18/04/2014
ÿþM o d l e a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 1 1 V I I
B E
B E L G
2 0 1 4
E L E G D
0 4 - 0 4 - 2 0 1 4
V 1 O N I T E U R
1 1 - 0 k -
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L ` A N T W E R P E b i l d g , M E C H E L E N
G 1 S C H S T A A T S B
. . . . . . . . . . . I , . . . . . . . . . . . " " " . " . . " . . . . . . . . . . " " " " " " , . . .
O r t d e m e m i n p n r : 0 8 8 4 . 0 3 4 . 7 3 9
B e m a m h I g
" S a N I i n t e r n a t i o n a l
i v m k ; A i } :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i b e l l t e , f e e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
: 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - R o m b o u t s k e r k h o f 4 / 2
e e d o a d r e s )
O n d e r e s ) e k m z S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 3 2 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e n B l i j k t w a t v o l g t : a . ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
e e r s t e a g e n d a p u n t
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d d e d a t o z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 3 8 7 0 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r p l a a t s t v a n 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 3 6 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - R o m b o u t s k e r k h o f 4 / 2 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S i n t - R o m b o u t s k e r k h o f 4 / 2 . " , I D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d é j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v é d 5 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 1 3 2 . 5 4 3 , 0 0 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . V i e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n ; h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B 2 9 2 .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v u r à 1 . . : $ 1 1 e g . . e : r t s " e r t f r : e t e : , : e f l e r s t c : t " e c e : I J ? : p r e h n " r 4 , , , V a r : t E e
i e e t E . i i l z 1 S n v a n « q e i l e n t e : v e l t w e s i v e o z " E r 4 j * 1
: N u c r r i
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e k l e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e e e r d .
O p d e z e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e - p r i j s v a n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 8 4 6 , 7 6 ) p e r a a n d e e l .
Z e s d e a g e n d a p u n t
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n d e r E I s t W i l l i a m , v o o r n o e m d e n d o o r m e v r o u w M o n n i s s e n B r i g i t t e , v o o r n o e m d , a l s v o l g t
- d e h e e r V a n d e r E i s t W i l l i a m , v o o r m e l d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n e n
- m e v r o u w M o n n i s s e n B r i g i t t e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a a n d e l e n ; m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r r n e I d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 1 0 9 6 6 1 2 3 3 5 7 8 , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e C V B A B K C P B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 6 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v é n e n d e r t i g d u i - z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t e m e - b e n o n d e %
" m t n
e l l i g t s m a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
t ? É * 2 L e . . . e . ' e e r r e t e C e n : P . , : ; e e 4 o N n e e n h e e . d z i n i e i . : e . ; 4 ; , , e z r : i n 3 t - P e i e n t e r 8 r : c i k h e n " ; E i 1 E W : d e p a . e : o i o ) n e . . ; ? . r )
i a f a c h t f p e r : c i n t e . n e e n z L t i l , f e e " ; . l e e r e . k , r , - . z e r l - a g e r : v . e o r . e d i g e l :
N f a : w . t i # 1 : : : r s e i t : - i k e e i n e