20/03/2014
ÿþ M a d W o r d 7 1 . 1
r g e r j : . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 W I n e e l ~ I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 7 M A R I 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 3 7 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o w i l I n t e r n a t i o n a l ! N 1 I E R E ; F N l l 1 i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l l e w e i d e 1 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o w i l I n t e r n a t i o n a l , i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
H e l l e w e i d e 1 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 8 3 7 . 1 8 5 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e u i t s p r a a k v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 2 2 s t e k á m e r t e A n t w e r p e n v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( r e f e r t e A r t 1 0 3 0 G e r . W . - B 1 1 2 / 9 0 3 N r , 2 8 9 9 6 3 ) w a a r b i j d e r e c h t b a n k h a a r g o e d k e u r i n g v e r l e e n d e a a n h e t d o o r d e v e r e f f e n a a r i n g e d i e n d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n ,
1 . D a t n a c o n t r o l e v a n d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d w e r d i n d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e b r a c h t e v o r m e n .
2 . D a t d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r o o k e e n e i n d e w e r d g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r
v a n d e h e e r R o o i j a k k e r s T h e o d o r u s .
3 , D a t a a n d e v e r e f f e n a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n w e r d v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e t a a k .
4 . D a t a a n d e h e e r R o o i j a k k e r s T h e o d o r u s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n w e r d o m n a d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g d e f i n a n c i ë l e a f w i k k e l i n g e n b i j d e K B C b a n k t e v e r r i c h t e n .
V e r k l a r i n g
1 ] e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n
t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t A u g u s t i j n s l e i 6 0 b u s 4 5 .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e O n d e r n e m i n g s i o k e t t e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r S M E T G u i d o , w o n e n d e t e B o m e m , B u i z e r d l a a n 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o o i j a k k e r s T h e o d o r u s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : K e o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
x
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I k l l l h I k 1 l i h l U I L l I ~ ~ Q ~ I ~ I V ~ ~ ~
* i a i e a e a e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 0 . 8 3 7 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O W I L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 0
i 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 O K T 2 0 1 2 b o e k 1 6 7 b l a d 6 4 1 v a k 1 6 o n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I L I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d 1 1 , 3 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t <
; t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 , 8 3 7 . 1 8 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : ; s
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; , z e t e l n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e 1 0 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t ' ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 1 9 3 1 .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M a r c L U Y T E N , ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N ' : B e d r i j f s r e v i s o r " t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
3 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d ;
v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r R O O I J A K K E R S T h e o d o r u s A n t o n i u s M a t h i j s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 ° :
B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 6 0 b u s 4 5 ; e n
- m e v r o u w W I L M S F r i e d a S i m o n e F e l i x , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e l l e w e i d e ;
1 0 .
> ' D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e v e n e e n s h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
d e h e e r R O O D A K K E R S T h e o d o r u s , v o o r n o e m d .
4 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R O O I J A K K E R S v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a c h t : n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k ' d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r ; a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; ? H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n ; ; 1 1 t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r O f f r e K I T v a n K o o p h a l l s t e t e . ; t e n t e z o p
2 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t & B e l g i s c h
S t d e a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n ' a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f
n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e h o e k e n e n
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r
S M E T G u i d o , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 4 b u s 1 3 -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- b e s c h i k k i n g v a n
d e r e c h t b a n k
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g