23/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t e e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I f i t 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D g W e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 1 3 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . P . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 1 - H e f f e n ( s t a d M e c h e l e n ) , H e f f e n - D o r p 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r o p 0 9 J U L I 2 0 1 3 , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 9 , b l a d 9 3 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n c i e v e n n o o t s c h a p ; o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e ; v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v o o r l e g g i n g v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
d o o r v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s u p p l e m e n t a i r t o t d o e l h e e f t :
" - h e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r v a n d e l a n d b o u w e n d e b o s b o u w , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h i e r i n b e g r e p e n d e a k k e r b o u w , d e v e e t e e l t , e n d e e x t e n s i e v e e n i n t e n s i e v e g r o e n t e n t e e l t , z o n d e r d a t ' d e z e l a a t s t e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . "
V e r d e r w o r d t h e t d o e l a a n g e v u l d m e t d e a l g e m e n e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " ;
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ;
2 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ;
3 ) a a n s t e l l i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , i n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
1 ) M e v r o u w P E E T E R S N i c o l l e , g e b o r e n t e D u f f e l o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e r 2 8 0 1 - H e f f e n ( s t a d M e c h e l e n ) , H e f f e n - D o r p 1 9 ; e n ,
2 ) d e H e e r S E E L D R A Y E R S S t e f a n G u i l l a u m e N i c o l e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 0 1 - H e f f e n ( s t a d M e c h e l e n ) , H e f f e n - D o r p 1 9 .
D e z e n a a n v a a r d d e n d e o p d r a c h t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V o l g e n s d e s t a t u t e n z i j n z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s z i j p e r t w e e ( 2 )
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V e r v o l g e n s z i j n d e z e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n R a a d v a n B e s t u u r , e n h e b b e n v e r k o z e n t o t
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
M e v r o u w P E E T E R S N i c o l l e e n d e H e e r S E E L D R A Y E R S S t e f a n G u i l l a u m e N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d ;
d i e b e i d e n d e z e o p d r a c h t o o k a a n v a a r d d e n .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z i j n d e t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t z i j g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g
z u l l e n o n t v a n g e n , n o c h i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , n o c h i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
`
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 0 5 ( 0 7 1 2 0 1 3 ; L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j i á g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþ4
I J N . ( ,
; , p ~ ' J I r c I . . h ~ i 1 ~ l r G ~ , r z , . L
N
G r i f f i e
M o d 2 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i c a l c e i r p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I A
b e h r a a i B e u l S t e e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 1 3 . 6 1 5
B e n a m i n g '
( v o l u i t ) : S . P . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e f f e n - D o r p 1 8 2 8 0 1 H e f f e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r h u i s t v a n H e f f e n - D o r p 1 8 t e 2 8 0 1 H e f f e n n a a r L i e r s e s t e e n w e g 2 7 5 1 e v e r d i e p i n g t e 2 8 6 0 S i n t K a t e i i j n e - W a v e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 / 2 0 1 5 .
S t e f a n S e e i d r a y e r s
B e s t u u r d e r
Ó p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .