16/01/2014
ÿþ m o d i 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 6 8 4 4 *
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 4 0 . 8 8 0 . 5 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U P A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J A N , 2 0 1 4
T e r i N f i l O U T
D e C r i f f i c r ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r g e r h o u t s e d r i j k 1 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i s b e t h M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e ; n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U P A " , m e t . z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e l e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p : v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e W i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 0 6 1 2 / 5 2 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e r b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t ; ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 l o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n
1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e ; p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t ; h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e = w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . = H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p ; t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o
t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 6 . 6 6 7 , 3 2 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d ; = v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o n e g e n e n v i j f t i g : c e n t ( ¬ 2 0 4 . 0 0 0 , 5 9 ) , t e v e r d e l e n o v e r a l l e a a n d e l e n n a a r ;
e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t :
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n ; ' v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e
: v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n
, d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r . i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e ; v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ ;
= 2 0 4 . 0 0 0 , 5 9 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n :
A d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r .
z e s h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ ;
6 0 1 . 0 0 0 , 5 9 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t
e t
~ o
m o o i 1 1 . 1
1 . 4 1 *
X
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t
%' f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e ; p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I 3 9 2 ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 0 1 . 0 0 0 , 5 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 2 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o i s s s s N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 8 0 . 5 3 9 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R u p a / 6 ) A H . 2 0 1 2
( v e r k o r t ) : K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - k w i j t i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s - o m z e t t i n g
k a p i t a a l i n e u r o - w i j z i g i n g v o r m a a n d e l e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U P A " , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 0 6 1 2 / 5 2 2 . , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S C H R E P P E R S E m i l i a n a F é l i x M a r i a , g e b o r e n t e M o l o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n
z e s t i e n m i l j o e n f r a n k ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) i n
d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 6 2 9 , 6 4 ) .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 0 , 3 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o
v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 6 2 9 , 6 4 ) n a a r
d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n ' v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e e e r s t e z i n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m o t l 1 1 . 1
' D e ' r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n e n b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f t e s t e m m e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : R u p a
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1
e ) d o e l :
H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n h e t k a d e r d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n , z a k e l i j k e r e c h t e n t o e s t a a n o f v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d t t . i
o f ' w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k
p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e e n m o g e n o p t r e d e n .
h ) t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
i ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
T o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ô r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m o d 1 1 . 1
d e ' v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
j ) b o e k j a a r :
g a a t i n o p 1 m e i e n e i n d i g t o p 3 0 a p r i l
k ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 ) v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
V a s t s t e l l i n g
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d o p g e m a a k t e n a a n g e v u l d m e t d e v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n d e l e n b e z i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e