RUCAGE

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : RUCAGE
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 873.645.445

Publication

27/01/2014
ÿþ4 Moa wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0873.645.445

Benaming

(voluit) : RUCAGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Neerweg 62 te 2800 Mechelen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag buitengewone algemene vergadering van 5 december 2013.

In het jaar tweeduizend dertien

Op donderdag 05 december.

De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden door de vennoten van de Vennootschap onder Firma "Rucage", met maatschappelijke zetel te Neerweg 62, 2800 Mechelen, opgericht bij onderhandse akte , op 25 april tweeduizend en vijf bekendgemaakt in de bijlager tot het Belgisch Staatsblad van 13 meis tweeduizend en vijf daarna, onder nummer 05068985, en waarvan de statuten tot nog toe niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0873.645.445.

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder voorzitterschap van de heer Verbruggen Rudger wonend te Neerweg 62, 2800 Mechelen, en als stemopnemer en secretaris wordt aangeduid: mevrouw Carla Slaets wonend te Neerweg 62, 2800 Mechelen.

De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1) de heer Verbruggen Rudger, geboren te Mechelen op drie augustus negentienhonderd drieënzestig

rijksregisternummer 63.08.03-041.84, wonende te Neerweg 62, 2800 Mechelen;

die verklaart zeven (7) aandelen te bezitten;

2) mevrouw Carla Slaets, geboren te Duffel op twee november negentienhonderd vierenzestig,

rijksregisternummer 64.11.02-070.30, wonend te Neerweg 62, 2800 Mechelen;

die verklaart drie (3) aandelen te bezitten;

Aantal vertegenwoordigde aandelen: tien (10).

Vermits er tien (10) aandelen werden uitgegeven, en er thans tien (10) aandelen vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

De Voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat voldaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering: een oproepingsbrief, bevattende de agenda, samen met een afschrift van de stukken door de wet vereist werd hen minstens vijftien (15) dagen per aangetekende brief voor deze vergadering toegezonden dan wel dat de comparanten voormeld, erkennen tijdig en voldoende ingelicht te zijn omtrent deze vergadering.

t?e voorzitter verklaart dat voornoemde comparant 1, de heer Verbruggen Rudger, tevens zaakvoerder, op dezelfde wijze werd uitgenodigd voor deze vergadering dan wel vooraf verzaakt heeft aan voorafgaande formaliteiten.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda te beslissen:

1.Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 110.152,71 EUR zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

2.Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag.

3.Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

4.Kennisname en principieel besluit tot kapitaalverhoging.

I

*190 6331*

MONITEUi- P'

20 -01-

Bl;rG1SCE

'ELEGD

01-01- 2014

GRIFFIE RECHTBq

KOOPHAND te MECHELEN

11

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging.

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 99.000,00 EUR om het van 1.000,00 EUR te brengen op 100.000,00, door uitgifte van 198 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die men lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

6.Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

7.Wijziging van het artikel van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

8.Machtigíng aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend. BESPREKING - BESLUITEN

Vermits de vergadering geldig is samengesteld, volgens verklaring van de Voorzitter, kan zij geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Vervolgens gaat de vergadering ais volgt over tot de besprekingen:

Eerste agendapunt vaststelling belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd en tienduizend honderd tweeënvijftig komma eenenzeventig (110.152,71 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

Tweede agendapunt: vaststelling uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag honderd en tienduizend honderd tweeënvijftig komma eenenzeventig euro (110.152,71 EUR) bedraagt.

Derde agendapunt: beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd en tienduizend euro (110.000,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging, De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde negenennegentig duizend euro (99.000,00 EUR) om het van duizend euro (1.000,00 EUR) op honderd duizend euro (100.000,00 EUR) te brengen en dit door de uitgifte van honderd achtennegentig (19B) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap. Vijfde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belopen van negenennegentig duizend euro (99.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) ais roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

n

i

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan

alle vennoten, die aanvaarden, de honderd achtennegentig (198) nieuwe volledig gestorte aandelen

toegekend en wel als volgt :

-aan vennoot sub I : honderd negenendertig (139) aandelen;

-aan vennoot sub 2: negenenvijftig (59) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in liet bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Zesde agendapunt: vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenennegentig duizend euro (99.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op honderd duizend euro (100.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd en acht (208) aandelen zonder vermelding van waarde.

Zevende agendapunt: wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "en waarvan het geheel geplaatst kapitaal honderd duizend euro (100.000,00 ¬ ) bedraagt en verdeeld is in 208 gelijke aandelen."

Achtste agendapunt; machten aan bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 12 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gesloten op voormelde plaats en datum,

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, ondertekend.

Verbruggen Rudger, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
RUCAGE

Adresse
NEERWEG 62 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande