27/12/2012
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M i n B 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
k t e \ l E E R G E L
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B A N K V A N 1 4 C E C I 2 2 1 2
K O O P H A N D E L . L . ' U N F " i O U T
D e g r i f f i e r
r t
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 7 3 5 8 0 1
: , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o w a P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
l t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r e l l a a n 1 2
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o e t m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 1 2 d e c e m b e r
; i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R O W A P R O J E C T S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t !
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e :
H o o g s t r a t e n o p 2 0 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l ;
: ; 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 1 9 6 0 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , M e r e l l a a n 1 2 , R P R ;
; ' , T u r n h o u t 0 8 9 6 . 7 3 5 . 8 0 1 .
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
I n b r e n g i n n a t u r a .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t m i l j o e n ;
i ; t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 2 5 8 , 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p !
a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 2 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ;
! 1 2 s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e w e t e n :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 8 . 4 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e ;
: e e n o v e r e e n k o m s t v a n g e l d l e n i n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e ;
e e n o v e r e e n k o m s t v a n g e l d l e n i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
M i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 8 2 . 5 8 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a :
; A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e h e e r v a n S u n d e r t E d u a r d P e t r u s C o r n e l i s e n d e ! : i h e e r v a n S u n d e r t P e t r u s E d u a r d M a r i a i e d e r 4 1 , 2 9 2 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g g e l i j k z i j n ;
a a n d e r e e d s b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 !
! 8 2 . 7 7 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e u i t o e f e n i n g v a n e n i g v o o r k e u r r e c h t i s i n d e z e n i e t v a n t o e p a s s i n g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r .
D e B u r g e r l i j k e B V B A M a r c S c h o o f s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c ! : ; S c h o o f s , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g ; ï ; o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n ! ; i d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n ; h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
: 3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ; w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 2 . 5 8 4 a a n d e l e n v a n d e b v b a R o w a P r o j e c t s .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
/ g e t e k e n d /
M a r c S c h c o f s & C o b u r g , b v b a . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s " .
B i i z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n O n s N o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
N e e r l e g g i n g :
H e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B F D G " , m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , M e e r d o r p 7 2 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g