ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT, AFGEKORT : RAFCM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT, AFGEKORT …
Dénomination : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT, AFGEKORT : RAFCM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.407.415

Publication

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.03.2014, NGL 13.03.2014 14063-0145-019
18/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hergologd tar griffie van de Rechtbank van ifcephr2:1 1`e Antw;ó., ea, op

0 S DEC, 2J13

Griffie

111,111.1119111,111

iw

V

I UI

Ondernemingsnr : 0839.407.415

Benaming

(voluit) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT

(verkort) . RAFCM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Bosujlbaan 54a, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 juni 2013 ter maatschappelijke zetel:

1. De algemene vergadering beslist unaniem tot de aanstelling van de heer Luc Van Thillo tot nieuwe bestuurder.

2. De algemene vergadering beslist unaniem tot het ontslag van de volgende bestuurders:

a. de heer Robert Lins; en

b, de heer Peter De Coninck.

Gk " Hofmans

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden Rem

aan het

Belgisch Staatsblad



Neergelegd ter 'riffio van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

2 9 AUG, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0839407415

Benaming

(voluit) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT

(verkort) : RAFCM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : OUDE BOSUILBAAN 54a, 2100 ANTWERPEN-DEURNE (volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN -- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend dertien, de veertiende augustus, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, geregistreerd vier bladen één verzendingen te BRASSCHAAT, Registratie Il, de 21 AUG 2013 Boek 199, blad 12 vak 16 Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), De wn eerstaanwezend Inspecteur (get). J. ROMBOUTS, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT", In het kort "RAFCM", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Oude Bosuilbaan 54a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0839.407.415 (Antwerpen)  BTW BE 0839.407.415, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot afschaffing van de klassen van aandelen en tot aanpassing in de statuten van de bepalingen die hiermee verband houden, als nagemeld in het zevende besluit.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot invoering van een tijdelijke bepaling in verband met het aantal bestuurders en de wijze van benoeming namelijk dat gedurende een periode ingaand op 1 juli 2013 en aflopend op 30 juni 2016, de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit negen bestuurders, waarvan er twee zullen worden benoemd op voordracht van de heer SAIF RUBIE, wonende te 3119 The Address Marina, Dubai PO Box 32923 Verenigde Arabische Emiraten, of de vennootschap of persoon aan wie hij dit recht in overeenstemming met de toepasselijke contractuele bepalingen heeft overgedragen, die voor elk van deze twee in te vullen mandaten minstens twee kandidaten moet voordragen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot invoering van een tijdelijk vetorecht met betrekking tot de beslissingen die door de raad van bestuur worden genomen met betrekking tot het sportieve beleid van de vennootschap; zie hiervoor het nieuwe artikel 11/bis in het zevende besluit.

VIERDE BESLUIT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

.1 -" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de heren LEMAIRE Marc en VERTONGEN Nicolas respectievelijk aangeboden op 20 februari 2013 en 24 januari 2013.

VIJFDE BESLUIT:

Uit de kandidaten voorgedragen door de heer SAIF RUBIE, voornoemd, besluit de

vergadering, met eenparigheid van stemmen, tot bestuurders te benoemen "

- de heer FONTES Bruno Emanuel Pires, wonende te Rua Helder Neto, n.12, Apart. 13, Bairro Alvalade, Luanda-Angola, houder van een paspoort van de republiek Angola met nummer N0596006;

en

- de heer ABUSIN Wadah, wonende te Al Wasl Road, Jumeira PO, Jumeira 2, P.O. Box 215130, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, houder van een paspoort van het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord Ierland met nummer 761257839;

met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013; hun mandaat zal eindigen op 30 juni 2016; de mandaten zijn onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van volgende overeenkomsten :

1) "Loan Agreement" afgesloten op 1 augustus 2013 tussen Royal Antwerp Football Club Management NV en de heer Saif Rubie; en

2) "Cooperation Agreement" afgesloten op 1 augustus 2013 tussen Royal Antwerp Football Club Management NV en de heer Saif Rubie.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen in deze overeenkomsten die aan de heer SAIF RUBIE, voornoemd, of de vennootschap of persoon aan wie hij deze rechten in overeenstemming met de toepasselijke contractuele bepalingen heeft overgedragen, rechten toekennen waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 8.1 van de "Loan Agreement" en artikel 3.5 van de "Cooperation Agreement", goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten als volgt :

- in artikel 5 : schrapping van de tweede alinea;

- in artikel 7 : toevoeging van de volgende tekst:

"De aandelen kunnen vrij worden overgedragen onder de levenden, respectievelijk overgaan bij overlijden."

- schrapping van artikel 7bis, 7ter en 7quater;

- in artikel 8 :

* vervanging van de twee eerste alinea's door volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum twaalf bestuurders, te benoemen door de algemene vergadering.

Tijdelijk, met name gedurende een periode ingaand op 1 juli 2013 en aflopend op 30 juni 2016, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit negen bestuurders, waarvan er twee zullen worden benoemd op voordracht van de heer SAIF RUBIE, wonende te 3119 The Address Marina, Dubai PO Box 32923 Verenigde Arabische Emiraten, of de vennootschap of persoon aan wie hij dit recht in overeenstemming met de toepasselijke contractuele bepalingen heeft overgedragen, die voor elk van deze twee in te vullen mandaten minstens twee kandidaten moet voordragen."

* in de alinea met betrekking tot het kiezen van een voorzitter en ondervoorzitter : schrapping van de tekst na de woorden "ondervoorzitters kiezen";

* schrapping van de laatste zin;

In artikel 9: schrapping van "die moet gekozen worden uit een lijst kandidaten voorgesteld door de aandeelhoudersgroep waartoe de uittredende bestuurder behoorde" in de tweede alinea.

- toevoeging van een artikel 11/bis met volgende tekst :

"Artikel 111bis : Vetorecht:

Tijdens de periode die ingaat op 1 juli 2013 en automatisch afloopt op 30 juni 2016, zal iedere beslissing die door de raad van bestuur wordt genomen met betrekking tot het sportieve beleid van de vennootschap (dit is iedere beslissing nopens de transfer van een of meerdere spelers, de aanwerving of het ontslag van de hoofdtrainer of van ieder ander lid van de technische staf, de bepaling van speelroosters en kalenders voor oefenwedstrijden, teamstages (waaronder stages in het buitenland), de relaties met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de relaties met de spelers, hoofdtrainer en ieder ander lid van de technische staf) minstens de instemming verkrijgen van één bestuurslid dat overeenkomstig artikel 8 van deze statuten werd benoemd op voordracht van de heer SAIF RUBIE, voornoemd, of de vennootschap of persoon aan wie hij dit recht in overeenstemming met de toepasselijke contractuele bepalingen heeft overgedragen."

- in artikel 15 : schrapping van ""A" of "B"";

- in artikel 20 : vervanging van "artikel 29bis" door "artikel 26bis";

- in artikel 22 : schrapping van "en telkens een houder van een of meer aandelen "A" of `B" het vraagt";

- in artikel 25 : schrapping van "door een houder van een of meer aandelen "A" of "B". BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan de bvba "VMW Accountants", Herentalsebaan 645 bus 4, te 2160 Wommelgem, voor wie optreedt mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, onderhandse volmacht, coördinatie statuten.

s

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 14.02.2013 13035-0192-018
12/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

i i I

"12200311"

n,ti-` van rr4 Rechtbank van 1CocN: cl,;:j .i : ; ; ,.:.: crpen, op

Griffie 0 3 PFP, ?012

Ondernemingsnr . 0839.407.415

Benaming

(voluit) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT (verkort) ' RAFCM

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 september 2012 ter maatschappelijke zetel:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag ingediend door de heer Luc Van der Veken als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist unaniem om het aldus opengevallen mandaat niet opnieuw in te vullen, zodat de raad van bestuur vanaf heden uit de volgende 10 bestuurders bestaat:

1) Gunther Hofmans

2) Peter Verhaegen

3) Jan Michel

4) Robert Restiau

5) Dirk Stoop

6) Peter De Coninck

7) Paul Bistiaux

8) Marc Lemaire

9) Robert Lins

10) Nico Vertongen

Gelet op het feit dat deze bijzondere algemene vergadering niet beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening, beslist zij unaniem dat de beslissing om al dan niet over te gaan tot het verlenen van décharge aan de heer Luc Van der Veken, zal worden aangehouden tot de eerstvolgende gewone jaarlijkse algemene vergadering die de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda vermeldt.

