15/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 . 1
I b e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 1
N e e r g e e g e
R E C E L T B A ' r e v / 0 , T T c o o P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L A D S I G N A T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v C e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t 0 8 8 4 . 7 6 8 , 5 7 3 w e r d b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A F i l i p L c z i e " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f v a n E l z e n l a a n 1 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
O p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r E r i k B r a s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v e r l e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r o e p i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o M E I 2 6 1 k
A I T E W E i R P e e N d e l i n g T u R N H o u r I @ t e t e
22/05/2014
ÿþM c d W e r d u
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e 2 i e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
i R E C H T B A P i > " t ' 1 r A 7 + 1 " , r n O P 1 3 A N D E i ,
i 3 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e ( r i 4 Y l r r
G r i f f i e
I I I i 1 A 1 4 1 ! ! I l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L A D S I G N A T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 8 m e i 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , K e n n i s n a m e e n ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . M a u r i c e B R O N C K E R S a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 ,
2 . B e n o e m i n g v a n d h r . F r a n k A U E R , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p 5 a u g u s t u s 1 9 5 8 , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r u i t g e o e f e n d . D e z e t e r m i j n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþN a d W a a l 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L A D S I G N A T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 3 m e i 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a l a d S i g n a t u r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e L o s s e r ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 7 5 8 1 C Z L o s s e r ( N e d e r l a n d ) D e P o l 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 5 4 7 9 0 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r i k B r a s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B r a s , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e a a n d e e l h o u d e r d e h a n d e l i n g e n v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B r a s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e p e r i o d e t u s s e n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 e n v e r l e e n t z i j k w i j t i n g v o o r v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s v o o r m e l d e p e r i o d e .
- D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r E r i k B r a s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 L a r e n , T o r e n l a a n 6 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
2 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a l a d S i g n a t u r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e L o s s e r ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 7 5 8 1 C Z L o s s e r ( N e d e r l a n d ) D e P o l 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 5 4 7 9 0 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B r a s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B r a s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e b e s t u u r d e r s d e h a n d e l i n g e n v a n F i n c o S i g n a t u r e B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B r a s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e p e r i o d e t u s s e n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 e n v e r l e n e n z i j k w i j t i n g v o o r v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s v o o r m e l d e p e r i o d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u I I i 1 i 3 1 f i i v i i 0 6 i i i u i
9
~ ~ u l ' I ~ , ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f E E G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A
0 1 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L D U R e g N I ~ O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r E r i k B r a s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 L a r e n , T o r e n l a a n 6 8 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w K a r e n V e r m a e r e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n W a u m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S a l a d S i g n a t u r e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e t e n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n ,
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e
2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e t e n 5 3 , R P R T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B . T . W :
p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . D e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n w a a r v a n - t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " A " ;
- t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 2 . 7 5 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " B " ;
- h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 1 6 1 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " C " .
- t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 0 . 1 6 2 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " D "
a f t e s c h a f f e n d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) g e w o n e a a n d e l e n d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , d i t e v e n w e l o n v e r m i n d e r d , h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e t e r u g b e t a l i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
I I . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m , h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g I é é n m i l j o e n s t e v a n e e n e u r o ( ¬ 0 , 1 6 6 6 6 4 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n , d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
I I I . D e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l
e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e a i l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
I V . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , d e d a a r u i t v o o r v l o e t e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " A " , é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " B " e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " C " , a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t d e r a a d v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 1 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p , n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v c n d A J ` R G E L E G D
o n i r r i c R C C I I T B A N K V A N
5 . ' 0 S A N . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r a t t e
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
1 4 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
1 4 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
1 4 . 4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 . 5 . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n
v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 4 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e
b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
V . D e b i j a r t i k e l 1 6 § 5 e n § 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e b e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a f t e s c h a f f e n e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 4 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n - - T a a k v e r d e l i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e t e k s t v a n § 5 . B e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e t e k s t v a n § 6 . B e p e r k i n g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e s c h r a p p e n
V I . T e b e p a l e n , o f t e v e r d u i d e l i j k e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
ó " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
e + ~ B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
N W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j
N e e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
e t V I I , i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , h e t d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e p r e f e r e n t e d i v i d e n d v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " e n " D " a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t a l l e a a n d e l e n
e t v o o r t a a n o p g e l i j k e w i j z e z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n o p d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n
A r t i k e l 3 6 : W i n s t v e r d e l i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 6 . 1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
3 6 . 2 . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
" t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 6 . 3 . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 6 . 4 . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
p 1 p b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
e t c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
3 6 . 5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n . "
V I I I . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , d e d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e p r e f e r e n t i e v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " e n " D " b i j u i t k e r i n g v a n h e t l i q u i d a t i e p r o v e n u , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n d a a r t o e , a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p g e l i j k e w i j z e z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n o p h e t l i q u i d a t i e s a l d o v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 2 : O p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
I X . - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t " t o e t e v o e g e n .
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r n o d i g , a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e t e r m i n o l o g i e e n w e t g e v i n g , z o a l s o n d e r m e e r d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g v o o r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n o f e f f e c t e n a a n t o o n d e r s o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , t e s c h r a p p e n , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e v o l l e d i g e t e k s t o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " S a l a d S i g n a t u r e "
D e n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a l d a n
n i e t i n a f g e k o r t e v o r m .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
a . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n
~ o a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e
w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m I ) -
a 4 p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
b . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n
' E b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
, c : p d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f
s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
e c . h e t v e r l e n e n v a n a a n - e n v e r k o o p d i e n s t e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ;
, . r e d . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n
w l o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e
° e o n d e r n e m i n g e n ;
e e . h e t o n t w i k k e l e n , a a n h o u d e n e n t o e k e n n e n i n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d e o n d e r s t e u n i n g v a n
d m e r k b e k e n d h e i d .
M D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s I n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n
^ ' a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e
N s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e
0
b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
M D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
N o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
. 0 D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
e t d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
e t D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
e t h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
C A z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
. s : 1 3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
r m
T u r n h o u t
t e
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ . 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
p i p H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
e t c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . 1 - l e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n a p r i l - é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n ( 1 5 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f ,
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
p ~ 1 p g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t ;
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a i l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d ,
' b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
' v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
e t O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f
e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
e t
e t D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n
'u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t
p q h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
e l p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s
e t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P : V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r W A N M A N S t e f a a n , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t ,
e n u i t t r e k s e l .
~
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e t t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r t i " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
t 7 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N R E E R E f i i U R N H O U T
n e g r i f f i e r
" L Z 2 0 2 , .
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S a l a d S i g n a t u r e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g i n z a k e d e
s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e
2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B . T . W . -
p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . D e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n w a a r v a n - t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 . 7 5 0 , 0 0 0 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " A " ;
- t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 2 . 7 5 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " B " ;
- h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 1 6 1 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " C " ,
- t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 0 . 1 6 2 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 , b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e " D "
a f t e s c h a f f e n d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) g e w o n e a a n d e l e n d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , d i t e v e n w e l o n v e r m i n d e r d h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e t e r u g b e t a l i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
I I . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g / é é n m i l j o e n s t e v a n e e n e u r o ( ¬ 0 , 1 6 6 6 6 4 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
I I I . D e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l
e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
I V . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , d e d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " A " , é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " B " e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " C " , a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t d e r a a d v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d d M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
1 4 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
1 4 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
1 4 . 4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 . 5 . 0 e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
F - f u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n
v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 4 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e
b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
V . D e b i j a r t i k e l 1 6 § 5 e n § 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e b e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a f t e s c h a f f e n e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 4 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - - B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n T a a k v e r d e l i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e t e k s t v a n § 5 . B e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e t e k s t v a n § 6 . B e p e r k i n g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e s c h r a p p e n .
V I . T e b e p a l e n , o f t e v e r d u i d e l i j k e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p I n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V I I . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , h e t d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e p r e f e r e n t e d i v i d e n d v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " e n " D " a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t a i l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p g e l i j k e w i j z e z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n o p d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 6 : W i n s t v e r d e l i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 6 , 1 . 1 - l e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
3 6 . 2 . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 6 . 3 . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 6 . 4 . l n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
3 6 . 5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n . "
V I I I . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , d e d a a r u i t v o o r v l o e l e n d e p r e f e r e n t i e v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " e n " 0 " b i j u i t k e r i n g v a n h e t l i q u i d a t i e p r o v e n u , n a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n d a a r t o e , a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p g e l i j k e w i j z e z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n o p h e t l i q u i d a t i e s a l d o v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 2 : . O p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n é x e s d i i M o n i t e u r b e l g e
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
I X . - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t " t o e t e v o e g e n ,
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r n o d i g , a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e t e r m i n o l o g i e e n w e t g e v i n g , z o a l s o n d e r m e e r d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g v o o r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n o f e f f e c t e n a a n t o o n d e r , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , t e s c h r a p p e n , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e v o l l e d i g e t e k s t o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " S a l a d S i g n a t u r e "
D e n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a l d a n
n i e t i n a f g e k o r t e v o r m .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u i l v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
b . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a a n - e n v e r k o o p d i e n s t e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ;
d . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , a a n h o u d e n e n t o e k e n n e n i n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d e o n d e r s t e u n i n g v a n m e r k b e k e n d h e i d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 , a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ , 4 . 0 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) ,
v e r d e e l d i n v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e ë é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.08.2012, NGL 06.09.2012 12558-0368-035
11/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 10.08.2012, NGL 06.09.2012 12558-0384-033
23/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n Q e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 2 J U L I 2 0 1 2
T U I O U T
- - y
D e r i ï e r ,
" i a i z s s o s * u
b e h a E B e S t e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
i j h e t B e l g i s c h S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 7 6 8 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t } : S a l a d S i g n a t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : T E R U G B E T A L I N G U I T G I F T E P R E M I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
V e r m i n d e r i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 5 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ; b r e n g e n m e t d e h u i d i g e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r m i n d e r i n g v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e i n t e n t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e d r a g v a n d e P v e r m i n d e r i n g s l e c h t s n a v e r l o o p v a n é é n j a a r u i t t e b e t a l e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . O p h e t b e d r a g v a n a f n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l v a n a f t w e e m a a n d e n n a d e b e s l i s s i n g ; : v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( i . e . , h e t v r o e g s t e m o m e n t w a a r o p w e t t e l i j k t o t e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n ) e e n m a r k t c o n f o r m e i n t e r e s t w o r d e n a a n g e r e k e n d d i e s a m e n m e t h e t b e d r a g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e é é n j a a r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t u i t b e t a a l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e r s .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþM a d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 3 S t , i n I I I
` 1 2 1 2 2 2 0 6 "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : S a l a d S i g n a t u r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g n o t u l e n e x a r t . 5 5 6 W . V e n n .
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 , w a a r o p a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
" D e a a n d e e l h o u d e r m a c h t i g t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e F l o r e n c e A n d r i a n n e , P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , B r a m V a n D a e l , M a x i m e M o n a r d e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
B r a m V a n D a e l
L a s t h e b b e r
E . G Ë L L ( . 0
R E C H T B A N K V A N
0 2 1 0 L I 2 0 1 2
_ " - - . . _ _
~ ; O r ~ ' . , r , ~ k û } = L 1 - U t = ; f V ~ I O U T
` G r i i # 1 i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b i a d - - 1 1 / 0 7 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e : a a t s : e b l z v a n L u i k B v e r r n e l i e r R e c t o N a a m e n h o e d a r , p F " e r i v a n d e r n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n S e n i b e v o e g d d e r e c t r s p e " s o o n ' e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e v e n u r o
11/07/2012
ÿþM o d W o a 1 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L E N G E L I C C I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 2 M i 2 0 1 2
K O O P H A N D T U R N H O U T
D e t é r ,
1 1 1 1 1 1
* x z i z z x o ~ "
i e t
a i
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r ' 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o i u ~ t l S a l a d S i g n a t u r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t i e v e i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e C o m p l e t i o n C o n f i r r n a t i i o n D e e d v a n ( O G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r h a r d N o r d e m a n n , v a n ( i i ) W o l f e r e n B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n L o k h o r s t , v a n ( i i i ) E . P . B r a s H o l d i n g B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k B r a s e n v a n ( i v ) S i g n a t u r e d u C h e f B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v y D e M u y e r .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e b e s t u u r d e r s v o o r d e g e w a a r d e e r d e i n s p a n n i n g e n . . . .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e C o m p l e t i o n C o n f i r m a t i o n D e e d . H u n m a n d a a t b e d r a a g t 6 j a a r e n z a l a f l o p e n o p d e g e w o n e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 - 2 0 1 8 . H u n m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d :
- F i n c o S i g n a t u r e B . V . , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 5 5 4 7 9 0 5 7 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k B r a s ;
- d e h e e r J o s e p h u s H u b e r t u s M a r i a A n t o i n e t t a B r o n c k e r s ; e n
- d e h e e r P a t r i c k A e r t s . . . .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S v e n B o g a e r t s , P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f , M a x i m e M o n a r d ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . A a n g e z i e n r a l l e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l d w e r d e n , h e e f t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2
" N a v o o r a f g a a n d o n d e r l i n g o v e r l e g m e t S a i a d S i g n a t u r e d u C h e f B V B A , b e s l i s t d e R a a d o m h e t m a n d a a t v a n S i g n a t u r e d u C h e f B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v y D e M u y e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , . . .
D e R a a d b e s l u i t F i n c o S i g n a t u r e B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k B r a s , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a n i n d e z e m a t e r i e s t e v e n s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . . . .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S v e n B o g a e r t s , P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , B r a m V a n D a e l , J o r i s D e W o l f , M a x i m e M o n a r d ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B r a m V a n D a e l ,
_ _ l a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d - - 1 - 1 / 0 7 f 2 0 1 2 - _ A n n e x e s d u r M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþ" _ _
i
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F I G E L E C I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
I 1 l I I I 1 1 1 1 I 1 F I I I I I
* 1 2 0 7 9 6 6 2 *
O n d e r n e m 3 n g s n r . 0 8 8 4 7 6 8 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p T i e l e n , 5 3
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e ! n a t s t e b i z v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r c i n < e n I b e v o e g d d e r e c t , + s p e * s o a n + e r , a a n z i e n v a n d e n i e r t i v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d i r w c n i n q
13/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
i i 1 1 . 1 u
* 1 2 0 1 1 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e
~ . ,
7 ' . : -
r i , ' . ' k _ F ' r " 3 + ~ ' . i . L , t : - . ' , 0 N
G t = i : i ' : ; . , " : f - , ' . . » 0 I . : ' - ( ' t = 1 A H K V A N
0 2 J A N . 2 0 1 2
K O i i F H A N i J E b r i t e i N H O U T
r t , - r i f ` ! . , : :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n , 5 3
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n , 5 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n e e n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n e n m e e r b e p a a l d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " D " . D e t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z u l l e n v a n c a t e g o r i e D z i j n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a c h t e u r o ( 8 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) p r e f e r e n t e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e D v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C ( z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 6 e n 4 2 v a n d e s t a t u t e n ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p d e u i t g i f t e p r e m i e e n g e k a p i t a l i s e e r d r e n d e m e n t o p d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C a l s o o k v a n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
E r w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) n u l e u r o t i e n c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l a c h t e u r o ( 8 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 9 9 . 9 9 9 , 9 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w a a r t o e e n k e l d e D a a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 . 9 9 9 . 9 9 2 , 0 0 E U R ) . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l n e t a l s d e D a a n d e l e n r e c h t h e b b e n o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t r e n d e m e n t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n .
I e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l c a t e g o r i e D w e r d v o l g e s t o r t e v e n a l s d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 3 6 3 0 9 8 2 2 1 9 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ° B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e k a p i t a a r a a n d e l e n c a t e g o r i e D , z i j n d e z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 . 9 9 9 . 9 9 2 , 0 0 E U R ) , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w a a r t o e e n k e l d e D a a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 4 . 1
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " b e d r a a g t e e n m i l o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 2 4 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 2 4 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e v o l g e n d e c a t e g o r i e ë n :
( . . . )
( . . . )
( . . . )
d . t a c h t i g ( 8 0 ) c a t e g o r i e D a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 ; d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D w o r d e n g e z a m e n l i j k " D a a n d e l e n " g e n o e m d e n h u n h o u d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k " D A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
D e u i t g i f t e p r e m i e o p d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e D w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w a a r t o e e n k e l d e D a a n d e l e n g e r e c h t i g d z i j n , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . " .
- A r t i k e l 3 6 w e r d a l s v o l g t a a n g e v u l d :
u ( . . . )
D e C a a n d e l e n e n d e D a a n d e l e n h e b b e n b i j v o o r r a n g o p a i l e a n d e r e a a n d e l e n , p e r j a a r v a n a f d e d a t u m v a n h u n v o l s t o r t i n g , r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t r e n d e m e n t v a n 8 % b e r e k e n d o p :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e d a t v o l s t o r t i s e n d a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r r e s p e c t i e v e l i j k C a a n d e l e n o f D a a n d e l e n , e n
b ) h e t d e e l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d a t v o l s t o r t i s e n d a t r e s p e c t i e v e l i j k d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n t o e k o m t , e n
c ) h e t G e k a p i t a l i s e e r d R e n d e m e n t , z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d
( t e s a m e n h e t R e n d e m e n t ) .
E l k j a a r , o p d e v e r j a a r d a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n , w o r d t h e t R e n d e m e n t g e k a p i t a l i s e e r d o n d e r a f t r e k v a n h e t d e e l o f h e t g e h e e l v a n h e t R e n d e m e n t d a t r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n w e r d u i t g e k e e r d ( h e t G e k a p i t a l i s e e r d R e n d e m e n t ) .
E l k e u i t b e t a l i n g v a n d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n w o r d t b i j v o o r r a n g v e r r e k e n d o p h e t R e n d e m e n t v a n h e t l o p e n d e j a a r e n v e r v o l g e n s o p h e t G e k a p i t a l i s e e r d R e n d e m e n t o p g e b o u w d t i j d e n s c i e v o r i g e j a r e n .
