21/01/2013
ÿþr "
" - "
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O p d e l a a t s t e b l à . v a n L i 9 i k S v e r m e l d e n : 7 é c t o : S a a m e n h o e d a n i g ' h é i f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , Y i e t i i j v a n d e p e r s b U i ) n ( e r i _ .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 1 1 7 9 3
3 d o t l P P F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 M ; r ~ ~ f ~ . ~ ~ r , t ? f 3 ~ ~ ~ l Y " t
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V e i ~ ~ : í T : ~ É - r ~ , . . 0 9 J A N . 2 1 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 . 0 9 0 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A F E L O C K E R S i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T I T A N S T R A A T 4 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 0 , 1 2 . 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S v e n L a u w e r s a l s v e r e f f e n a a r , e n g e e f t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s e n d a t d e b v b a S a f e l o c k e r s i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r S v e n L a u w e r s , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r i n d e R u i s s t r a a t 8 5 A t e 9 1 4 0 T e m s e .
S v e n L a u w e r s
v e r e f f e n a a r
20/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I I I I I U I U 1 1 1 1 1 I i
* 1 2 1 2 8 4 0 2 *
Í F r a r g g i e g e l t e r g ; i f f t a v a n d o b r i d a i t v a n K o o p h a n d d f a A n t w o r p e n ; o p
G r i f f i e ' I J U L I 2 D 1 2
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 8 9 . 0 9 0 . 8 1 5
;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S A F E L O C K E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : T i t a n s t r a a t 4
2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 8 j u n i 2 0 1 2 , B o e k . 5 4 1 b l a d 5 8 v a k 2 . O n t v : 2 5 e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t ;
I d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
2 . 1 . V e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e o n t b i n d i n g
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n k e n n i s v a n h u n v e r s l a g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n ! p a s s i e f d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 2 V e r l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c V a n d e r V e k e n e n C ° " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r V e k e n , d e d a t o ;
; ? a c h t e n t w i n t i g m e i l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t : " D o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e 8 V 8 A S A F E L O C K E R S , w e r d i k . o p 5 d e c e m b e r ! 2 0 1 1 b e l a s t m e t d e o p d r a c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n z a k e d e s t a a t v a n i a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 8 . 9 4 6 , 5 8 E U R , e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 6 . 5 3 9 , 0 8 E U R , d i e d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o p g e s t e l d e n o m ! i n z o n d e r h e i d n a t e g a a n o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ; t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t 1 . 8 . R . , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r ; o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; w e e r g e e f t o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t ; b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f , d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
A n t w e r p e n , 2 8 m e i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
E R I C V A N D E R V E K E N e n C °
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c V A N D E R V E K E N ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . 3 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . 3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r V i c t o r H e i r b a u t , d e h e e r W i m V a n D e V i j v e r , d e h e e r D i r k D e C o c k e n d e h e e r S v e n L a u w e r s , t e a a n v a a r d e n .
3 . 2 . D e h e e r S v e n L A U W E R S , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R u i s s t r a a t 8 5 A ; w e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g .
D e z e b e n o e m i n g w e r d g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
4 . A i l e d o c u m e n t e n , b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 2 6 2 0 H e m i k s e m , T i t e n s t r a a t 4 .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
d e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 ; e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e t e n ; e n a i l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
o m e l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j a l l e i n s t a n t i e s , b e s t u r e n o f o v e r h e d e n , i n c l u s i e f d e s c h r a p p i n g v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v ; b e v e s t i g i n g b e s c h i k k i n g i n z a k e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t 3 j u l i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - u d e i a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d