24/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e F ? e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
A N T W E R P E N
e P 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O z l i w
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 § 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 4 . 8 2 0 . 2 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . D . & N .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m l n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l e d 4 7 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 2 0 0 0 , 0 0 ) 1 o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 4 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 9 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r e d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E P S O M E S T A T E S . A . " , w a a r v o o r b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J a n D e r i c k , t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . D . & N . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 2 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
5 . 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
i ! 5 . 3 , d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d e n 9 1 6 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r g e p l a a t s t k a p i t a a l z a l d a n 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 . 3 1 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 3 1 6 d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n u f a i m e s s
" n "
o p i n i o n r s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3
4 J a n D e r i c k
B e d r i f f s r e v i s o r
: 1 J a n W e l t e r s l a a n 1 3
4 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) " .
- h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " N a t i o n w i d e M a n a g e m e n t ' , m e t z e t e l
t e 1 6 6 0 L u x e m b u r g ( L u x e m b u r g ) , G r a n d R u e 6 0 , a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d .
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o n t a n a " , t e
i ! 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 6 . 9 0 3 . 4 3 3 , i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S c h e l f a u t S t e f a n , w o n e n d e t e S p a r r e n l a a n 3 7 t e 2 0 7 0 B u r c h t . D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w V a n H o e y d o n c k G e r d a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
, - . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~
1 1 M E I 2 0 1 5
a t : g g l i l P , n t w e r p e n
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 2 0 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . D . & N .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 m a a r t 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r .
- d e B V B A S . D . & B . ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) ,
J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w G e r d a v a n H o e y d o n c k .
- d e B V B A M o n t a n a ( B E 0 4 2 6 . 9 0 3 . 4 3 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) ,
J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r S t e f a a n S c h e l f a u t .
B V B A S . D . & B .
v e r t e g e n w . d o o r
G e r d a V a n H o e y d o n c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .