RUSTHUIS AVONDVREDE

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING VAN

DE STATUTEN

: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout op;'

J31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders-;

; volgende besluiten heeft genomen.

• 1. Besluit om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het kapitaal bedraagt dan>; I negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro en eenenveertig cent.

; 2.1. Kennisname van de beslissing de dato 15 december 2011 van de algemene;;

; vergadering waarin met toepassîng van artikel 462 van het Wetboek vam

Vennootschappen op verzoek van aile aandeelhouders tôt de omzetting van hunj i respectieve aandelen aan toonder in aandelen op naam werd beslist. j ;2.2, Besluit om de tekst inzake de aard van de aandelen te schrappen en te vervangenj î door volgende tekst: j | "De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een

register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehoudent i en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving

worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder} kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op{

naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op

rekening, op naam van de eigenaar of bouder, bij een erkende rekeninghouderj

of bij een vereffeningsinstelling.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het§

register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend

door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het> vervullen van de wettelijke formaliteiten.

3.1. Vaststelling dat de vennootschap, ingevolge de beslissing van de bijzondere; ij algemene vergadering de dato 30 december 2013, is overgegaan tôt uitkering van eenj

dividend ten belope van tweehonderd zesenzestigduizend achthonderd vierennegentîgi ijeuro en negentig cent. Deze dividenduitkering kwam tôt stand door vermindering van; |i de beschikbare reserves.

3.2. Vaststelling dat op de uitgekeerde dividend een roerende voorheffing werd betaald,;

il ingevolge de bepalingen van artikel 537 WIB92.

;i4.a. De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag opgesteld, conform artikel 602i; jlvan het wetboek vennootschappen, de dato 7 maart 2014, waarin het belang van de;; •; voorgestelde kapitaalverhoging en van de inbreng van de hierna beschreveni' 'i.schujdyorderjng�

Op de laatste blz. van LuikB vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ■ Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

O ri

es 00 «N

M -Q

•FF

SX CS

modn.1

dat niet wordt afgeweken van de conclusies van het hierna gemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

4.b. Kennisname van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parmentier Guy - MGI, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, en ondernemingsnummer 0480.463.170, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, de dato 21 maart tweeduizend veertien, inzake de beschrijving van de inbrengen in natura en de toegepaste methoden van waardering, overeenkomstig artikel 602 van het wetboek vennootschappen.

Dit verslag besluit als volgt:

"Tôt besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mîj toegewezen opdracht, tôt toepassing van art. 602 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap RUSTHUIS AVONDVREDE door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste réserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte daims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van aile vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3, Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 240.205,41 EUR bestaat in 969 aandelen van de vennootschap Naamloze Vennootschap RUSTHUIS AVONDVREDE, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 21 maart 2014 (getekend)

BV ow BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Dhr. Guy Parmentier Bedrijfsrevisor. "

4.c.l. Aile huidige aandeelhouders hebben verklaard in te schrijven op deze kapitaalverhoging ten belope van het volledtge bedrag van tweehonderd veertigduizend tweehonderd en vijf euro en eenenveertig cent. Dit bedrag wordt volledig volstort door inbreng in natura van de hierna beschreven zekere, vaststaande - en opeisbare schuldvordering. Ter vergoeding van deze inbreng worden negenhonderd negenenzestig (969) aandelen zonder nominale waarde toegekend, met gelijke rechten als de

bestaande aandelen.

4.c.2. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is met tweehonderd veertigduizend tweehonderd en vijf euro en eenenveertig cent om het te brengen van op driehonderd negenendertigduizend driehonderd tweeënzestîg euro en tweeëntachtig cent, door hogervermelde inbreng in natura en met creatie van negenhonderd

negenenzestig bijkornende aandelen, zonder nominale waarde, volledig toekomende aan de inbrengers.

4.c.3. Zoals hiervoor gemeld heeft de vennootschap een dividend uîtgekeerd ten belope van tweehonderd zesenzestigduizend achthonderd vierennegentig euro en negentig cent, dit dividend werd geboekt als een schuldvordering.

.Hieiop_.werd_een_x9J?�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

O ri

es 00 «N

•FF

SX CS

rnod11,1

zeshonderd negenentachtig euro en negenenveertig cent. ■

De ïngebrachte schuldvordering die de aandeelhouders hadden ten opzichte van de ; vennootschap bedroeg dan tweehonderd veertigduizend tweehonderd en vijf euro en j

eenenveertig cent. i

4.d. Na deze kapitaalverhoging bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan |

driehonderd negenendertigduizend driehonderd tweeënzestig euro en tweeëntachtig :

cent, vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenenzestig aandelen, zonder

nominale waarde. i

5. (Her)formulerinq van artikelen, invoeqing van nieuwe artikelen en vervanainq van ; bestaande statuten door nieuwe statuten, aangepast aan de genomen beslissingen, en î volledig geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter; uitzondering van de thans formeel gewiizigde punten).

5.1 De naam van de vennootschap, te weten "Artikel 1. Naam", werd uitgebreid met de ; volgende passage: ■

Aile akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere]

stukken uitgaande van de vennootschap, vermeiden deze naam, die wordt] onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of)

"NV", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting] "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. ;

5.2 Besluit om de statutaire bepalîng aangaande de duur van de vennootschap, te ;

weten "Artikel 2 Duur", uit te breiden met de volgende passage: i Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden

worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de i

vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden

door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het failiissement of het kennelijki onvermogen van een vennoot. ; 5.3 Besluit om de statutaire bepaling aangaande de zetel van de vennootschap, tel

weten "Artikel 3 Zetel", uit te breiden met de volgende passage: i

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of]

in het buitenland administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, kantoren, j bijhuizen en agentschappen, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen. j

5.4 Besluit om de statutaire bepaling aangaande de wijzigingen van het; maatschappelijk kapitaal, te weten �Artikel 6 Wijzigingen van het maatschappelijk!

kapitaal", aan te passen in die zin dat een kapitaalverhoging kan gebeuren met of; zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de voorwaarden waaronder gewerkt kan worden met een uitgiftepremîe worden geprecîseerd, de voorwaarden waaronder een uitgifte; beneden de fractiewaarde kan geschieden, worden geprecîseerd, de algemene;

vergadering, naast de raad van bestuur, voortaan de termijn waarbinnen het;

voorkeurrecht dient uitgeoefend te worden kan bepalen, de precîsering van en de;

voorwaarden waaronder de houders van aandelen zonder stemrecht een voorkeurrecht! hebben, en tenslotte, de toevoeging van het recht op verzaking aan het voorkeurrecht;

voor aandeelhouders.

5.5 Besluit om de statutaire bepaling aangaande de niet - volgestorte aandelen en de ; stortingspiîcht, te weten "Artikel 8 Niet - volgestorte aandelen - Stortingsplicht", aan tel passen in die zin dat voortaan ook vervroegde stortingen op de aandelen kunnen ; geschieden, zonder voorafgaande toestemming of oproep van de raad van bestuur, en i eveneens de statutaire bepaling uit te breiden met de volgende passage:

Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd doen verkopen aan de andere aandeelhouders. In dit gevai wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste jaarrekening

door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld. Dit ailes onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke

interesten van hem te vorderen.

5.6 Besluit om de statutaire bepaling aangaande de ondeelbaarheid van de aandelen, te weten ."Artikel. 9, .pndeelbaarhejd.. van „ de _ aandelen",. jn..dje,.?in. aan .te. Rassen, de. .bij.

Op de laatste biz. van Luik B vermejden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso • Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

mod11.1

splitsing van de eïgendomsrechten op de aandelen tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, het de vruchtgebruiker is die aile rechten verbonden aan de aandelen zal uitoefenen, behoudens het geval waarin een gemeenschappelijke vertegeriwoordiger wordt aangeduid.

5.7 De algemene vergadering beslist om de statutaire bepaling aangaande de beperking op de overdracht van aandelen, te weten "Artikel 11-bis Beperking aan de overdracht van aandelen", in die zin aan te passen dat enerzljds de overdrachten bij levenden niet meer vrij kunnen gebeuren, met uitzondering van de aan de in § 2 genoemde personen, en anderzijds de overdrachten bij overlijden evenmin meer vrij kunnen gebeuren, met uitzondering van de aan in § 7 vermelde personen, en dat voorts een goedkeuringsclausule en overdrachtsprocedure wordt ingeschreven voor de overdrachten die ingevolge dit artikel niet meer vrij kunnen gebeuren.

5.8 (Her)formulerïng van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur en de benoeming en ontslag van bestuurders, te weten "artikel 12 Bestuur - benoeming en ontslag van bestuurders", door toevoeging van de volgende passage:

Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

5.9 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de vergadering van de raad van bestuur, te weten "artikel 14 Vergadering van de raad van bestuur", door toevoeging van de volgende passages:

,De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgeriijk Wetboek. Elke bestuurder die een

vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop de betrokken bestuurder niet aanwezîg is.

O ri

es 00

M -Q

•FF

SX es

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

5.10 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de besluitvorming van de raad van bestuur, te weten "artikel 15 besluitvorming", in die zin dat de raad van bestuur voortaan slechts kan beraadslagen omtrent aangelegenheden die in de agenda vermeld staan, de wijze waarop een bestuurder volmacht kan geven wordt geprecîseerd, en de mogelijkheid wordt ingeschreven om in uitzondërlijke gevallen te beslissen middels een geschreven besluit ondertekend en goedgekeurd door aile bestuurders dat geacht wordt even bïndend te zijn als een besluit opgenomen op een regelmatig bijeengeroepen en gehouden raad van bestuur.

5.11 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande het dagelijks bestuur, te weten "artikel 17 dagelijks bestuur" door schrappïng van de woorden "afgevaardigd bestuurders", toevoeging van de woorden "gênerai managers", en vervanging van het

woord "zaakvoerders" door het woord "bestuurders".

5.12 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de vergoeding van bestuurders, te weten "artikel 18 vergoeding", in die zin dat het mandaat van bestuurder in principe onbezoldigd wordt uitgeoefend.

5.13 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap, te weten "artikel 19 vertegenwoordiging van de vennootschap door toevoeging van de volgende passage tussen de woorden "...als eiser of als verweerder..." en "...rechtsgeidig vertegenwoordigd door elke bestuurder.":

... in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar.

5.14 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, te weten "artikel 27 kennisgeving" in die zin dat voortaan kennisgeving van het voornemen deel te nemen aan de algemene vergadering, naast de gewone brief, eveneens door middel van telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgeriijk Wetboek,

.kan.geschieden

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


0
Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri ■t o 00 «N

•FF

SX es

mod11.1

5.15 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de aandeelhouders, te weten "artikel 28 vertegenwoordiging van aandeelhouders" door toevoeging van de volgende passage:

De volmacht moet bij brief, telefax of eik ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgeriijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

5.16 (Her)formulering van de statutaire bepaling aangaande het stemrecht, te weten "artikel 29 stemrecht" door toevoeging van de volgende passage:

Aile stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gèwenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vôôr de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door de raad van bestuur, dat- volgende vermeidingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (U) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de metding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegeiaten tôt de algemene vergadering overeenkomstig artikel 27 van onderhavige statuten, na te leven.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen

voorziene gevallen.

5.17 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande het boekjaar, de jaarrekening en het jaarverslag, te weten "artikel 31 Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag", dat voortaan als volgt zal luiden;

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig

december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en documenten afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheei. Jaarlijks stellen de bestuurders het bij de wet verplichte jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Indien de vennootschap echter voldoet aan de vrijstellingscriteria opgenomen in artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen, dient geen jaarverslag opgesteld

te worden.

5.18 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de bestemmîng van de winst, te weten "artikel 32 bestemming van de winst" in dïe zin dat de algemene vergadering kan beslissen tôt de uitkering van een tussentijds dividend, door toevoeging van de volgende passage:

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van uitkeerbare winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

5.19 (Her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de benoeming van vereffenaars, te weten "artikel 37 benoeming van vereffenaar", in die zïn dat de

vereffenaars pas in functie zullen treden na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel, en dit door toevoeging van de volgende passage: De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel werd gehomologeerd.

5.20 (Her)formuiering van "titei X Verwijzing" door toevoeging van de volgende

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.passage:, .................


Voor-

-ibehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri

es OC

ex es

mod-11.1

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die sirijdig zouden zijn of

worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tôt gevolg hebben.

5.21 Invoeging van nieuwe artikelen.

5.21.1 Invoeging van een nieuw artikel 17 bis met als titel "artikel 17 bis. Directiecomité", dat luidt als volgt:

De raad van bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen, welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De overdracht van bestuursbevoegdheden kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van de opdracht en de werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tôt de bevoegdheid van het comité behoort, dan worden de andere leden hiervan in kennis gesteld en zijn de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

5.21.2 Invoeging van een nieuw artikel 30 bis met als titel "artikel 30 bis. Verdagîng van de vergadering", dat luidt als volgt:

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdagîng doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening

definitief vast te stellen.

Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing met betrekking tôt eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tôt de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde

formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

5.22 Vervanging van de bestaande statuten door nieuwe statuten, aangepast aan de genomen beslissingen, en volledig geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter uitzondering van de thans formeel gewijzigde punten). De statuten van de vennootschap worden vervangen door de volgende statuten, aangepast aan de hiervoor genomen besluiten.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, verslag raad van bestuur, lijst publicatie data.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout op 9 april 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening