RW INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RW INVEST
Dénomination : RW INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.802.550

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0445-015
15/07/2014
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2142526 na neerlegging ter griffie van de akte

*14136455*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

04 JULI 2014

..L,Iirigqrilitflep en

Ondernemingsnr : 0450.802.550

Benaming (voluit): RUSSELL WOODS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Nerviërslei 36

(volledig adres) 2900 Schoten

Onderwerp(en) akte: WIJZIGING NAAM

UITBREIDING DOEL

AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING

VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen o afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, notaris te Antwerpen, op 30 juni 2014, blijkt het volgende:

1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan "RW INVEST".

2. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passive per 30 juni 2014, werd het doel van de vennootschap gewijzigd en luidt artikel 3 van de nieuwe tekst der statuten ais volgt: "ArtiKel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

- advies en bemiddeling inzake onroerende goederen;

- de aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en trading in de meest ruime zin;

- tussenpersoon in de handel en de dienstensector- de inkoop, verkoop, import, export en in het algemeen de handel in aile materialen en producten die nodig of nuttig zijn voor het leveren van hoger vermelde diensten en leveringen;

- het verlenen van advies, assistentie en begeleiding, consulting marketing en public-relations in verband met het voorgaande;

- het verlenen aan derden van advies, assistentie, begeleiding, het stellen van diagnose, in structuur en organisatie, algemene leiding, beleidsvorming, rendementsverbeteringen, personeelsbeleid, allerhande bedrijfsaspecten en bij werving, opleiding, training en selectie van personeel; het organiseren van cursussen, studievoordrachten, seminaries, congressen of andere gelijkaardige bijeenkomsten;

- alle commerciële activiteiten, import en expert van producten, diensten en knowhow in verband met bedrijfsvoering;

- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen: verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders beleggingsadviseurs mogen evenwel niet door de vennootschap uitgevoerd worden;

- het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk, de vervaardiging van balken, liggers, kepers, de: vervaardiging van (billgebouwen (al dan niet in bouwpakket), verbouwingen, deuren, ramen, kozijnen, luiken, afsluitingen, de vervaardiging van trappen en leuningen, de vervaardiging van houten lijsten en dakspanten, de groothandel, de in- en export van houtproducten, zoals (bij) gebouwen (al dan niet in bouwpakket), deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen, leuningen, meubelen, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, buitenkeukens, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;

coördinatie van alle werken in de bouw;

- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: alle onroerende handelingen in het algemeen en onder meer doch niet uitsluitend het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, doen bouwen of verbouwen en de promotie van (on)roerende goederen en daartoe dienstige roerende goederen alsook het besturen van vennootschappen;

- zowel voor eigen rekening als mer rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren, uitbaten, valoriseren, doen bouwen en/of verbouwen, -herstellen en/of laten herstellen en de-promotie-van-vervoermiddelen-in- het algemeen waaronder-onder meer

Op de laatste W. van Luik E. vermelden : Rocto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

doch niet uitsluitend fietsen, motorfietsen, personenwagens, bedrijfswagens, vaartuigen, vliegtuigen alsook alle aanverwante artikelen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende en onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,"

3. De regeling inzake aflossing van kapitaal werd geschrapt uit de statuten.

4. De machtiging tot inkoop van eigen aandelen werd geschrapt uit de statuten.

5. De regeling inzake overdracht van aandelen werd geschrapt uit de statuten,

6. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden in algemene vergaderingen werd gewijzigd en de eerste

alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht tilt te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen ver& de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde efecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neeriegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen v66r de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

7. De regeling inzake verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt ais volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die In mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

8. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de

statuten za! gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd; afschrift akte, verslag raad van bestuur, staat activa & passiva,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

^ ---- ----- ----- L - ^ ^ ^

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en heAdtekening

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0273-014
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0135-014
28/06/2012
ÿþMod Mid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r

+12114179 1111

tVeergelegd ter griffie van de Rerhtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

191UN12012

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.802.550

Benaming

(voluit) : RUSSELL WOODS

(verkort) : 1<

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NERVIËRSLEI 36 - 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER + VASTE VERTEGENWOORDIGER

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 december 2010 wordt vanaf 1 januari 2011, de vennootschap MB Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat  Eikenlei 10 en met ondernemingsnummer : 080a624.257, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder ; de heer Maarten Bekkers benoemd tot bestuurder van de vennootschap, welke haar mandaat aanvaardt.

De zaakvoerder van de BVBA MB Group, gevestigd te 2930 Brasschaat  Eikenlei 10, beslist om als vaste vertegenwoordiger van de BVBA MB Group voor haar bestuurdersmandaat in de NV Russell Woods, Nervirslei 36 -- 2900 Schoten, aan te stellen : de heer Maarten Bekkers.

Cornelius Bekkers

afgevaardigd bestuurder

Op de laatste btz. van Luik B vermelden " Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij hét Bélgise i Sfá tsbiad = 2S7O6I26Ï2 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012
ÿþ r Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111 II1H1ff III 111111 N

*12108993*

Voo behou aan Belgi: Staats

ui

i';eCYltbaris

y`1en ~rOnkieldel fo ArtxWPrperi" 1 aP

11 SUe

Griffie

Ondernemingsnr :0450.802.550

Benaming (voluit) :RUSSELL WOODS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2900 Schoten, Nerviërslei 36

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :KAPITAALSVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkevorsel op 23 mei 2012, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen: Eerste Besluit Kapitaalsvermindering

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van honderdzevenentwintigduizend euro (E 127.000,00) te verminderen met tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) om het te brengen op vijfenzestigduizend euro (¬ 65.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bîjlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Tweede Besluit: aanpassing van de statuten

De algemene vergadering besluit artikel 5 aan te passen aan voorgaand besluit.

"Artikel S.  Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (E 65.000, 00).

Het wordt verdeeld in drieduizend zeshonderdzesennegentig (3.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éérddrieduizend zeshonderdzesennegentigste (113.696) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, inhoudende de statuten.

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2012
ÿþ Mod 11.1

il,dfee I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II i u I11 lI1lII ii 11H11

5 *12025332*



Ondernemingsnr :0450.802.550

Benaming (voluit) :Russell Woods

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel :B-2900 Schoten, Nerviërslei 36

(volledig adres)

~ 7 JAP 2012

Griffie

Onderwerp(en) akte :OMVORMING AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM OF GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN  AANPASSING STATUTEN AAN HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkevorsel op 30 december 201 1 dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen.

Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

" Artikel 6 Soorten aandelen De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele I nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

i_De raad van bestuur 9 n aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekeningup naam van de

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg

behouden 1 aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan' vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de exkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

aan het De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedernaterialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schr filelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

~Bëfgisci Tweede Besluit

Staatsblad De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen.

De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.

De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

Derde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "RUSSELL j WOODS".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2900 Schoten, Nerviërslei 36.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in achtname van de taalwetgeving. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-advies en bemiddeling inzake onroerende goederen

-de aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en trading in de meest ruime zin i -tussenpersoon in de handel en de dienstensector- de inkoop, verkoop, import, export en in het algemeen de handel in alle materialen en producten die nodig of nuttig zijn voor het leveren van hoger vermelde diensten en leveringen

-het verlenen van advies, assistentie en begeleiding, consulting marketing en public-relations in verband met het voorgaande

1-het verlenen aan derden van advies, assistentie, begeleiding, het stellen van diagnose, in structuur en organisatie, algemene leiding, beleidsvorming, rendementsverbeteringen, personeelsbeleid, allerhande bedrijfsaspecten en bij werving, opleiding, training en selectie van personeel

-het organiseren van cursussen, studievoordrachten, seminaries, congressen of andere gelijkaardige bijeenkomsten

-alle commerciële activiteiten, import en export van producten, diensten en knowhow in verband met bedrijfsvoering

-beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen: verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs mogen evenwel niet door de vennootschap uitgevoerd worden

