RUBIO HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RUBIO HOLDING
Dénomination : RUBIO HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.577.928

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 11.06.2014 14162-0460-011
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 23.07.2013 13347-0406-011
02/01/2013
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr'



GRIPEIE RECN113AraK v

19 DEC, 2012

KOOPHANDEL TURNI-IOUT

De griffier,

u i u ui



(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

~~~~ S1~ .? 2S

Ondernem"rngsnr ;

Benaming (votait) : RUBIO HOLDING

ii

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Boskantweg 7

2321 Meer

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris te Weelde (Ravels), op !J 18 december 2012, blijkt dat_

De heer dl= BRUIJN Wiinand, geboren te Loon op Zand (Nederland) op 10 oktober 1972, van; Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw HUMMELEN Antoinet Jacqueline, wonende te 2321 Meer, gemeente Hoogstraten, Boskantweg 7,

een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met als naam: "RUBIO HOLDING".

;i De zetel is gevestigd te 2321 Meer, Boskantweg 7. i De vennootschap heeft tot doel :

;i a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in dei oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische; of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

il b) de verwerving vocr eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door; middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,/ li aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

il c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader, mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of, hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

;; Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval; verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve; li die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,i. , spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen vans aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,/ alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake;

ii portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer; i

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en ;? onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede aile commerciële en; li financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

il f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

li - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de; verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van; onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin/ van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke; ii: vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk li besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het; beroep van vastgoedmakelaar;

ii - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of _ur mobiliëavennootscbappen_aismede.siamitgifte van.vastgpedce tificaten; ___,_ ____ ____ ___ __________

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ti

Ûor-

behouden

aan Iet

Belgisch

Staatsblad

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het vceren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België ais in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt negentien miljoen

negenhonderdvijfentwintigduizend Euro (19.925.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door 19.925 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 111 9.9258`0 van het kapitaal. Het is volledig volstort door een inbreng in natura.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Grcenweghe Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, aangaande de inbreng in natura, luidt als volgt:

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van negentien miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend euro (19.925.000,00 EUR) door de heer Wijnand DE BRUIJN in RUBIO HOLDING BVBA.

De inbreng in natura betreft 400 aandelen van B.V. W. de Bruijn jr. Holding en 40.000 aandelen S.A. Nimrod Holding.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichter van de vennootschap heeft onder zijn verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

-De voor de inbreng in natura door de oprichter weerhouden methoden van waanlering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng is bijgevolg niet overgewaardeerd.

Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage negentien miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend euro (19.925.000,00 EUR), bestaat uit de toekenning van negentienduizend negenhonderd vijfentwintig (19.925) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van RUBIO HOLDING BVBA aan de heer Wijnand DE BRUIJN.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is. Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 7 december 2012

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENU. Q.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor "

(volgt de handtekening).







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



behouden aan tiet Belgisch Staatsblad De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en aile daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is. leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf. De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

Als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd aangesteld: de heer dE BRUIJN Wipand, voornoemd.

Bijzondere volmacht: er werd bijzondere volmacht verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34 met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) niet betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap ais de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, volmacht, verslagen oprichter en bedrijfsrevisor.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.07.2015 15288-0034-012

Coordonnées
RUBIO HOLDING

Adresse
BOSKANTWEG 7 2321 MEER

Code postal : 2321
Localité : Meer
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande