31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 * 1 3 1 9 7 0 7 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 7 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A F E T Y T O O L S A N D R E L A T E D T E C H N O L O G Y ( v e r k o r t ) : S . T . A . R . T .
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : B a r o n e s L u d w i n e d e B o r r e k e n s l a a n 4 6 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r : J e a n V e r h e y e n e n m e v r o u w D i a n e S a e n e n , b e i d e n w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r - B a r o n e s L u d w i n e d e = B o r r e k e n s l a a n 4 6 , t e h e m i e u w e n v a n a f 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 2 5 ' n o v e m b e r 2 0 1 9 .
D e h e e r J e a n V e r h e y e n b l i j f t v o o r d e z e l f d e p e r i o d e d e f u n c t i e v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w a a r n e m e n .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b l i j v e n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
V o o r w a a r e n e c h t v e r k l a a r d , e n b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e ,
A a r t s e l a a r , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
J e a n V e r h e y e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n - h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l R e c h t b a n k
0 5 J U N I 2 0 1 5
a f d e l l s a m e r P e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 7 7 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A F E T Y T O O L S A N D R E L A T E D T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) : S T A R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n e s L u d w i n e d e B o r r e k e n s l a a n 4 6
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E G I L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , C a t e n b e r g s t r a a t 2 C , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , g e d e p o n e e r d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n o g i n B e l g i s c h e f r a n k , w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t I n e u r o , z i j n d e ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
* h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o v e r h o o g d o m h e t v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t o p z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 6 4 4 . 3 6 8 , 0 6 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n a s s o r t i m e n t v a n o l d t i m e r w a g e n s e n b u s s e n , i n p r i v é n a a m e i g e n d o m v a n d e b e i d e i n b r e n g e r s , w a a r v a n s p e c i f i c a t i e i n h e t : b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 3 . 5 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n , d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d .
* d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E F A N M I C H I E L S , t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a n M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e o p z e l f d e a d r e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S . M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d v e r z o c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g d o o r d e h e e r e n m e v r o u w J e a n H e l e n e A l f o n s J o h a n n a W i l l y V e r h e y e n - D i a n e W i l h e l m i n e E m i e l S a e n e n v a n e e n a s s o r t i m e n t o l d t i m e r w a g e n s e n a u t o b u s s e n , z o a l s g e s p e c i t i e e r d i n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 5 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O w a a r b i j h e t v o l l e d i g e i n b r e n g b e d r a g , v a n 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O a i s i n b r e n g i n k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d d a t v o l l e d i g w o n d t v o l s t o r t e n w a a r v o o r a l s , t e g e n p r e s t a t i e 3 . 5 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n N V S A F E T Y ; T O O L S A N D R E L A T E D T E C H N O L O G Y a a n d e h e e r e n m e v r o u w J e a n V e r h e y e n - D i a n e S a e n e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o o r d e h e l f t , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g : v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e e e n v o o r z i c h t i g e s c h a t t i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , g e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n a n d e r e r e p r e s e n t a t i e v e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e s p e c i f i e k e s c h a a r s e e n s p e c i f i e k e i n t e b r e n g e n o l d t i m e r v o e r t u i g e n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- d e - r e c h t e n e n - p l i c h t e n v a n p a r t i j e n v o l l e d i g . v a s t g e l e g d z i j n . _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e i s t - o p - d e n - B e r g , 2 5 m e i 2 0 1 5 . " .
* d a t d e s t a t u t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
* d a t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e e f t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d