I -het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk, de vervaardiging van balken, liggers, kepers, de vervaardiging van (bij)gebouwen (al dan niet in bouwpakket), verbouwingen, deuren, ramen, kozijnen, luiken, afsluitingen enzovoort, de vervaardiging van trappen en leuningen, de vervaardiging van houten lijsten en dakspanten, de groothandel, de in- en export van houtproducten, zoals (bij) gebouwen (al dan niet in bouwpakket), deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen, leuningen, meubelen, enzovoort, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,

































































Voor- Luik B - vervolg

betiouden j muurkasten, buitenkeukens, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van geblîndeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;

aan het -coordinatie van alle werken in de bouw

Staatsblati Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende-, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van har maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzevenentwintigduizend euro (E 127.000,00)

Het wordt verdeeld in drieduizend zeshonderdzesennegentig (3.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderdzesennegentigste (1/3.6965se) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

I De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter. Bijeenkomsten

De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden ! aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

! De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax, telecopie of e-mail,' 1 volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder! vertegenwoordigen. I De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Lngeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

! De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

1 Deze verslagen worden in het bijzonder register geschreven of ingelast. De besluiten opgenomen in een ! ;-proces-verbaal van de raad van bestuur dewelke ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of j































































Voor- Luik B - vervolg

behouden

'aan het

--BëTgisch Staatsblad



hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.

Zij worderrgeacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien er een procedurefout kan aangetoond worden. ' De afschriften en de uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder, of door twee bestuurders. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van ! beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het Ë maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de 3 algemene vergadering.

De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering.

Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent. De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor.

Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd

voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. u !

Bijeenkomst De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag, gehouden.

Een bijzonder of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris-revisor. Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en met de dagorde bepaald in de bijeenroeping. Deponering van effecten

De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax ~geueven worden en moeten op dezelfdeplaats en tijd neergelegd worden als de aandelen_aan toonder___De











































































Voorbehouden

aan het `_Be g kh Staatsblad

Luik B - vervolg

onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige É vertegenwoordiger.

De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden.

Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en, naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Aantal stemmen

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van Vennootschappen.

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Vereffening

Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, inzoverre er nog zijn, niet vervangen worden.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan A&B Kantoor, kantoorhoudende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de diensten van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (aanvragen van een ondernemingsnummer);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, inhoudende de statuten.

---------

03/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0450802550

Benaming

(voluit) : RW Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nerviërslei 36 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 01.09.2014:

En overgaande tot de dagorde wordt met éénparigheid van stemmen het mandaat van volgende bestuurders beëindigd op 01.09.2014:

1.De heer Cornelius Bekkers, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 36.

2.Rebom Wellness BVBA, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 76, vertegenwoordigd

door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cornelius Bekkers.

3.De heer Robert Bekkers, wonende te Nederland, 4851 AD Ulvenhout, Julianalaan 10.

Hen wordt geen decharge verleend.

Worden vanaf 01.09.2014 benoemd als bestuurder:

1.De heer Joannes Janssens, wonende te 2050 Antwerpen, Willem Klooslaan 6 bus 6.

2.Grouse SARL, met maatschappelijke zetel te 9964 Huldange (Luxemburg), Op d'Schmëtt 3,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joannes Janssens.

Beiden aanvaarden dit mandaat.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 01.09.2014:

Overgaande tot de agenda wordt, met éénparigheid van stemmen, besloten de heer Joannes Janssens aan te duiden als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van heden.

Joannes Janssens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III liii II III I II

*15033714*

i

u

Rechtbankvan koophandel

1 8 FEB. 2015

afdelir,c Ale-erpen

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0414-011
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0469-012
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09344-0235-012
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 25.07.2008 08501-0322-015
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 09.07.2007 07363-0095-014
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 28.07.2006 06547-5203-012
20/04/2006 : AN298629
12/07/2005 : AN298629
03/01/2005 : AN298629
10/08/2004 : AN298629
29/07/2003 : AN298629
25/06/2003 : AN298629
16/08/2002 : AN298629
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15624-0489-014
10/07/2001 : AN298629
06/02/2001 : AN298629
13/07/2000 : AN298629
26/01/1999 : AN298629
24/04/1996 : AN298629
02/08/1994 : AN298629
24/09/1993 : AN298629

Coordonnées
RW INVEST

Adresse
NERVIERSLEI 36 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande