20/05/2014
ÿþ~ _ .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G ~ l ~ f l e
I l I l t i f f I l l 1 1 i u i u ~ u i u u i W
* 1 9 1 0 2 5 5 *
b e h c a a r B e l l S t a a
N . , r , ~ , . , . , , _ _ - - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E O S T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
U n d e r n e m i n g s n r á 0 8 4 1 . 2 0 6 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S 4 T r a d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i h e u v e l s t r a a t 7 0 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I m a a r t 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C l a e s e n J e f , w o n e n d e t e K e i h e u v e l s t r a a t 7 0 , 2 4 0 0 M o l , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e H e e r C l a e s e n J a n , w o n e n d e t e K e i h e u v e l s t r a a t 7 0 , 2 4 0 0 M o l . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t d a t b e z o l d i g d z a l z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
C l a e s e n J a n
( z a a k v o e r d e r )
B ) r a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2014
ÿþl n I \ ! K R U
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 M M 2 0 1 4
. ~ . , . . . ~ , ~ . , . . . _ . . . . . . `
l ~ a O p H l a t t l p E L . ' " I N F ~ I C ~ t . 1 T
b ~ r i f f i o r
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m o d 1 1 . 1
I A i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 2 0 6 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S 4 T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 2 9
2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 8 , f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t '
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S 4 T r a d i n g " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : "
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t : _ : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n : e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n . ( 3 ) A l l e : v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( 4 ) V e r v o l g e n s h e e f t v e n n o o t v o o r m e l d s u b a , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n : ! v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n : ( 5 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( 6 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 7 4 5 0 7 3 5 4 8 8 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 f e b r u a r i : ; ; 2 0 1 4 . ( 7 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e = k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l : a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d : ? d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 8 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ( 8 ) O m d e s t a t u t e n r o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g : a r t i k e l 5 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . ; H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r : ; 1 / 6 8 6 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 n a a r 2 4 0 0 M o l , : K e i h e u v e l s t r a a t 7 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 2 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , K e i h e u v e l s t r a a t 7 0 . "
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t : k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t l v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e h e e r H o r s t e n W i m , d e h e e r H o r s t e n B a r t , D e v e r g a d e r i n g : b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a s t v e r t e g e n v y o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e n
C l a e s e n J e f . A a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
"
s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s &