2014 179.501,12 EUR

aantal aandelen (statutair per 31,12.2014) 100

aantal aandelen (na aandelensplit) 2.500

waarde per aandeel (na aandelensplit) 71,80 EUR

ROSY

waarde per 31 december 2014 366.564,46 EUR

aantal aandelen (statutair per 31.12.2014) 5.000

waarde per aandeel 73,31 EUR

Ruilverhouding

73,31/71,80 = 1,02 of afgerond 1,00

Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel Rosy 1 aandeel Orogi bedragen.

De Overnemende Vennootschap bezit op dit ogenblik reeds 50% van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap. Artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de over te nemen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf. Bijgevolg zullen slechts 2.500 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OROGI" worden uitgegeven.

h" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Er wordt geen opleg in geld betaald.

C. Wijze waarop de aandelen in de Ovememende Vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de Overnemende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de vennoot aan wie aandelen toekomen van de Over te Nemen Vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap,

Uiterlijk binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als een gevolg van de fusie met de Over Te Nemen Vennootschap:

-de identiteit van de vennoot van de Over Te Nemen Vennootschap aan wie aandelen toekomen;

-het aantal bijkomende aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hem toekomt krachtens het fusiebesluit;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de Overnemende Vennootschap en door de vennoot aan wie aandelen toekomen van de Over Te Nemen Vennootschap of zijn gevolmachtigde worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met

betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari

2015.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

E. Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2015 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

F. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

G. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag

Aan De Mol, Meuldermans & Partners  Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA, wordt door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap opdracht verleend om voor de vennootschappen het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 W. venn.

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikel 695 W.Venn, bedoelde verslag bedraagt EUR 1.000 (exclusief BTW).

H. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de Ovememende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

!, Statutenwijzigingen

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk om het doel uit te breiden naar aanleiding van deze fusie, teneinde die activiteiten van de Over Te Nemen Venncotschap, dewelke zij op heden nog effectief uitoefent en tot op datum van de fusie nog zat uitoefenen, en die niet voorzien zijn in het huidige maatschappelijk doel van de Overnemende vennootschap, te omvatten.

Artikel 5 van de statuten van de Overnemende Vennootschap zal worden aangepast teneinde de kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge deze fusie, op te nemen.

J, Overdracht onroerend goed

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenares van onroerende goederen en heeft evenmin enige zakelijke of persoonlijke rechten in onroerende goederen, waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaamse Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie zou leiden.

K. Pro fisco verklaringen

De bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen verklaren dat deze fusie hun inziens beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek lnkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek en derhalve gebeurt met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime bedoeld in voormelde wetsbepalingen en ingevolge artikel 78 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen met toepassing van boekhoudkundige continuiteit.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de

respectieve aandeelhouders / vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden,

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, zal het aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd worden, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 juli 2015. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen docr de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Het bovenstaande fusievoorstel zal uiterlijk op 15 juni 2015 worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen."

Voor-beheen

aan het .Belgisch Staatsblad

VOOR ROSY J.MM. NV (DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP)

Maurice Zizov Michel Zizov

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luii< jàvermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2151896 na neerlegging ter griffie van de akte

Itenlet BRB ~~be. og

Rechtbank van koophan dT e` Antwerpen

0 4 AUG. 2015

afdeling Antwerpen

-Griffie.----

Vool behouc aan h, Belgisi $taatsb

Ondememingsnr : 0453.328.213

Benaming (voluit) : ROSY J.MM.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 40

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : FUSIE DOOR OVERNEMING  OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;, Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, :e tl notaris te Antwerpen, op 27 juli 2015, blijkt het volgende:

1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap;; CROSY J.MM.", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0453.328.213, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 40 (de "Overgenomen Vennootschap") door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OROGI", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0889.171.878, met zetel te; ;.2018 Antwerpen, De Keyserlei 40 (de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Ovememende;; Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 1 juni 2015 en neergelegd op de griffie van de:; ;' bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 8 juni 2015 (hierna het:; "Fusievoorstel"), als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden.

i; Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesterdI! vanaf 1 januari 2015 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor; rekening en risico van de Ovememende Vennootschap.

Ter vergoeding van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, werden in de Overnemende Vennootschap nieuwe aandelen (de "Nieuwe;; Aandelen") uitgegeven die allemaal werden uitgereikt aan de huidige aandeelhouders van de Overgenomene: Vennootschap in ruil voor hun respectievelijke bestaande aandelen(participatie) in de Overgenomen; Vennootschap; de Nieuwe Aandelen zijn aandelen op naam en werden vanaf 1 januari 2015 om 00.00 uur, ij

zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, als hoger gezegd, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap, ;e delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

Overeenkomstig het Fusievoorstel en het van de bedrijfsrevisor, werd de ruilverhouding bepaald op een (1)e Nieuw Aandeel (na stocksplit) per bestaand aandeel, en werd, naar aanleiding van de overname van de, Overgenomen Vennootschap, aan de Aandeelhouders van laatstgenoemde, in ruil voor één (1) bestaander aandeel in de Overgenomen Vennootschap telkens een (1) Nieuw Aandeel (na stocksplit) in de Ovememende e: Vennootschap uitgegeven, zonder het betalen van een opleg in geld.

Meer bepaald werden, op basis van voormelde ruilverhouding, in de Overnemende Vennootschap in totaalti: tweeduizend vijfhonderd (2.500) Nieuwe Aandelen (na stocksplit) uitgegeven,

Ingevolge de bepalingen in artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat er.: geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de; Overgenomen Vennootschap die worden gehouden door de Ovememende Vennootschap zelf, zal de besloten;: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OROGI", voornoemd  tevens de Overnemende Vennootschap -,

geen Nieuwe Aandelen verwerven in het kader van deze fusie en zal bijgevolg het kapitaal van de;: Overgenomen Vennootschap slechts voor de helft overgaan naar het kapitaal van de Overnemende;; Vennootschap.

Aangezien de enige andere Aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, te weten de heer ZIZOVe; Maurice, geboren te Nahariya (Israël) op 13 april 1974, wonende te 2018 Antwerpen, Quelilnstraat 29 bus 5,;, houder is van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen in de Overgenomen Vennootschap, zullen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het 13eigisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

tweeduizend vijfhonderd (2.500) Nieuwe Aandelen (na stocksplit) die worden uitgegeven naar aanleiding van de Fusie, in hun totaliteit toekomen aan de heer ZIZOV Maurice, voornoemd.

De Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Ovememende Vennootschap zijn, als gezegd, aandelen op naam die aan de Aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap die deze allen verwerft, werden toebedeeld middels inschrijving van die Nieuwe Aandelen op zijn naam in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap er een einde komt aan het mandaat van de Bestuurders in de (Overgenomen) Vennootschap, te weten de volgende twee (2) bestuurders:

(a) de heer ZIZOV Maurice, voornoemd;

(b) de heer ZIZOV Michel geboren te Naharya (Israël) op 24 juni 1977, wonende te 2018 Antwerpen, Maria-Theresialei 6 bus 3.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van sub a houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als afgevaardigde bestuurder in.

4. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VBW ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0896.515.867, met zetel te 2920 Kalmthout, Statiestraat 16, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T,W.".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening