14/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 9 0 2 , 0 0
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g 4 . 1 0 2 , 5 4
M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 3 6 . 7 5 7 , 5 2
A n d e r e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 5 . 5 8 7 , 6 6
H a n d e l s - e n o v e r i g e v o r d e r i n g e n 8 0 2 , 6 4 8 , 8 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 5 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R 9 1 1 T B A N I < v a n K O O P H A N D E L T M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 3 1 - 1 G , . 3 { - i a . G 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U N T I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , D o r p s s t r a a t 1 0 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M i c h e l B r a n d h o f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p 1 j u n i 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U N T I M E S E R V I C E S N . V . , m e t z e t e l t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , D o r p s s t r a a t 1 0 0 A , R P R M e c h e l e n 0 4 6 5 . 6 8 1 . 7 5 6 . h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
N a o m s t a n d i g e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t g e z e g d d o c u m e n t z o n d e r e n i g e v e r d e r e v r a a g s t e l l i n g n o c h o p m e r k i n g g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b i j o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z i c h , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a , b e r o e p e n h e e f t o p d e v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- k e u r t d e g e v o l g d e w e r k w i j z e e n p r o c e d u r e u i t d r u k k e l i j k g o e d ,
- d o e t a f s t a n d v a n h a a r r e c h t o m h e t o p s t e l l e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e v o r d e r e n , e n
- o n t s l a a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l t o t o p h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
N a o m s t a n d i g e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e v e r r i c h t e n b i j d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , b e g u n s t i g d e v a n d e b e d r i j f s t a k " u i t z e n d a r b e i d " , h i e r o n d e r v a l l e n d d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d - w e r v i n g , s e l e c t i e e n o u t p l a c e m e n t , w e l k v e r s l a g o p g e s t e l d w e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t g e z e g d v e r s l a g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a w o r d t b i j d e z e g o e d g e k e u r d .
A l l e e n d e d i e n s t v e r l e n i n g g e k w a l i f i c e e r d a i s " d i e n s t e n c h e q u e a c t i v i t e i t " b l i j f t b e h o u d e n b i n n e n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e r w i j l d e o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g g e k w a l i f i c e e r d a l s " u i t z e n d a r b e i d a c t i v i t e i t " , h i e r o n d e r v a l l e n d d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d - w e r v i n g , s e l e c t i e e n o u t p l a c e m e n t , o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e b i j d e z e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R u n t i m e S e r v i c e s " .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d e v e r z e l f s t a n d i g d e b e d r i j f s t a k " u i t z e n d a r b e i d " , h i e r o n d e r v a l l e n d d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d - w e r v i n g , s e l e c t i e e n o u t p l a c e m e n t , o m v a t t e n d e t e v e n s a l l e d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r v o l g e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r g e d r a g e n b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
A C T I V A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t -
i ~ u m ~ ~ m ~ ~ m ~ ~ ~ m ~ u n
" i a i o s a i a
x B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L i q u i d e m i d d e l e n 7 8 2 . 0 9 0 , 5 3
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 1 4 . 9 4 3 , 1 7
T O T A A L D E R A C T I V A : ¬ 1 . 6 6 7 . 0 3 2 , 2 7
P A S S I V A
K a p i t a a l 1 2 8 . 8 7 3 , 1 4
R e s e r v e s 1 2 . 9 9 1 , 7 1
O v e r g e d r a g e n w i n s t 2 4 3 . 4 2 8 , 7 9
R e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d j a a r 3 0 3 . 8 6 2 , 7 7
E i g e n v e r m o g e n ¬ 6 8 9 . 1 5 6 , 4 1
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n 8 . 6 3 6 , 1 1
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 3 1 9 . 5 2 4 , 6 3
H a n d e l s s c h u l d e n 6 3 . 0 1 6 , 4 6
S c h u l d m b t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n
e n s o c i a l e l a s t e n 5 6 9 . 8 9 8 , 6 6
O v e r i g e s c h u l d e n 1 6 . 8 0 0 , 0 0
T O T A A L D E R P A S S I V A : ¬ 1 . 6 6 7 . 0 3 2 , 2 7
N E T T O - W A A R D E V A N D E I N B R E N G ; ¬ 6 8 9 . 1 5 6 , 4 1
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
a . M e v r o u w I n g r i d B i j n e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t h o g e r b e s c h r e v e n a c t i v a w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e h y p o t h e k e n , b e s l a g e n , p a n d e n , v o o r r e c h t e n , l a s t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n o f v o r d e r i n g e n t o t u i t w i n n i n g e n d a t g e e n e n k e l e s c h u l d e i s e r o f e n i g e a n d e r e d e r d e a a n g a a n d e d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n i g e r e c h t s v e r v o l g i n g h e e f t i n g e s t e l d w e l k e z o u k u n n e n l e i d e n t o t m a a t r e g e l e n v a n c o n s e r v a t o i r e a a r d o f e x e c u t i e ;
b . D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t , i n d e s t a a t w a a r i n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z i c h t h a n s b e v i n d e n , z o n d e r e n i g e w a a r b o r g e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e n e t t o - b o e k w a a r d e p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
c , D e n i e u w o p t e r i c h t e n o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n ; Z i j b e k o m t e v e n w e l h e t g e n o t e r v a n v a n a f é é n j a n u a r i l a a t s t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f z e l f d e d a t u m r e c h t h e e f t o p a l l e i n k o m s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e o v e r g e d r a g e n e x p l o i t a t i e e n t e v e n s v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n b e l a s t i n g e n , l a s t e n e n t a k s e n z a l d r a g e n ;
d . D e o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e o m a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , w e l k e m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e s t a a n , z o a l s o n d e r m e e r b o r g s t e l l i n g e n , h u u r o v e r e e n k o m s t e n , e r k e n n i n g e n , a t t e s t e n , v e r g u n n i n g e n e n a l l e e v e n t u e l e g e s c h i l l e n e n g e d i n g e n v o o r t t e z e t t e n , e r d e v e r v a l t e r m i j n e n e n p r e m i e s v a n t e b e t a l e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g m e t e v e n t u e l e v e r r e k e n i n g p r o r a t a t e m p o r i s e n o p h a a r k o s t e n d e s g e v a l l e n d d e c o n t r a c t e n t e l a t e n a a n p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e r e c h t s t o e s t a n d e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e t e g e n s t e l b a a r h e i d a a n d e r d e n ;
A l l e , a l d a n n i e t v e r w o r v e n b e t o e l a g i n g e n i n h e t k a d e r v a n e c o n o m i s c h e o f f i s c a l e s t e u n m a a t r e g e l e n z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , r e n t e s u b s i d i e s , k a p i t a a l p r e m i e s , v e r s n e l d e a f s c h r i j v i n g e n , b l i j v e n v e r w o r v e n o f w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e , n i e u w o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p d i e z e l f d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n z a l v e r v u l l e n d i e n a a n g a a n d e .
e . D e a r c h i e v e n e v e n a l s d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e a f g e s p l i t s t e b e d r i j f s t a k " U i t z e n d a r b e i d " w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d t d e z e t e b e w a r e n e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p e e r s t e v e r z o e k v a n l a a t s t g e n o e m d e ;
f , A l l e n o d i g e a t t e s t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f z u l l e n o n v e r w i j l d o v e r g e d r a g e n w o r d e n c p d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g a l s a p a r t e e n t i t e i t z a l k u n n e n f u n c t i o n e r e n ;
g . A l l e k o s t e n , e r e l o n e n , u i t g a v e n e n l a s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n z u l l e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e é n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f d a t a a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t o e g e s c h e i d e n w e r d , r e s p e c t i e v e l i j k b e h o u d e n b l e e f b i j d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p ;
V e r g e t e n o f n i e t t o e g e w e z e n a c t i v a e n / o f p a s s i v a
V o o r h e t g e v a l e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a n i e t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d t o e g e s c h e i d e n e n d e i n t e r p r e t a t i e g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o m t r e n t d e t o e w i j z i n g e r v a n , w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d i t g e d e e l t e o f d e o v e r e e n s t e m m e n d e w a a r d e b e h o u d e n b l i j f t b i j d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a :
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n t e n t i t e l v a n v e r g o e d i n g v o o r d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e , p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e n d i t e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n I n h e t k a p i t a a l v a n d e i n b r e n g e n d e , p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n i n e e n é é n o p é é n r u i l v e r h o u d i n g , t e w e t e n a a n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " R u n t i m e G r o u p " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , v o o r m e l d : H o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n : 1 2 2 . 6 2 6
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E & A C o n s u l t " , v o o r m e l d :
V i j f t i e n d u i z e n d a a n d e l e n : 1 5 . 0 0 0
3 . M e v r o u w I n g r i d M a r i a B I J N E N S . v o o r n o e m d :
T w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n : 1 2 . 3 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p e r é é n j a n u a r i l a a t s t .
E r i s g e e n o p l e g i n g e l d , e n i g e a n d e r e v e r g o e d i n g n o c h t e g e n p r e s t a t i e n o c h b i j z o n d e r v o o r d e e l d a n d e z e h i e r b o v e n v e r m e l d . E r z i j n e v e n m i n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e b e s l u i t e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g , g e d a t e e r d t e O u d - H e v e r l e e o p d e r t i e n m a a r t l a a t s t , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r B o g a e r t " m e t z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s , l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e b e d r i j f s t a k U i t z e n d a r b e i d i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n R U N T I M E S S E R V i C E S N V . A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e b e d r i j f s t a k U i t z e n d a r b e i d z u l l e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p R U N T I M E N V .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e b e d r i j f s t a k U i t z e n d a r b e i d w o r d t g e w a a r d e e r d a a n h u n n e t t o b o e k w a a r d e , h e t z i j ¬ 6 8 9 . 1 5 6 , 4 1 . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a d v i e s 2 0 0 9 / 1 1 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e N o r m e n w o r d t h i e r v a n e e n g e d e e l t e v a n ¬ 1 2 8 . 8 7 3 , 1 4 a a n h e t k a p i t a a l t o e b e d e e l d , ¬ 1 2 . 9 9 1 , 7 1 a a n r e s e r v e s e n ¬ 5 4 7 . 2 9 1 , 5 6 a a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e - l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- D a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
H e t a a n t a l a a n d e l e n R U N T I M E N V , d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t u i t g e g e v e n b e d r a a g t 1 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d H e v e r l e e , 1 3 m a a r t 2 0 1 2 "
K e n n i s g e v i n g :
E e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s z a l , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 4 w o r d t g o e d g e k e u r d . T e n g e v o l g e v a n d e p a r - t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g w o r d t o v e r g e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e u i t b a t i n g v a n d e b e d r i j f s t a k " U i t z e n d a r b e i d " , h i e r o n d e r v a l l e n d d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d - w e r v i n g , s e l e c t i e e n o u t p l a c e m e n t .
F i n a n c i e e l p l a n
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s / h u i d i g e o p r i c h t e r s m i j , n o t a r i s , e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i l a a t s t e n d o o r o f n a m e n s h e n o n d e r t e k e n d w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n ,
D i t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s , n a v o o r o n t v a n g s t g e p a r a f e e r d e n g e d a g t e k e n d t e z i j n , b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t a t u t e n
D e s t a t u t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H o o f d s t u k I : N a a m - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " R U N T I M E " ,
B i j g e b r u i k z a l d e z e n a a m s t e e d s d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f i n h e t k o r t " N V " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) m e t a l s h u i d i g a d r e s : D o r p s s t r a a t 1 0 0 A .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
* H e t o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n a a n b i e d e n v a n u i t z e n d a r b e i d , v a n w e r v i n g s - e n s e l e c t i e - a c t i v i t e i t e n , s c r e e n i n g , t e s t i n g e n s e l e c t i e z o a l s o m s c h r e v e n d o o r d e W e t e n i n d e d o o r d e W e t t o e g e l a t e n o m s t a n d i g h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n a r b e i d s b e m i d d e l i n g s b u r e a u e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e d e t a c h e r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , a l d a n n i e t o p z e l f s t a n d i g e b a s i s e n i n t e r i m - m a n a g e r s
* H e t o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n a a n b i e d e n v a n a l l e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t e n o p h e t v l a k v a n
- o u t p l a c e m e n t
- h u m a n r e s s o u r c e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f e n i g a n d e r c o m i t é o f
v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , n i e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n - d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p a t i e s
n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n b e g r e p e n h e t e i g e n
h a n d e l s f o n d s
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e - l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H o o f d s t u k I I : K a p i t a a l I n b r e n g e n A a n d e l e n
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g E u r o e n v e e r t i e n C e n t ( 1 2 8 . 8 7 3 , 1 4 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6
A . H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o o r z i e n , z a l d e z e p r e m i e w o r d e n b e s t e m d v o o r d e n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e - z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n i n g e l d h e b b e n d e h o u d e r s v a n b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n d e a n d e r e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , d i e n e n a a n g e k o n d i g d t e w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n m i t s I n a c h t n e m i n g v a n d e o v e r i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k - k e n e n , k o m t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k - k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
C . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n l a t e n t o e d e w i n s t e n , z e l f s v o o r h u n t o t a l i t e i t , t e b e s t e m m e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n i n a a n m e r k i n g v o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a p a r i e n d i t h e t z i j b i j a l l e n v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , h e t z i j b i j l o t t r e k - k i n g e n g e z e g d e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n i n g e v a l v a n a l g e h e l e t e r u g b e t a l i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . l n g e v a l v a n l o t t r e k k i n g z u l l e n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e n o g b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n g e e n d i v i d e n d m e e r b e k o m e n t e n z i j - b i j w i n s t v e r d e l i n g - v o o r a f d e k a p i t a a l a a n d e l e n m i n s t e n s e e n d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t b e r e k e n d o p d e v o l s t o r t i n g v a n h u n k a p i t a a l .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 8
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r ,
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l t e s c h o r s e n t o t d a t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d .
B i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , a ) w a n n e e r e e n a a n d e e l o f e n i g d e e l b e w i j s i n p a n d g e g e v e n i s d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , e n b ) b i j o p s p l i t s i n g i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l h e t s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a - l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
A r t i k e l 8 b i s
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i n n e n h e t d a a r t o e w e t t e l i j k v o o r z i e n e k a d e r h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r t o e i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g v a n d e z e a a n d e l e n n o d i g i s o m t e v e r m i j d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H o o f d s t u k I I I : B e s t u u r - C o n t r o l e
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t s t e r m i j n z a l d e e v e n t u e l e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a x i m u m d u u r n i e t k u n n e n o v e r s c h r i j d e n , i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n g e z e g d e m a x i m u m d u u r .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v o o r z i t t e r e n d e e v e n t u e l e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w a r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d .
D e a a n w e z i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n z o u t e l l e n ,
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . E l k e s a m e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f ( 5 ) v r i j e d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r e n a g e n d a d e r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l g e h o u d e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s o f w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t b i j w i j z e v a n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e - v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g s c h r i j v e n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s , d o c h t e l k e n s s l e c h t s v o o r é é n b e p a a l d e z i t t i n g . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 1 0
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , n a a s t d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r i n e e n b e s t u u r s b e z o l d i g i n g i s v e r w e r k t g e l d t a i s d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g v a n g e z e g d e b e z o l d i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a i s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t ,
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o m h y p o t h e - c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g e z e g d b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e a l g e m e e n d i r e c t e u r s , I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i j d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n - n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n o n d e r m e e r I n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e - s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 4
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n ,
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H o o f d s t u k I V ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
D e b e s t e m m e l i n g e n v a n d e o p r o e p i n g e n k u n n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k é n s c h r i f t e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e v e n o m d e o p r o e p i n g a l s m e d e d e e v e n t u e l e b e g e l e i d e n d e s t u k k e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V o o r m e l d e b e s t e m m e l i n g e n z u l l e n h u n e v e n t u e l e i n s t e m m i n g e n v o o r k e u r i n z a k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a l s v o l g t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r m a k e n :
- d e a a n d e e l h o u d e r s e n o b l i g a t i e h o u d e r s : v i a e e n a n n o - t e r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e h o u d e r s ;
- d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n : i n h e t s t u k w a a r u i t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t b l i j k t ;
A r t i k e l 1 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
Z i j z a l d e s g e v a l l e n d d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h o r e n e n s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e b a l a n s , b e s p r e k e n e n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t ; E v e n t u e e l b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e n e n a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s e n t o t h u n a a n s t e l l i n g o v e r g a a n e n , i n h e t a l g e m e e n , b e s l u i t e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m a g b e s l u i t e n n e m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
O o k d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e - s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n o f i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 8
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n e n i g e f o r m a l i t e i t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
S t e m m e n p e r b r i e f
x I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s s t e m m e n p e r b r i e f t o e g e l a t e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
r " - d e a g e n d a p u n t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e s t e m w i j z e p e r a g e n d a p u n t o f v o o r s t e l v a n b e s l u i t , d . w . z . ; a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g o f o n t h o u d i n g ;
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g :
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h i e r n a g e n o e m d " d e t i t u l a r i s " o f " d e t i t u l a r i s s e n " , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e r e c h t e n , h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p i n t e r a c t i e v e w i j z e o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e , a l d a n n i e t s p e c i f i e k v o o r h e n g e o r g a n i s e e r d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d e t i t u l a r i s , o n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l t o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o p o n o n d e r b r o k e n w i j z e k e n n i s t e n e m e n v a n e n d e e l t e n e m e n a a n d e b e s p r e k i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n , t e i n t e r v e n i ë r e n e n v r a g e n t e s t e l l e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v o o r w a a r d e n , c r i t e r i a e n w i j z e n b e p a l e n a a n d e h a n d w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e i l i g h e i d v a n h e t g e b r u i k t e e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l e v e n a l s d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e d e e l n e m e r , g e b r u i k e r v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z a l k u n n e n c o n t r o l e r e n e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
H e t k o m t e v e n w e l a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e W e t , d e s t a t u t e n o f h e t e v e n t u e l e i n t e r n e r e g l e m e n t d i e n a a n g a a n d e , t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l t e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e w e t t e l i j k e , s t a t u t a i r e o f k r a c h t e n s h e t e v e n t u e l e i n t e r n e r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s , v o o r w a a r d e n e n c r i t e r i a m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d e n g e z e g d e p r o c e d u r e s , v o o r w a a r d e n e n c r i t e r i a v o o r a i l e b e l a n g h e b b e n d e n t o e g a n k e l i j k g e m a a k t v i a d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
A r t i k e l 1 9
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n é é n p a r i g b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
A a n d e e l h o u d e r s d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n s a m e n r o e p e n o f d i e e e n o f a n d e r p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e a g e n d a p u n t e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o f , b i j a f w e z i g h e i d , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , t w e e s t e m o p n e m e r s ,
D e z e p e r s o n e n v o r m e n s a m e n m e t d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b u r e a u .
D i t b u r e a u v e r i f i e e r t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d i e n t o p g e s t e l d t e w o r d e n v o o r d a t d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , d o c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e k e e r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e r a a d z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 2 0
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
I n d e n o t u l e n d i e n t e x p l i c i e t v e r m e l d t e w o r d e n h o e e l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t g e s t e m d m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e e n b e s t u u r d e r .
A i l e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" H o o f d s t u k V : J a a r r e k e n i n g e n d i v i d e n d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 1
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n ,
A r t i k e l 2 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n e n i s b e v o e g d o m , o p h e t
r e s u l t a a t v a n e l k b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e - r e n .
H o o f d s t u k V l : V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 4
B i j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g z a l
b e p a l e n . E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , z u l l e n d e z e s t e e d s a l s c o l l e g e o p t r e d e n .
A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k g e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n p a a r t i n d e t e v e r d e l e n
m a s s a s a m e n m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e n h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b e v o e g d d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
H o o f d s t u k V I I : W o o n s f k e u z e
A r t i k e l 2 5
I e d e r b e s t u u r d e r , l i d v a n e n i g c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t w o r d t g e a c h t i n
v e r b a n d m e t z i j n f u n c t i e v o o r g a n s d e d u u r h i e r v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l d e r
v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r e n w o r d e n b e n o e m d i n g e z e g d e f u n c t i e :
a . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k - h e l d " I n B i s " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 1 1 . 3 2 2 . 2 5 2 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( H o u t v e n a e ) , P r o v i n c i e b a a n 8 1 ,
b . d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " R u n t i m e I n t e m a t i - o n a l " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 3 2 9 B r e m e n , M a r t i n i s t r a s s e 5 7 , B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ;
c . d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " R u n t i m e S w i s s A G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 3 2 W o l l e r a u ( Z w i t s e r l a n d ) , S i h l e g g s t r a s s e 2 3 ;
d . d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " R u n t i m e G r o u p " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g m e t
m a a t s c h a p p e l i j - k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 1 9 5 B r e m e n , M a r t i n i s t r a s s e 5 7 , B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ;
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
4 . H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r B o g a e r t " m e t z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , a l s g e v o l g v a n d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l
g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ;
- d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n
v e e r t i e n c e n t ( 1 2 8 . 8 7 3 , 1 4 ¬ ) b e d r a a g t , e n ;
- d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e w e r d v e r m i n d e r d m e t e e n z e l f d e b e d r a g t o t
é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t
( 2 1 . 1 2 6 , 8 6 ¬ ) ;
V e r v o l g e n s w o r d t a g e n d a p u n t 5 g o e d g e k e u r d .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
a ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r t o t a f s c h a f f i n g v a n d e
a l s d a n b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n n o g n i e t v e r w e r k t w e r d i n a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e g e c o o r d i n e e r d e
t e k s t d e r s t a t u t e n
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f w G e p l a a t s t k a p i t a a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
b ) A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n ;
c ) i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t h e t t w e e d e l i d g e s c h r a p t e n w o r d t d e r e s t v a n h e t a r t i k e l g e h e r f o r m u l e e r d z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l e l f : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r m e t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D é l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n ?
d ) H e t v e r d a g i n g s r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b e p e r k t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g ; A r t i k e l 2 6 d e r
s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : V e r d a g i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g m a g , t i j d e n s d e z i t t i n g , d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e ,
D e z e b e s l i s t d e f i n i t i e f ?
e ) I n d e a r t i k e l e n 3 1 , 3 3 e n 3 7 w o r d t d e v e r w i j z i n g n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r v a n g e n d o o r d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g a p r i l l a a t s t w e l k e b e s l u i t e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e h e r n o m e n e n b e k r a c h t i g d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e b e k e n d m a k i n g i n h e t S t a a t s b l a d
1 . . P e r d e r t i g a p r i l l a a t s t w e r d h e t b e s t u u r s m a n d a a t o p g e n o m e n d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " E r a S e r v i c e s " b e ë i n d i g d ;
2 , P e r d e r t i g a p r i l l a a t s t w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " R u n t i m e G r o u p " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 3 2 9 B r e m e n , M a r t i n i s t r a s s e 5 7 , B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R a i n e r A N T H O N Y , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t h e t o o g o p h e t w a a r n e m e n e n u i t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o p g e n o m e n d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R u n t i m e G r o u p " e n h e e f t z i c h v e r g e w i s t v a n h e t f e i t d a t d e h e e r A N T H O N Y a a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e i s t e j u r i d i s c h e b a n d t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o l d o e t .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 B ) e n i s o n b e z o l d i g d .
A C H T S T E B E S L U I T
E e n v o l m a c h t v o o r u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e f o r m a l i t e i t e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j d e z e v e r l e e n d a a n A & T P a r t n e r s , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 3 0 0 1 L e u v e n .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k z i j n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e l k e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , w e l k e g e h o u d e n w e r d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g a p r i l l a a t s t z o a l s v e r m e l d i n h o g e r b e s l u i t z e v e n ;
1 , W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I n B i s " , v o o r n o e m d , v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t
2 , W o r d e n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s ; d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " I n B i s " e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " R u n t i m e S w i s s A G " , b e i d e n v o o r n o e m d ,
v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ;
3 . H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ;
O o K d e z e m a n d a t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
N o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g