2. De algemene vergadering verleent aan (1) Meester Philip Maes en/of Meester Dirk Van Orshaegen, kantoor hebbende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 86, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie Van Orshaegen, Maes & Partners BV BVBA, op hetzelfde adres, en/of (2) de BVBA VMW Accountants, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4, voor wie optreedt . mevrouw Inge Segers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere aangestelde van de BVBA VMW Accountants, de volmacht om over te gaan tot publicatie van de voormelde beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank. = der Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 september 2012 ter maatschappelijke zetel:

1.Kennisname ontslag van de voorzitter

De raad van bestuur neemt er kennis van dat haar voorzitter, de heer Luc Van der Veken, ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap, waarvan akte werd genomen door de algemene vergadering op datum van heden zonder dat de algemene vergadering het opengevallen mandaat opnieuw heeft ingevuld. De

raad van bestuur bestaat op heden derhalve uit 14 bestuurders. De raad van bestuur en iedere individuele

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

bestuurder die deze notulen mede ondertekent, nemen kennis van deze algemene vergadering en zij verzaken aan alle oproepingsformaliteiten.

2.Tijdelijke invulling van de bevoegdheden van voorzitter

De raad van bestuur beslist unaniem om, in afwachting van een definitieve invulling van de thans vacant geworden post van voorzitter, de heer Gunther Hofmans, eerste ondervoorzitter, te bekleden met alle prerogatieven van de voorzitter van de raad van bestuur overeenkomstig de statuten, dit met ingang van heden. '

3.Beslissingen en toekenning van specifieke volmacht met het oog op de publicatie

De raad van bestuur verleent aan (1) Meester Philip Maes en/of Meester Dirk Van Orshaegen, kantoor hebbende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 86, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie Van Orshaegen, Maes & Partners BV BVBA, op hetzelfde adres, en/of (2) de BVBA VMW Accountants, met zetel te 2160 Wornmetgem, Herentalsebaan 645 bus 4, voor wie optreedt mevrouw Inge Segers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere aangestelde van de BVBA VMW Accountants, de volmacht om over te gaan tot publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Philip MAES

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012
ÿþVoa. beht3e aan

~elg")s

Staats

Ondernemingsnr. :

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

MOD 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 4 Aub,, 2! 12

0839407415

ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT

RAFCM

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

IlII!I 11JI /1111 fl111 lI1l 11111 111/1 fl111 Yll 1111

*12149993*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : OUDE BOSUILBAAN 54 A, 2100 DEURNE - ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : VERKLARING VAN ONTSLAG

Hierbij geef ik ter kennis dat ik ondergetekende Luc Van der Veken met ingang van 15.07.2012 mijn ontslag heb gegeven als bestuurder en als Voorzitter van de Raad van Bestuur van RAFCM en mijn mandaat onmiddellijk heb stopgezet.

Neerlegging ontslagbrief * aangetekend bewijs * relaas

LUC VAN DER VEKEN

Ontslagnemend Bestuurder

Op de laatste blz. vanl.; iik É~ vermelden : Recta.,: Naam en hoedanigheid van de inslnimenterende notaris, hetzij van de persato)nlen)

bevoegd de rechtsptasoon ten adnzien van derden le veitegenwoordigen

verst : Naam en handtekening

19/03/2012
ÿþ Mod Niait 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

a

B

stt " iaosese~*

n ^ `)^ii~~s~i?~;

`.rl"Z" :l ~5~ ~~° ~" , ~a~~~~~ t~ r~~f33~~ ®~

4 7 I«

Griffie

Ondernemingsnr : 0839407415

Benaming

(voluit) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT (verkort) : RAFCM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : OUDE BOSUILBAAN 54a, 2100 ANTWERPEN-DEURNE (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, de eerste maart, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT", in het kort "RAFCM" met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurre, Oude Bosuilbaan Ma, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0839.407.415 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgend besluit heeft genomen :

ENIG BESLUIT:

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 4 augustus 2011, de VZW Royal Antwerp Football Club bij schrijven van 8 februari 2012, waarvan het origineel wordt aangehecht aan onderhavige akte, de volgende personen, lid van haar vereniging, heeft voorgedragen als kandidaat-bestuurders van de vennootschap : Jan MICHEL, voornoemd, Dirk Stoop, voornoemd, en Nicolas Vertongen, nagenoemd.

