16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 10.10.2013 13628-0222-009
02/08/2013
ÿþ M o d w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I Y I ~ N I I I I I I I d I I B N N N I @ I N I
* i 3 i z i a 3 a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 9 9 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B I M M O
( v e r k o r t ) :
l y i e 8 r j e l 2 u d t : I ' g r i f f i e v o
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 i t 2 1 1 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : . P R O F E S S O R P I C A R D L A A N 3 4 , 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
1 1 2 7 0 8 7 2 0 1 3 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - 6 - d e . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g v a n D h r . G h e o r g h e R I V E L a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d , e n g a a t i n v a n a f h e d e n , A a n h e m w o r d t a f g e h e l e k w i j t i n g v e e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r s m a n d a a t .
- H e t o n t s l a g v a n D h r . G h e o r g h e R I V E L e n M e v r o u w C a r o l i n e S C H A N Z E R - R I V E L a i s B e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d , e n g a a t i n v a n a f h e d e n , A a n h u n w o r d t a f g e h e l e k w i j t i n g v e e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e B e s t u u r s m a n d a a t .
I n h u n v e r v a n g i n g w e r d e n D h r , D a v i d R I V E L , 2 5 A v e L a m b a l l e P a r i s 7 5 0 1 6 , F r a n k r i j k e n M e v r o u w D e b b i e R I V E L , 8 c L o v e r i d g e R o a d , N W 6 2 D T , L o n d o n , G r o o t - B r i t t a n n i ë b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r s , h u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
I n v e r v a n g i n g v a n D h r . G h e o r g h e R I V E L w e r d D h r . D a v i d R I V E L b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D a v i d R I V E L
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b ' l ' j h e t ' B e l g i s t i r S t a f f ï " s b I i i d
05/11/2012 : AN285725
03/10/2011 : AN285725
24/09/2010 : AN285725
21/04/2015
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e S e l g i s c l S t a a t s b i t
" 1 5 0 5 7 7 6
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o b p h a n d e l A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
~ , i r ~ z M t v " e r p e n
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 9 9 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o f e s s o r P i c a r d l a a n 3 4 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a b i m m o g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g n e o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ,
G e e n v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
a ) A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 6
E U R )
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , "
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
4 . V o l m a c h t
W o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j ;
a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n '
d e z e v e n n o o t s c h a p , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n : d e h e e r P h i l i p p e B U C H B I N D E R , ,
w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ü l e i 1 7 ,
V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d s t a t u t e n .
N o t a r i s J a c q u e s I s t a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2008 : AN285725
22/11/2007 : AN285725
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21/09/2000 : AN285725
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