30/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 1 9 1 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 7 8 9 5 8 2 5 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
R O T A M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t e v e W E L L E K E N S t e B o o m o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t P O S T B R A S P E N N I N G B E H E E R , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n a d r e s t e 1 0 3 3 S R A m s t e r d a m , t t . M e l i s s a w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 3 6 5 8 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A R M A A R I S T O H O L D I N G , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d , e n a d r e s t e 2 9 9 2 V J B a r e n d r e c h t , J a a g p a d 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 4 4 5 4 1 3 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r d i r e c t e u r , d e h e e r P O S T A r i e , g e b o r e n t e T e r s c h e l l i n g ( N e d e r l a n d s ) o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 9 9 2 V J B a r e n d r e c h t , J a a g p a d 6 7 ; e n
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A R M A A R I S T O H O L D I N G , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d , e n a d r e s t e 2 9 9 2 V J B a r e n d r e c h t , J a a g p a d 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 4 4 5 4 1 3 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r d i r e c t e u r , d e h e e r P O S T A r i e , g e b o r e n t e T e r s c h e l l i n g
( N e d e r l a n d s ) o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 9 9 2 V J B a r e n d r e c h t , J a a g p a d 6 7 ; e n
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B R A S P E N N I N G S T E R R E N B E H E E R , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n a d r e s t e 1 0 3 3 S R A m s t e r d a m , t t . M e l i s s a w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 3 1 5 7 6 1 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , d e h e e r B R A S P E N N I N G J o h a n G e o r g e s H e i n r i c h ,
g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d s ) o p 3 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 1 2 1 A E L a n d s m e e r , N o o r d e i n d e 4 0 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m R O T A M B E L G I U M .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , I n d u s t r i e w e g 1 1 H a v e n 4 0 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d , v a n p r e v e n t i e f e n c o r r e c t i e f o n d e r h o u d e n c l a s s i f i c e e r - , s t r a a l - e n s c h i l d e r w e r k e n a a n s c h e p e n e n a n d e r e ( m e t a l e n ) c o n s t r u c t i e s e n i n s t a l l a t i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n e n s t e i g e r s t e n b e h o e v e v a n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n s c h e p e n e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s o f i n s t a l l a t i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n d e e l o p d r a c h t e n e n m a n a g e m e n t f u n c t i e s t e n b e h o e v e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t n e m e n , b e v o r d e r e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , a l s o o k h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
O n d e r w e r p a k t e :
I n d u s t r i e w e g 1 1 B u s H a v e n 4 0 3 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e
b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e d i s t r i b u t i e v a n g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , h a n d e l s g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n i n e i g e n n a a m i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g , o p s t a l - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n v e r k o o p , v e r h u u r , o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k , l e a s i n g v a n a l l e b e d r i j f s m i d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e r e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e i g e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n p o r t e f e u i l l e s i n h e t b i j z o n d e r .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ; - A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B e h e e r w o r d t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e g r e p e n z o d a t o n d e r m e e r a a n k o o p , v a l o r i s a t i e , i n s t a n d h o u d i n g , v e r h u r i n g , b e l e g g i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e d i t n u t t i g o f n o d i g i s o f b i j d r a a g t t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n , a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n t o e s t a a n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n s z i n s t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r , z o a l s b e d o e l d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 3 1 o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t g e h e l e k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p P O S T B R A S P E N N I N G B E H E E R , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , - ) , e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A R M A A R I S T O H O L D I N G , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) , e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p B R A S P E N N I N G S T E R R E N B E H E E R , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) .
D e i n s c h r i j v i n g o p d e z e a a n d e l e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) . T o t b e w i j s h i e r v a n w e r d m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d v a n I N G B a n k A n t w e r p e n M e t r o p o o l . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w e l k e b e v o e g d z i j n o m a l l e e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t v e r b o d e n z i j n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p P O S T B R A S P E N N I N G B E H E E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A R M A A R I S T O H O L D I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O S T A r i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m z i j n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t
h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , z o w e l v o o r d e z e a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d d e h e e r M i c h i e l s S t e f a n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 I t e g e m , B e v e l s e s t e e n w e g 1 0 c .