Overwegende dat de volgende bestuurders reeds werden benoemd bij de oprichting van de vennootschap : de heer Gunther Hofmans, voornoemd, met unanimiteit van stemmen en op voordracht van de aandeelhouders van klasse "A", en de heer Peter Verhaegen, voornoemd, met unanimiteit van stemmen en op voordracht van de aandeelhouders van klasse "B":

besluit de vergadering met unanimiteit van stemmen om negen bijkomende bestuurders te benoemen, en dit tot de jaarvergadering van het boekjaar aflopend op 30 juni 2014, met name:

1. op voordracht van de aandeelhouders van klasse "A" :

° - de heer Van der Veken Luc, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 72151;

- de heer Restlau Robert, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet Latourlei 102;

- de heer Stoop Dirk, voornoemd, die aanvaardt;

- de heer De Coninck Peter, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 38.

- de heer Bistiaux Paul, wonende te 2100 Antwerpen-Deurre, Venneborglaan 65;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. op voordracht van de aandeelhouders van klasse "B" :

- de heer Lins Robert, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 75;

- de heer Vertongen Nicolas, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 139;

3. op voordracht van de aandeelhouders van klasse "C" :

- de heer MICHEL Jan, voornoemd, die aanvaardt;

4. op voordracht van de aandeelhouders van klasse "D" :

de heer Lemaire Marc, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 7.

De mandaten zijn onbezoldigd.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan de bvba "VMW Accountants", Herentalsebaan 645 bus 4, te 2160 Wommelgem, voor wie optreedt mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, aan wie de macht wordt verleend om aile verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt váôr registratie, enkel om te dienen voor neerleggIng ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celfis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, schrijven dd 08102112.

K F

Voor-

t behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/09/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11305519*

Neergelegd

19-09-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 2100 Antwerpen, Oude Bosuilbaan 54a

Onderwerp akte: Oprichting -STATUTEN -BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend elf, de vijftiende september, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1° De Heer HOFMANS Gunther, geboren te Berchem (Ant.) op drie januari duizend negenhonderdzevenenzestig, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Binnenhof 12.

2° De Heer VERHAEGEN Peter, geboren te Ekeren op elf maart duizend negenhonderdvijfenzestig, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 209.

UIT DEZE AKTE BLIJKT VERDER NOG HET VOLGENDE :

VORM-NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze vennootschap en haar naam luidt: "ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT , in het kort «RAFCM».

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Antwerpen.

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in het Vlaams - of Brussels tweetalig - gewest worden gevestigd en overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel het beheer, de exploitatie, het bestuur en het management van een voetbalclub, in de meest ruime zin en op alle huidige en toekomstige locaties, nationaal en internationaal, met inbegrip van (niet-limitatieve opsomming) :

- de volledige administratieve, juridische, commerciële, sportieve en operationele eigendomsrechten en uitbating, met inbegrip van bestuur en management van de club en dit op zowel nationaal als internationaal niveau en op elke huidige of toekomstige locatie;

- alle ticketing, abonnementen, seats, loges, alle mogelijke vormen van sponsoring (met inbegrip van maar niet beperkt tot shirtsponsoring) en fondsenwerving;

- alle publiciteit, mediabeheer, website, TV-rechten en intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet digitaal, met inbegrip van portretrechten,

- alle mogelijke horeca-uitbating, met inbegrip van het in concessie geven of uitbesteden ervan;

- alle merchandising;

- alle jeugdactiviteiten;

- alle transfert- en alle andere al dan niet, economische rechten,

- veiligheid;

Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan alle hoegenaamde handels-,nijverheids-, financiele, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die recht- streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo

0839407415

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

kan zij onder meer, een belang nemen in, of activa overnemen van, iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg- stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verle-nen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN  PLAATSING  STORTING:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) en is verdeeld in tienduizend aandelen zonder aanduiding nominale waarde.

Zonder dat aan de aandelen andere rechten worden toegekend dan deze hierna vermeld, worden de tienduizend aandelen verdeeld in vijfduizend aandelen van klasse "A", tweeduizend vijfhonderd aandelen van klasse "B", duizend zeshonderd vijftig aandelen van klasse  C en achthonderd vijftig aandelen van klasse  D .

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegde bankattest. BESTUUR  BEVOEGDHEID  BEZOLDIGING  BENOEMING:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum twaalf bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de bestuurders kiest uit de kandidaten die door iedere groep van aandeelhouders worden voorgedragen, derwijze dat de klasse  A van aandeelhouders wordt vertegenwoordigd door maximum zeven bestuurders, de klasse  B van aandeelhouders door maximum drie bestuurders, de klasse  C van aandeelhouders door maximum één bestuurder en de klasse  D van aandeelhouders door maximum één bestuurder. Deze vertegenwoordigende bestuurders worden genoemd bestuurder "X", waarbij "X" de letter is overeenstemmend met de aandelengroep waartoe zij behoren. Zolang artikel 518 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarver-gadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen een of meer ondervoorzitters kiezen; de voorzitter dient gekozen te worden onder de bestuurders van klasse  A of  B ; de ondervoorzitter(s) dient(en) gekozen te worden onder de bestuurders van klasse  A of  B .

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de tweede ondervoorzitter, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

De gedelegeerd-bestuurder dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders van klasse  A of  B . Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij besluit van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de venootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmach-tigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:

De raad van bestuur als college, of een bestuurder  A of  B aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel  gedelegeerd-bestuurder zal dragen, vertegenwoor-digen de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede maandag van november om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijziging aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volstorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Wanneer een of meer effecten toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Is een effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit effect verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen bezitten.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering - bijeengeroepen met zelfde agenda - terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde of vier/vijfde, al naargelang het geval, van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag, dit laatste indien wettelijk vereist, op, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar, kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING:

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. OVERGANGSBEPALINGEN:

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING:

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN NAMENS VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING:

Alle handelingen en daden, die voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn uitgevoerd, onder meer deze gesteld door de heer Hofmans voornoemd, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, worden geacht van rechtswege en oorspronkelijk te zijn aangegaan door de bij deze opgerichte vennootschap.

Deze bekrachtiging van rechtswege zal enkel van toepassing zijn onder de opschortende voorwaarden van: - de verwezenlijking van de aangegane verbintenissen;

- de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. OVERGANGSBEPALING TOT NEERLEGGING:

De comparanten komen overeen dat alle in onderhavige akte opgenomen bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de dwingende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

BENOEMINGSBESLUIT:

Eerste bestuurders:

Bestuurders: ten voorlopigen titel worden thans slechts twee bestuurders benoemd.

Worden tot bestuurder benoemd:

A. KLASSE  A :

HOFMANS, Gunther, voornoemd.

B. KLASSE  B :

VERHAEGEN, Peter, voornoemd;

Voorlopig worden voor klasse  C en  D geen bestuurders benoemd.

Voormelde mandaten worden aanvaard door de bestuurders.

Hun mandaat eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van tweeduizend zestien.

de mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARIS

Er wordt geen commissaris benoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Met éénparigheid van stemmen besluit de raad :

1. Tot voorzitter te benoemen : VERHAEGEN, Peter, voornoemd.

Het ambt van voorzitter is onbezoldigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. Tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen : HOFMANS, Gunther,

voornoemd.

Het ambt van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.

De herbenoeming van een bestuurder die tevens de gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap is maakt geen

einde aan zijn opdracht van gedelegeerd lid van de raad van bestuur.

3. De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van inde-plaatsstelling aan: de bvba VMW Accountants, Herentalsebaan 645 bus 4 te 2160 Wommelgem, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten. Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 14.01.2016, NGL 15.01.2016 16016-0473-019

Coordonnées
ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB MANAGEMENT, AFGE…

Adresse
OUDE BOSUILBAAN 54A 2100 DEURNE(ANTW)

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande