14/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L i f f i k
/ e . l r P I , # ' t , , ~ t - ~ . ~ y . e e l b a n k
v a n K o o p 7 L ? O c k ; ' ' . , ' ` ~ . o p
~ S L y - " . i " 4 1 ~ ~ t { ~
0 3 P I M I i T 2 0 1 4
G r i f f i e
h
1 1
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 # 6 , 1 1 1 1 1 1 J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 6 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o u n d + S q u a r e
1 , i
: A
( v e r k o r t ) :
: :
: j R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I ,
; ; Z e t e l : B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0 ; :
; : ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G -
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R -
V A S T S T E L L I N G M A C H T E N
A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; l i
g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 7 8 b l a d 5 4 v a k 1 0 . i ; ; O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t d a t :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t , H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n j
; j o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
j : D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r ,
D e v i j f d e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e m a a n d a g v a n ;
; d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e :
:
: : u u r . "
: j 3 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e : v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
1 1 4 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e ;
z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n : m e v r o u w E R N S T H e n r i e t t e D o r o t h e a , g e b o r e n t e S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) o p 2 3 ;
j a n u a r i 1 9 6 7 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r i a l m o n t l e i 3 8 e n n a a r z i j v e r k l a a r t w o n e n d e t e 1 5 0 E a s t , 1 8 t h ; j ; S t r e e t , A p t . 1 0 - S , 1 0 0 0 3 N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
j 5 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : m e v r o u w E R N S T H e n r i e t t e , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n ; l i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
; : H i j m a g d e I n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r :
: j d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s ,
: I n h e t b i j z o n d e r w o r d t d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
: : g e m a c h t i g d o m h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0 , u i t d e h a n d t e v e r k o p e n ;
t e g e n d e p r i j s e n a n d e r d e v o o r w a a r d e n e n l a s t e n d i e d o o r d e v e r e f f e n a a r g o e d w e r d e n b e v o n d e n . j
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n o m a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e , i j v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , ; j ; o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l .
: ; H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
: , D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e
;
: g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . j
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l f
o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , j
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n , d i e d e v e n n a a t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , ; j r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
i : 6 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n :
: : _ v e n n o o t s a h a p : _ . m e t _ _ B e p e r k t e _ . a a n s p r a k e l i j k h e i d - _ - M G C - Q U N T I N . O T E A l t ; . - : F , e c h t s p e F s e t t e n r - e g i s t e r _ . A . n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f i
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n c l u s i e f s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d ? a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l '
A n t w e r p e n
1 O N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i i i ' w u m 1 , 1 1 1 9 1 1 1 m
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 6 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u n d + s q u a r e ' i n v e r e f f e n i n g '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t V a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n k e u r t d e z e g o e d . O p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e t v o n n i s t e r g o e d k e u r i n g v a n h e t a c t i v a v e r d e l i n g s p l a n , o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 u i t g e s p r o k e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d a l s m e d e d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e a a n h u i d i g e n o t u l e n z a l w o r d e n g e h e c h t .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k o m t d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n v e r e f f e n i n g . A a n d e v e r e f f e n a a r H e n r i e t t e E r n s t w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d p e r h e d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n b e s l u i t d e a c t i v a t e v e r d e l e n , z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n h e t v e r d e l i n g s p l a n d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w e r d g o e d g e k e u r d .
D e v e r e f f e n a a r , H e n r i e t t e E r n s t , n e e m t d e s c h u l d e n o m t r e n t d e v e r e f f e n i n g , z o a l s d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r a p p i n g K B O o v e r e n i n h e t b i j z o n d e r d e s c h u l d v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g A J 2 0 1 4 t b v 1 5 . 4 4 7 , 0 0 E U R , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e z e k o s t e n n o g n i e t z o u h e b b e n v o l d a a n .
5 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e , d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s
2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0
6 . D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g t e a m N V , V e l d k a n t 1 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s o o k a a n H e n r i e t t e E r n s t o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k , e n z . 1 "
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : o n d e r t e k e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
H e n r i e t t e E r n s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .