RUWET IMMOBILIER

Dénomination : RUWET IMMOBILIER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 845.189.506

Publication

31/07/2014

��Voor-

behoudal

aan het

BeIglsol"

Staatsbla

ModWord 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11 IlIIHNIl

1

Ondernemingsnr : 0845.189.606

Benaming

(voluit) : Ruwet Immobilier

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 2950 KAPELLEN Midendreef 9

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen - benoemingen - verplaatsing maatschapelijk zetel

Op 17.06.2014, POMUM SPRL, met maatschappelijke zetel te 4651 BAITICE, Rue de Verviers, 66 (BOE 0550.793.316), enige aandeelhouder van de NV Ruwet Immobilier, uitoefent de bevoegheden van de bijzondere algemene vergadering, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Marie ERNST, zaakvoerder, wonende te 3791 FOURONS, Bois Rouge n�2, neemt de volgende beslissingen.

ritchtborik en koopher*el

Antwerpen

2 2 JULI 2014

afdeling Antwerpen

> Glirrie

De enige aandeelhouder aanvaard

-Het onslag van zijn functies als gedelegeerd bestuurder van de NV Antwerp Fibres, met maatschappelijke zetel te 2950 KAPELLEN, Middendreef, 9, vertenwoordigd door de Heer Petrus WOLTER, met ingang van 26 mai 2014;

-Het onslag van zijn functies als bestuurder en Vorzitter van de Raad van Bestuur van Mevrouw Catherine VAN DER VELDT, wonende te 2950 KAPELLEN, Middendreef, 9, met ingang van 26 mei 2014,

De enige aandeelhouder benoemt:

-Als bestuurder : de Heer Jean-Marie ERNST, wonende te 3791 FOURONS, Bols Rouge, n�2 (NN :

61.06.12,191-93);

Mr. Jean-Marie ERNST aanvaardt het mandaat.

-Als bestuurder en gedelegeerd bestuurder: POMUM SRL, met maatschappelijke zetel te 4651 BATTICE,

Rue de Verviers, 66 (BCE 0550.793.316) vastvertegenwoordigd door de Heer Jean-Marie ERNST, wonende te

3791 FOURONS, Bois Rouge 2 (NN: 61,06.12.191-93),

POMUM SPRL aanvaardt het mandaat.

Uit de notalen van de Raad Van Bestuur dd 17.06.2014 blijkt dat de zetel van de venootschap met ingang van 17.06.2014 is verplaats van Middendreef 9 2950 KAPELLEN naar Rue de Verviers 66, 4651 BATTICE.

Voor POMUM SPRL

Mr. Jean-Marie ERNST

Vastvertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 19.12.2013, NGL 20.01.2014 14012-0227-021
05/11/2013

��Vooi behour

aan h

Relgis

Staatst

Modwoid 11.1

1-541e I in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

ICI IIIIIIIVIIV~I~IIIII

+13167 85

111

Neergelegd fer griffie van de !Melba,* van Koophandel le Antwerpen. pp

2 4 er 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.189.506

Benaming

(voluit) : Ruwet Immobilier

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Middendreef 9 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van 1 augustus 2013 van de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap blijkt dat de vergadering het ontslag van haar bestuurder Paul Delbaere heeft aanvaard en als bestuurder heeft benoemd:

Catharina J.H. van der Veldt wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 9.

Het mandaat is onbezoldigd en zal eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van 2018

De Raad van bestuur van de vennootschap heeft per 1 augustus 2013 uit haar midden tot voorzitter van de Raad van bestuur benoemd: Catharina J.W. van der Veldt.

Kapellen 15-10-2013

Antwerp Fibres NV

vast vertegenwoordigd door

P. Walter

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2012

�� Moe Woelt 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nee" ^ eiegd ter griffie de.

Recr:::ank van Koop r~ .tl

te Leven de ~~ ~JOlf 291? LeWrFFIi; rz

nui 21 05 A0I I*II

be a B Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845.189.506

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vestingstraat 9 - 3200 Aarschot

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Uit de notulen van de Raad van bestuur dd 29-10-2012 blijkt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 29-10-2012 is verplaatst van Vestingstraat 1 - 3200 Aarschot naar:

2950 Kapellen Middendreef 9

Ruwet Immobilier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BIIIIIIIIYIIYIIIII

*iao~aev*

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank, van Koophande

te Leuven, de 1 2 ,lPR. 2012

nF--~RI,FFIER

Griffie

Ondernemingsnr : s { j S .A169 5t6

Benaming

(voluit) : Ruwet Immobilier

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Vestingstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny Geerinckx te Aarschot, op 10 april 2012, voor registratie neergelegd, werd de naamloze vennootschap "Ruwet Immobilier", met zetel te 3200 Aarschot, Vestingstraat 1 voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, opgericht door.

1) De naamloze vennootschap "Immo 3R", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Vestingstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0427.004.985 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE427.004.985. Opgericht bij akte verleden voor notaris WEYTS Luc, te Mechelen op 27 juni 1984, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1984, onder nummer 2342-11. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris BOOGAERTS Peter, te Aarschot (Rillaar), op 17 september 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer 10146672.

2) De naamloze vennootschap "CIDRERIE RUWET", met maatschappelijke zetel te 4890 Thimister, Centre 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Verviers met ondernemingsnummer 0429.173.926 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE429.173.926, Opgericht bij akte verleden voor notaris WEYTS Luc, te Mechelen op 4 augustus 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 860823-473. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris BOOGAERTS Peter, te Aarschot (Rillaar), op 27 oktober 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer 08179428.

Het kapitaal bedraagt ��n miljoen driehonderd vierenveertig duizend honderd vierendertig euro veertig cent (1.344.134,40� ) vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij intekenen als volgt:

- de naamloze vennootschap "Immo 3R", voornoemd, voor ��n miljoen driehonderd vierenveertig duizend euro (1.344,000,00 � ), vertegenwoordigd door negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen.

- de naamloze vennootschap "CIDRERIE RUWET", voornoemd, voor honderd vierendertig euro veertig cent (134,40 � ), vertegenwoordigd door ��n (1) aandeel.

Dat elk aandeel in contanten volgestort is ten belope van honderd ten honderd door elk der comparanten, in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij in het totaal voor ��n miljoen driehonderd vierenveertig duizend honderd vierendertig euro veertig cent (1.344.134,40 � ), enerzijds door een inbreng in geld door de naamloze vennootschap "CIDRERIE RUWET' ten belope van honderd vierendertig euro veertig cent (134,40 E) en anderzijds door een inbreng in natura door de naamloze vennootschap "immo 3R" ten belope van ��n miljoen driehonderd vierenveertig duizend euro (1.344.000,00 � ) als volgt

INBRENG IN NATURA VAN ONROEREND GOED

De verschijners verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de hierna beschreven onroerende goederen. Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke, vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Rie & Co' Bedrijfsrevisoren" de dato 6 april 2012.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Van Rie & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, gevestigd te 2970 's Gravenwezel, Swaenebeecklaan 8, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, Frans Van Rie en Els Truyens, verklaart, inzake de inbreng in natura van het onroerend goed gelegen te Thimister door lmmo3R NV bij de oprichting van Ruwet Immobilier NV dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de algemene normen uitgevaardigd door het Instituut der, Bedrijfsrevisoren, in het bijzonder de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.de verantwoordelijkheid van de verrichting zelf, in het bijzonder de waardering van het in te brengen

onroerend goed en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, berust bij de raad van bestuur

van Immo3R NV;

3.de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

beantwoordt;

4.de door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en de

inbrengwaarde van EUR 1.344.000 niet overgewaardeerd is;

5.de inbrengwaarde waartoe de toegepaste waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomst met de ais

tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaande uit 9.999 aandelen zonder nominale waarde met een

fractiewaarde van EUR 134,40 per aandeel;

6.onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting en dat onderhavig verslag derhalve geen "fairness opinion" bevat.

Van Roe & Co Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

(get.) Els Truyens, bedrijfsrevisor, en Frans Van Rie, bedrijfsrevisor."

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij

uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. Een exemplaar van het verslag

van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van

de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Beschrijving van het goed:

Onder de gemeente Thimister-Clermont, eerste afdeling:

1) Twee gebouwen, een kantoorgebouw en een drankfabriek, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Centre 52 en +52, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel wijk B nummers 309/P, 309/S, 311/R en 310/S, met een oppervlakte volgens kadaster van ��n hectare ��nendertig are drie�nzeventig (l ha31 a73ca).

2) Een zuiveringsinstallatie, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Rue de l'Egalit� +4, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel wijk B nummer 483/N/2, met een oppervlakte volgens kadaster van ��n hectare veertien are vierenzeventig centiare (1hal4a74ca), belast met een recht van opstal ten voordele van de naamloze vennootschap Cidrerie Ruwet toegestaan bij akte verleden voor notaris de la Kethulle de Ryhove, te Thimister, op 13 februari 1998, voor de op te richten constructies.

3) Een drankfabriek, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Centre +152, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel wijk B nummer 485/M, met een oppervlakte volgens kadaster twee hectare vijfendertig are achtendertig centiare (2ha35a38ca).

INBRENG IN GELD

De fondsen, voorwerp van de inbreng in geld, werden gedeponeerd bij bij ING Aarschot door storting of overschrijving op de speciale rekening nummer 363-1033537-42.

De vennootschap heeft tot doel: het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten stellen zoals onroerende goederen aan- en verkopen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, verkavelen, renoveren en dergelijke meer, met het oog op het beheer en de opbrengst. Zij mag alle zakelijke op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik, verwerven, bezitten of toestaan. Zij mag tevens onroerende goederen huren en verhuren of onroerende goederen gratis ter beschikking stellen van ��n of enkele van haar bestuurders als alternatieve vorm van bezoldiging ter vergoeding van diens / hun prestaties. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Kortom, zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen, alsook onroerende zakelijke rechten De vennootschap mag derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een i opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon Een aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor.

behouden

zen het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" } ,

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of omhet even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls ais de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen,

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste *twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

Conversie van aandelen

ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen tlie op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn , vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn ' vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze ' beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet ' worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

Op de Laatste biz. van t:.uilc B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

i s 3

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent' toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur, De bevoegdheden van het auditcomit� kunnen door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt, Deze beperkingen en eventuele taakverdelingen die de leden van hpt auditcomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder is in dit kader niet beperkt tot daden van dagelijks bestuur.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Er worden twee bestuurders benoemd.

Worden in hoedanigheid van bestuurder benoemd:

de naamloze vennootschap Antwerp Fibres, vertegenwoordigd door de heer WOLTER Petrus Franciscus, geboren te Weert op 31 januari 1959, wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 9.

-De heer Delbaere Paul, wonende te 2540 Hove, Wouwstraat 94.

die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

Hun opdracht, wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend beslist van de algemene vergadering.

Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Paul Delbaere, voormeld.

Zijn opdracht is onbezoldigd.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap Antwerp Fibres, vertegenwoordigd door de heer WOLTER Petrus Franciscus, geboren te Weert op 31 januari 1959, wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 9, Zijn opdracht is onbezoldigd.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand april om 10 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld,

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrven-op de-plaats in de-oproepingsbrief aangeduid:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand april van het jaar 2014.

Het boekjaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van eik jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op 31 oktober van het jaar 2013.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie oprichtingsakte, financieel plan en bankattest, bijzonder verslag van de oprichter inzake

inbreng in natura, bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

Y ~ ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
RUWET IMMOBILIER

Adresse
MIDDENDREEF 9 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées RUWET IMMOBILIER

Coordonnées
RUWET IMMOBILIER