17/03/2014
ÿþr % g .
n i \ M b ù W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
1 1 1 1 1 q 1 : , 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1
6 2
N e e r g e w " , , t Ï i i c : xc , n d R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t W e e n , o p
0 5 M A A R I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 8 7 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R O Y A L D I A M O N D C U T T E R S "
( v e r k o r t ) : " R . D . C . "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U i t e e n " V e r b e t e r e n d e a k t e " o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e l A n t w e r p e n , o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
B L I J K T D A T W E R D V A S T G E S T E L D :
D a t o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r m i j n a m b t e e n a k t e w e r d v e r l e d e n , d r a g e n d d e m e l d i n g ; " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 4 n o v , 2 0 1 3 , b o e k t 2 1 0 b l a d 5 8 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ . 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , d e w n . e a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n . " , h o u d e n d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " R O Y A L D I A M O N D C U T T E R S " , a f g e k o r t " R . D . C , " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 8 7 , 3 9 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s ; B . T . W . - p l i c h t i g e , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j a l g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , , o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 7 6 5 9 .
I n v o o r m e l d e a k t e w e r d o n d e r h e t D e r d e b e s l u i t , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r k e e r d e l i j k b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) , d a a r . w a a r h e t i n d e b e d o e l i n g l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n o m d i t a a n t a l e i g e n l i j k t e b e p a l e n o p é é n ( 1 ) , e n w a a r b i j e n k e l d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , g e b o r e n t e T e l A v i v ( I s r a ë l ) o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 ' A n t w e r p e n , S i n t - T h o m a s s t r a a t 2 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 2 . 0 7 - 4 3 7 . 6 1 , a i s z a a k v o e r d e r d i e n d e b e n o e m d t e w o r d e n .
D e i n g e v o l g e e e n m i s v e r s t a n d g e n o t u l e e r d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , g e b o r e n
t e U k k e l o p 9 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - T h o m a s s t r a a t 2 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r
7 0 . 0 5 . 0 9 - 0 7 8 . 9 0 , a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t b i j g e v o l g e x t u n c a i s o n b e s t a a n d e t e w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j g e v o l g d i e n t v o o r n o e m d D e r d e b e s l u i t , i n z i j n v e r b e t e r d e e n e n i g g e l d e n d e v e r s i e , t e w o r d e n g e l e z e n , a l s v o l e t :
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , g e b o r e n t e T e l A v i v ( I s r a ë l ) o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - T h o m a s s t r a a t 2 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 2 . 0 7 - 4 3 7 . 6 1 ;
2 . m e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , g e b o r e n t e U k k e l o p 9 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - T h e m a s s t r a a t 2 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 9 - 0 7 8 . 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n v o o r d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n i g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , v o o r n o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e " V e r b e t e r e n d e a k t e " d d . 3 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
27/11/2013
ÿþL ~ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 8 7 . 3 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R O Y A L D I A M O N D C U T T E R S "
( v e r k o r t ) : " R . D . C . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - S t a t u t e n - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p t w a a l f n o v e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O Y A L D I A M O N D C U T T E R S " , a f g e k o r t " R . D . C . " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u r n i m e r 0 4 4 8 . 8 8 7 . 3 9 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s S . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c D e n s t e A n t w e r p e n , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 3 1 3 5 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 1 9 9 9 . D e - n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 0 6 0 2 - 3 6 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 1 9 9 9 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 1 1 2 3 - 2 5 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 0 3 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 4 4 0 5 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J A N S E N D i r k , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t e e n a k k e r 9 6 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : m e v r o u w S N E Y E R S M o n i q u e , M a r c e l l i n e , F r a n c i n e , g e b o r e n t e K o n t i c h o p 1 m e i 1 9 5 5 , w c n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 9 9 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e m a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
A a n t a l a a n d e l e n 1 . D e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , g e h u w d m e t m e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , h i e r n a g e n o e m d , g e b o r e n t e T e l A v i v ( I s r a ë l ) o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t T h o m a s s t r a a t 2 7 ,
e i g e n a a s v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n
2 , M e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , g e h u w d m e t d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , h i e r v o o r g e n o e m d , g e b o r e n t e U k k e l o p 9 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t T h o m a s s t r a a t 2 7 ,
e i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l
T e z a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0 V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
1 5 t i o N I 2 0 1 5
G r i f f i e
i I l l i 1 3 1 7 7 5 u ~ i ~ i i i ' I 0 1
9 9
1
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N S E N D i r k , v o o r n o e m d ,
k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n
I . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I I I . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
A G E N D A
1 . V E R S L A G E N
B e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g ; g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n .
3 . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
I V . A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t v o l d a a n a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 5 5 8 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
e D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e v e n s n i e t p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n .
c D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n . V a s t s t e l l i n g
e D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a i l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n b e s p r o k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
ó v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , z i j n d e i n c a s u p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t
e r " ~ W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
e t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D , D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , v e r t e g e n - l w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V O O G T
l ] a n i ë l , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n , a l s v o l g t :
e t
" D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e n e
C o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , l a t e n o n s t o e i n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n h e t v o l g e n d e t e v e r k l a r e n :
- d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p R o y a l D i a m o n d C u t t e r s N V , p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 . 3 7 8 . 6 5 0 , 7 8 ¬ e n e e n r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n ( v e r l i e s ) - 1 1 5 . 2 0 1 , 9 1 E . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t K a d e r v a n e e n o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g b e s t o n d
" S : o n z e o p d r a c h t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n
: w e r d z e u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r R e v i s o r e n i . v . m . h e t
b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
- d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d e n a n s v o o r g e l e g d e n z i j n n e e r g e l e g d .
D e i n t e r n e o r g a n i s a t i e i s d e r m a t e d a t w i j g e e n z e k e r h e i d k o n d e n k r i j g e n o v e r e e n a a n t a l r u b r i e k e n v a n h e t e t
a k t i e f e n p a s s i e f , e n e v e n m i n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o f d e c o n s i s t e n t e t o e p a s s i n g v a n d e
p Q g e b r u i k e l i j k e w a a r d e r i n g s r e g e l s . V e r d e r i s o n z e m e n i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n f i s c a l e h e r z i e n i n g e n e n i n z o n d e r h e i d d e a f l o o p v a n e e n p r o c e d u r e t e g e n d e f i s c u s , d i e d e c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g i n h e t g e d r a n g z o u k u n n e n b r e n g e n .
D e v o o r r a d e n z i j n d e z e z o a l s o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ; z i j k o n d e n d o o r o n s n i e t g e c o n t r o l e e r d w a r d e n , m a a r w i j v e r m e l d e n d a t e r n a a r o n z e m e n i n g o p 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 e e n d a l i n g v a n v o o r r a a d i s v a n g e r a a m d 3 4 3 . 8 9 5 , 1 5 E .
A l d u s k u n n e n w i j o n s o o r d e e l v o r m e n o m t r e n t h e t f e i t o f d e s t a a t i n b i j l a g e g e h e c h t a a n d i t v e r s l a g e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e e r g e e f t . H e t e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d i e s t a a t i s g r o t e r d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r n e m i n g , m a a r e r d i e n e n n o g e e n a a n t a l c o r r e c t i e s
a a n g e b r a c h t , e n v e r d e r k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e e n a a n t a l b e l a n g r i j k e r u b r i e k e n , e n e v e n m i n o v e r
d e v o l l e d i g h e i d v a n d e o p g e n o m e n a k t i v a e n p a s s i v a .
- d a t w i j g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n v e r k r e g e n h e b b e n d i e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n
e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n u w v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g a f h a n k e l i j k i s v a n h a n g e n d e p r o c e d u r e s m e t d e f i s c u s . "
A a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n ,
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t , a l s o o k d e
b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e
i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l b e h a n d e l e n z a l z i c h
t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n o p d r a c h t
o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
c U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . e ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" b b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " R O Y A L D I A M O N D C U T T E R S " , a f g e k o r t " R . D . C . " ; d e v o l l e d i g e n a a m e n
d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
Z i j h e e f t t o t d o e l b e w e r k e n e n d o e n b e w e r k e n , d e h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n e n
e n e m e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e f a b r i c a t i e v a n r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , j u w e l e n , e d e l e m e t a l e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , m e t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n . d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
l e d r e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 , a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v i j f t i e n ( 1 5 : 0 0 ) u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , g e b o r e n t e T e l A v i v ( I s r a ë l ) o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - T h o m a s s t r a a t 2 7
2 . m e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , g e b o r e n t e U k k e l o p 9 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - T h o m a s s t r e a t 2 7
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n
1 . d e h e e r K R I S T A L C h a i m J a c o b , v o o r n o e m d ;
2 . m e v r o u w B E R E N B A U M M i r e i l l e S a r a , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d ,
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r
i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t
v r a g e n , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g