22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 17.08.2014 14434-0244-012
10/01/2014
ÿþM o d W o n , 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
n t r I r g * c i r l t c r e n f l e v a n d e í , - ( - . 1 s e n k v i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 D E C 2 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 5 9 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o k u i t ) : R U M B O L D O N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g a a t d e v e r g a d e r i n g a k k o o r d d a t d e h e e r G u y V e r b u y s t n i e t m e e r g e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r P e t e r D a n e e l s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P e t e r D a n e e l s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n
D h r . D a n e e l s P e t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j . , e t a e l g i s c J _ S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 1 2 0 . 1 4 A n n e x e s _ d u M a n i t e u r b e l g e -
O p d e l a a t s t e . b l z v a n L u i k E v e r m e i d e n . R e c t o " N a a m a n ' i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 6 1 8 6 *
I I I
- r
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t s I I I 1 1 1
N E E R G E L E G D 1 5 O K T . 2 0 1 3
R E G H T B A K V A ~ ~ K C i t ~ P I i A N D I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 5 9 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M B O L D O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y S m e t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n a a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r
D D e h e e r G a r y V a n R o m p u y , m e t w o o n p l a a t s K a r d i n a a l C a r d i j n s t r a a t 1 9 t e 2 8 4 0 T e r h a g e n ,
D i t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , z i j n d e d a t u m w a a r o p o o k d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D h r , D a n e e l s P e t e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 01.08.2013 13392-0491-011
28/09/2012
ÿþ M a f w e i d 1 1 . 1
[ L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 7 0 9 *
a n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 , 7 5 9 . 2 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
V o c b e h o t
a a n
B e l g l S t a a t s
u
R U M B O L D O N E
N E E R G E L E G D
i 9 S E P . G i i t L
R E C H T t r e f f e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n 1 4 7 ï ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a i s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e .
v a n v i j f j a a r :
D e h e e r K o e n D e S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 2 7 .
D i t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D h r . D a n e e l s P e t e r
b e s t u u r d e r
O p d e i s a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 03.08.2012 12388-0050-011
17/11/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L N E E R G E L E G D
) 1 p 0 3 N O V . 2 0 1 1
T S ï 3 t _ A D R E C I - I ' I W I N K V A N
K O O P F I ; f e T E C E N T
I D 1 1 H 1 U 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
` 1 1 1 7 3 1 7 9 *
b e
B S t
n , r ~ Q U R
~ . ~ t I ~ E C T 1
~ ~ ± 3 ~ S r r A A
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 8 a p r i l 2 0 1 1
1 . R e c t i f i c a t i e , o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r e e n f o u t i s g e s l o p e n i n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s z o a l s g o e d g e k e u r d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 7 .
I n d e z e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 8 w o r d t d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r H u g o S t e s i n p l a a t s v a n d e h e e r E d d y S m e t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j u n a n i e m d a t d e h e e r E d d y S m e t s d i e n t a a n g e s t e l d t e z i j n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J a n T e u g e l s e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r N V M . G . - H o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B r a a m d o n k 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s a l s b e s t u u r d e r ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
C D e h e e r P e t e r D a n e e l s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t i j f s e l r u i 1 0 ;
C D e h e e r E d m o n d T h i r o n , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S c h a p e n d r i e s 3 ;
C D e h e e r E d d y S m e t s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K r a m o s s t r a a t 6 6 .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
3 . A a n d u i d i n g d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g a a t d e v e r g a d e r i n g a k k o o r d d a t d e h e e r B a r t D e C o s t e r n i e t m e e r g e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d a t d e h e e r G u y V e r b u y s t g e l a s t b l i j f t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d e h e e r P e t e r D a n e e l s h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e g e v e n z o d a t f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d o o r d e h e e r D a n e e l s e n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r k u n n e n g e h a n d t e k e n d w o r d e n .
P e t e r D a n e e l s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 9 . 7 5 9 . 2 2 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p s e t t e l R U M B O L D O N E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
: r e c t i f i c a t i e , o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a a n d u i d i n g d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 29.07.2011 11361-0076-011
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 29.07.2010 10370-0319-011
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 19.08.2009 09601-0104-011
17/03/2009 : GEA028654
21/08/2008 : GEA028654
20/02/2008 : GEA028654
06/08/2007 : GEA028654
21/08/2006 : GEA028654
21/10/2005 : GEA028654
02/08/2005 : GEA028654
13/07/2004 : GEA028654
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.04.2015, NGL 29.07.2015 15373-0366-012
20/03/2003 : GEA028654
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.04.2016, NGL 25.08.2016 16498-0352-012