S l e c h t s w a n n e e r d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n k u n G e k a p i t a l i s e e r d R e n d e m e n t v o l l e d i g h e b b e n u i t b e t a a l d g e k r e g e n v o o r a i l e j a r e n s i n d s d e v o l s t o r t i n g v a n d e C a a n d e l e n o f d e D a a n d e l e n , h e b b e n e l k v a n d e A a a n d e l e n , d e B a a n d e l e n , d e C a a n d e l e n e n d e D a a n d e l e n r e c h t o p d e e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o - r a t a h e t k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) d a t e l k v a n d e A a a n d e l e n , B a a n d e l e n , C a a n d e l e n e n D a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t t o t a l e k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- A r t i k e l 4 2 w e r d a l s v o l g t a a n g e v u l d :
" H e t s a l d o v a n d e f o n d s e n b e s c h i k b a a r n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n ( o f d e p l a a t s i n g v a n d e s o m m e n n o d i g v o o r d e z e b e t a l i n g e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g ( e s c r o w ) ) w o r d t a l s v o l g t e n i n d e z e v o l g o r d e u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r p l i c h t e v o o r h e f f i n g e n e n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n o p d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s o f d i v i d e n d e n :
( 1 ) d e C a a n d e l e n e n D a a n d e l e n h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k b i j v o o r r a n g h e t r e c h t e e n t o t a a l b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n ( i ) h e t k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e g e n u i t g i f t e v a n r e s p e c t i e v e l i j k C a a n d e l e n e n d e D a a n d e l e n e n ( i i ) h e t n o g n i e t u i t g e k e e r d e G e k a p i t a l i s e e r d R e n d e m e n t , p r o - r a t a h e t a a n t a l C a a n d e l e n o f D a a n d e l e n ; e n i n d i e n e r b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r b l i j v e n ,
( 2 ) h e b b e n d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n b i j v o o r r a n g h e t r e c h t o m ( i ) e e n t o t a a l b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n h e t k a p i t a a l v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n o f ( i i ) , i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e o v e r s c h o t o n v o l d o e n d e g r o o t i s , h e t g e h e l e b e s c h i k b a r e o v e r s c h o t t e o n t v a n g e n p r o - r a t a h e t k a p i t a a l v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n ; e n i n d i e n e r d a a r n a b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r b l i j v e n ,
( 3 ) h e b b e n d e A a a n d e l e n , d e B a a n d e l e n , d e C a a n d e l e n e n d e D a a n d e l e n h e t r e c h t o m e l k e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t t e o n t v a n g e n p r o - r a t a h e t k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) d a t d e A a a n d e l e n , d e B a a n d e l e n , d e C a a n d e l e n e n d e D a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t t o t a l e k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e v e n v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e k e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F E R E C H T B A N K V A N
I I I 1 . 1 I I I . I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1
* 1 2 0 0 7 9 0 9 *
b e h a a a l B e l S t a a
n l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L A D S I G N A T U R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 :
- E . P . B r a s H o l d i n g B . V . : o n b e z o l d i g d
- S i g n a t u r e d u C h e f B V B A : o n b e z o l d i g d
- G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M )
B e n e l u x P a r t n e r s B . V . o n b e z o l d i g d
- W o l f e r e n B . V . : 4 5 . 0 0 0 E U R p e r j a a r
D e r a a d g e e f t v o l m a c h t a a n E l i n e M e e s s e m a n e n / o f M u r i e l B a u d o n c q , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k , a d v o c a t e n b i j S i m m o n s & S i m m o n s L L P , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O , d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
E l i n e M e e s s e m a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ M M w o r d 1 1 . 1
P l _ s _ f M 5 j , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e
( v e r k o r t ) :
N E I R G E L E C I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
- K U O i . F i A N - u E L . - T U r i N 1 - I , O U T _
D e g r i f f i e r
1 I I l l l h l l l h I l l I 1 l I I I I l l I I I I I l
* 1 1 1 9 6 4 2 9 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n : o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p l a a t s t e b b l z .
- - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - -
d e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 11.08.2011, NGL 08.09.2011 11540-0248-035
16/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 11.08.2011, NGL 09.09.2011 11540-0301-031
27/06/2011
ÿþe ,
b d i
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n
E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r / b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 m e i 2 0 1 1 v a n S a l a d S i g n a t u r e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 ( h i e r n a : d e " V e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A . H e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
T h e H o u s e o f C o n c e p t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , S e n t h o u t 1 2 2 , R P R
0 4 7 7 . 4 9 8 . 1 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m W o l s i n g .
B . D e b e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
E . P . B r a s H o l d i n g B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 H L L a r e n , T o r e n l a a n 6 8 , k v k 3 2 1 5 8 4 9 8 0 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c B r a s .
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e f a a n W a u m a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r d e V e n n o o t s c h a p
D i r k W e l l e n s
L a s t h e b b e r
V A N
1 5 J U 1 1 1 2 0 1 1
K O O P H A N D E L ' i - U i = t t V H O L ; i i
D e r i f f i e r , ^ ~
` 1 1 0 9 5 4 3 5
B i j l a g e n b i j I i é t B è ï g i s è l i S t a a t s b l a d ÿÿ 7 1 i i 6 / 2 a 1 I _ - A n n n e x e s d ü M d n i t è ü r b i e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 7 6 8 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s , . D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
" h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : ' L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
" d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d ' S i g n a t u r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n , 5 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t i e n e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e .
v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o t i e n e u r o c e n t ( 1 . 5 0 0 . 0 1 6 , 1 0 E U R ) . "
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) ; k a p i t a a l a a n d e e l c a t e g o r i e C v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n z e s : m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 3 2 4 . 0 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t i e n e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t i e n : e u r o c e n t ( 0 , 1 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 6 . 3 2 3 . 9 9 9 , 9 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l z e s m i l j o e n
" d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 6 . 3 2 3 . 9 9 9 , 9 0 E U R ) . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e :
u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 1 6 1 1 - 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d : o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p h e t n i e u w e k a p i t a a l a a n d e e l c a t e g o r i e C , z i j n d e z e s : m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 6 . 3 2 3 . 9 9 9 , 9 0 : E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , : s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e = v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s t i e n e u r o t i e n e u r o c e n t ; ( 1 . 5 0 0 . 0 1 6 , 1 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 5 . 0 0 0 . 1 6 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e . v o l g e n d e c a t e g o r i e ë n :
c . h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) c a t e g o r i e C a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 . 1 6 0 ; . d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C w a r d e n g e z a m e n l i j k " C a a n d e l e n " g e n o e m d e n h u n h o u d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k " C A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t
B e S t a ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i
A I
I l n
1 1 1 1
I I I
- - _ N E E R r 3 F I F m )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r M m e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
* 1 1 0 9 4 4 6 7 *
I I
. . . r
f ' b ,
. :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b T á d = 2 4 f 0 6 / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u J W ô n i t ë ü r b e t g ë
"
V o o r -
b e h o b ¢ e n . _ . 4 e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s
a a n h e t . ~ g e b o e k t o p 9
B e l g i s c h , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d 5 t a a t s b l a J ' ~ ` t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l i n e M e e s s e m a n e n M u r i e l B a u d o n c q , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 1 6 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e : W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) . "
' D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g
09/06/2011
ÿþ1 1 1
* 1 1 0 8 6 0 6 0 "
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E i E L E ( 0
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 M E I B i t i
K O O P H A i e t e K e T U R N H O U T
D o 5 1 i u i r
M o e 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l a d S i g n a t u r e N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S a l a d S i g n a t u r e N V d d . 2 4 m e i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 1 0 6 / 2 1 T - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 06.08.2010, NGL 27.08.2010 10484-0335-032
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.08.2010, NGL 27.08.2010 10484-0042-037
21/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2009, GGK 29.07.2009, NGL 17.08.2009 09588-0244-031
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.07.2009, NGL 17.08.2009 09588-0228-036
27/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2008, GGK 28.07.2008, NGL 21.08.2008 08573-0285-030
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.07.2008, NGL 21.08.2008 08573-0284-036
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 27.07.2007, NGL 24.08.2007 07588-0331-033
17/08/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N Q Q r g e , k g c / - t e r g r i f f x c v a n , c : e
R E C H T B A N K V A N K O O F k I A N D E L
0 6 A U 6 . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T C 7 F t N I 3 ¬ ) U T
w r t ~ ' : ~ t a r . 1 E i ?
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! I n n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L A D S I G N A T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v c l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k A U E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 5 ,
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c c 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j M n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 24.09.2015 15597-0258-036