15/01/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f k . i e v a n c i e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N , 3 E L
0 5 J A N , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
£ i r e s x .
I I Y Y I I ~ I I I ~ ~ I N I I Y I I I W I I ~ I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 6 5 . 9 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r 3 2
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " R U R O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n R o o s b r o e c k t e M o i o p 7 s e p t e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 9 2 8 - 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , L a a r 3 2 , B T W 8 E 0 4 6 6 . 8 6 5 , 9 4 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 6 6 . 8 6 5 . 9 4 8 . I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , e n v a n a f d a n h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e l a t e n l o p e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . : , B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o o k o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , e n d i t a r t i k e l l u i d t v e r v o l g e n s : " A r t i k e l 2 1 _
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r 2 0 1 4 i s v e r l e n g d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , e n b i g e v o l g l o o p t v a n a f d a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n a f d e e e r s t e a p r i l e n e i n d i g t t e l k e n s o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e z e h o u d t o n d e r m e e r i n , e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e k e n i n g v a n w i n s t o f v e r l i e s , a l s m e d e e e n n o t a o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t i j d e n s h e t l o p e n d
b o e k j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n a f t e s t e m m e n o p h e t b o e k j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 1 , 0 0 u u r . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n g e p a s t e n d i t a r t i k e l z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r
i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g o f z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d e r g e l i j k o r g a a n i n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e i s ; z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t e z a m e n m i n s t e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m 1 1 . 0 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o i 3 r - b e t i o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s a a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- t e k s t v a n d e g e c o d r d ï n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i S v e r n i e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g