12/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 1 ( 1 1 t u ~ u ~ ~ u ~ i i ~ W u u ~ u i
1 4 9 0 9 9 4
0 4 - 0 2 -
B E L G I S C H S T A
E L G E 0 1 4 , . . .
7 ' S B L A -
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 _ 2 1 1 i 4
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~ ~ l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ T ~ A N 4 V i t f 1
S E A P H A r t i b n . t @ M f f e g a m
O n d e r n e ¬ i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 6 4 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R T S O F T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a m i n g e n s t r a a t 5 9 , 2 8 1 2 M e c h e l e n - M u i z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e M e c h e l e n I , b o e k 9 9 4 b l a d 4 3 v a k 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R T S O F T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V l a m i n g e n s t r a a t 5 9 , 2 8 1 2 M e c h e l e n - M u i z e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E S P R E K I N G .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p R T S O F T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 6 . 3 0 2 , 5 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 6 . 3 0 2 , 6 0 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i e v e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 u i t g e v o e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d :
* v a n e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
* d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e r º% a n d e r e d e r d e p a r t i j e n .
W i j b e g r i j p e n d a t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g I n é é n a k t e z u l l e n p l a a t s v i n d e n . Z u l k s k a n e n k e l g e b e u r e n o n d e r v o o r w a a r d e d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n o p h e t p a s s i e f . G e l e t o p v o o r g a a n d e v o o r b e h o u d e n , k u n n e n w i j o n s d e r h a l v e n i e t u i t s p r e k e n o v e r h e t f e i t o f d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e i n é é n a k t e k a n , d a n w e l I n t w e e o n d e r s c h e i d e n s t a p p e n v a n o n t b i n d i n g e n e r z i j d s e n v e r e f f e n i n g a n d e r z i j d s d i e n t t e v e r l o p e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d o o r e e n k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d t e h e b b e n v e r k r e g e n .
B E S L U I T E N .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R T S O F T " v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e v e n n o t e n , h e t g e e n h i e r t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n e n e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 8 1 2 M e c h e l e n M u i z e n , V l a m i n g e n s t r a a t 5 9 .
V i e r d e b e s l u i t : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t o e l , v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n g e l e t o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a a r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g