16/02/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C i e n d A . N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D r e f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 8 9 1 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U D I V A N G O M P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4
E E R S T E B E S L U I T :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e r d e r b e s l o t e n t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
b a s i s a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 -
o p 2 0 1 2 . A I d u s w e n s t d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B
d o o r d e z e u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 7 . 2 2 2 , 2 2 n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
A g e n d a p u n t 1 w o r d t v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t ¬
9 6 . 5 0 0 , - , z o n d e r u i t g a v e v a n a a n d e l e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n ¬ 9 6 6 , - "
I n s c h r i j v i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e v e n n o t e n i n h u n e v e n r e d i g h e l d , t e w e t e n V A N G O M P E L R u d i 9 9 / 1 0 0 e e n H U Y G A E R T S M e n u ë l 1 1 1 0 0 e .
V a s t s t e l l i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p ¬ 9 6 . 6 0 0 , -
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 9 6 . 6 0 0 , - . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 t e v a n h e t k a p i t a a l . " D E R D E B E S L U I T :
D e C o m p a r a n t s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C [ S A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k a l r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o d n e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n B A V
B e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
V A N G O M P E L R u d i
O p l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 8 9 1 . 6 0 9 v e n n o t e n v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 :
B e n a m i n g
. ( v o l u i t ) : R U D I V A N G O M P E L
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T u r n h o u t 2 4 - 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r R u d i V A N G O M P E L , b e h e r e n d e v e n n o o t e n d e h e e r M a n u ë l H U Y G A E R T S , s t i l l e v e n n o o t , a l l e n v o o r n o e m d , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n ' e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n : d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D e z e o p s o m m i n g w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g o f a t t e s t v e r e i s t i s o f w a a r n o g a a n a n d e r e ' v o o r s c h r i f t e n v o l d a a n m o e t w o r d e n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e , v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v o l d a a n i s .
T W E E D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
R u d i V a n G o m p e l
Z a a k v o e r d e r
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n m e e n e e r g e l e g d .
e a i l d t E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n S ~
l I
1 1 1 1 1 I I I ~ I I W I 1 1 1 1 1 I I I I ~ N V
2 2 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u w
a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e