20/02/2014
ÿþM o d w o r d 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d z e n h E $ L ' l g l 5 t * 1 4 0 4 6 8 4 7 *
s t e a t s b
r e e d t e r v e n l ; e r e i s ~ m . : C ~ l ? d k i r A . r t d e 1 t : ; . t i , C 1 4 ~ t : ' " F t i e ~
r 1 . 1 F E B . 2 G 1
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r . 0 4 7 7 . 3 4 2 . 6 4 1
B e n a m i n g
s s , ~ t r ~ r t l . R O Y A L H A M I L T O N
( v e t o o t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 . 1 2 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t n a m e :
- C r a c c o R o l a n d , M a g e r e S c h o r r e 5 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- D e l b a e r e B e r n a r d , R a f f a ë l l a a n 2 3 , 8 4 2 0 D e H a a n
D e l b a e r e B e r n a r d
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t , l r , v a n ¬ _ a i l s B v e s n g i l d e n , R e c t o . N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c i z p v a n d e p a r s o ( r s ) s ( v n ) b e v o e l d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e i t e g e n w o e r d i g e n
T o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþ4 . M m d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
I I * 1 1 1 1 1 1 1 I I I o o e I I I I I
s 3 I I I i * V l I I
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h r
Û w t i L S ~ ~ n r s n
. . . , . . ,
G r i f f i e
2 g ' W C . 2 1 1 1 1
: O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 7 . 3 4 2 . 6 4 1
( v o l u i t ) : R O Y A L H A M I L T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t , 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N - O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N .
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O Y A L H A M I L T O N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - ; 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t , 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 0 6 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e , B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 9 6 7 8 . D e e e r s t e z i n v a n d e , s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e l e g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t , 1 . "
I I . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , o m t e v o r m e n i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , v a n a f h e d e n e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t u i t s l u i t e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n , h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
2 . T e n e i n d e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v o r m v a n d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 6 , 5 d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n : d o o r :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v a a r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d . v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
" B i j a f w i j k i n g a a n d e z e t r a d i t i o n e l e w i j z e v a n o p r o e p i n g , k u n n e n d e z e l f d e p e r s o n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k ; e n s c h r i f t e l i j k a a n v a a r d e n d e z e o p r o e p i n g e n , b e v a t t e n d e d e a g e n d a , e v e n a l s d e s t u k k e n w a a r v a n d e w e t o p l e g t , d a t d i e h e n o v e r h a n d i g d m o e t e n w o r d e n , t e o n t v a n g e n , b i n n e n h e t z e l f d e w e t t e l i j k t e r m i j n :
" h e t z i j , b i j t e l e f a x , g e v o l g d d o o r e e n o n t v a n g s t b e w i j s d a t z i j o p d e z e l f d e m a n i e r t e r u g s t u r e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t z i j , b i j e l e k t r o n i s c h e a a n g e t e k e n d e p o s t , e n / o f m e t o n t v a n g s t b e w i j s .
" D e k e u z e v a n d e v o o r g e s t e l d e o p r o e p i n g s w i j z e g e b e u r t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e b e g r e p e n d a t d e :
o p r o e p i n g e n a l t i j d o p d e t r a d i t i o n e l e w i j z e k u n n e n g e b e u r e n .
" H e t b e w i j s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n z a l n i e t g e ë i s t k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e !
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . "
3 . T e n e i n d e h e t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g '
d a t d e w o o r d e n " v a n z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 2 8 z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t w o r d e n .
1 1 1 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .