25/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 9 3 6 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l e s 2 6 6 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n a k t e - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - g o e d k e u r i n g v a n d e
s a l d i b a l a n s - b e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n - k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - o n t b i n d i n g e n t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n e g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e " S a l e s 2 6 5 0 . " , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 3 . 9 3 6 . 8 7 3 m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t d a t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 5 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a h e e f t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
3 . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e : b e n o e m e n
4 . A f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e - g e w o n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p h e d e n , e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r t e ' h o u d e n o p h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r P a u l V a n C a s t e l .
6 . D e s a l d i b a l a n s b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , w o r d t t o e g e l i c h t .
7 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " o v e r g e d r a g e n v e r l i e s " .
8 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
9 . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n , w a a r b i j d e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f , o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 8 5 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t d o o r d e , v e n n o t e n .
T e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a r e n z u l l e n t b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n m e n e e r P a u l V a n G a s t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m
1 0 . v o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e n e e r P a u l V a n G g s t e l w o n e n d e t e P r i n s b o u d e w i j n l a a n 2 6 6 2 6 6 0 E d e g e m , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 , i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
D e z a a k v o e r d e r ,
P a u l V a n G a s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d : V e r s l a g V a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 6 / 2 0 1 4 i n c l u s i e f d e s t a a t v a n p a s s i v a e n a c t i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b i s h o l u i d e g
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþ j e s i r , ~ ~ ' ~ M o d W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P l e c r n : , i w 7 : i t e r c a l e v a n n t
R e c l t l z n h e ? 4 r : ! ! , " ~ ' " 7 . ' Z , : n n t t v e r p e n
o p 0 $ F F R 2 1 1 1 3
& f e r N f l " r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 5 o 3 . 0 3 C . 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l e s 2 6 5 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p r i c h t i n g
P a u l V a n G a s t e l w o n e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m e n G o d e l i e v e R a s w o n e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ,
I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g S a l e s 2 6 5 0
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 6 4 2 6 5 0 E d e g e m H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t ,
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n e l e k t r i s c h e
t o e s t e l l e n v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n n i e t - h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k a l s o o k h u n t o e b e h o r e n
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r t w e e d e h a n d s
g o e d e r e n e n t o e s t e l l e n e v e n t u e e l a f k o m s t i g u i t o v e r s t o c k s o f f a i l l i s s e m e n t e n
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n a u t o - o n d e r d e l e n
e n t o e b e h o r e n a l s o o k d e g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p p e n
e n m a c h i n e s
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n z a k e a l g e m e n e i j z e r w a r e n
- I n v o e r , u i t v o e r , d e t a i l h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n b o u w m a t e r i a l e n
a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- A i l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n w e r k e n a l s e l e k t r i c i e n
- D e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ,
l l
* 1 3 0 3 0 5 6 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e g e t e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g v a n e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n i n d i e n z u l k e v e r v r e e m d i n g p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z e b e g i n t t e w e r k e n o p 1 / 2 / 2 0 1 3
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e t o t o p h e d e n w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r h a a r t e z i j n a a n g e g a a n .
V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
I I . M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 0 e u r o d o o r i e d e r e v e n n o o t v o o r e e n g e l i j k a a n d e e l g e s t o r t .
I I I . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 ; I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 9 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e n o d i g d . I n n o t u l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a i l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3 ,
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n , D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k e d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
\ / ! . O n t b i n d i n g - t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e t i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W . V e n n . , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W . V e n n . e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 2 .
A r t i k e l 2 1 : I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e r k o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) i n z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t k r i j g e n d e g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d .
A r t i k e l 2 2 : I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , w o r d t t o e g e k e n d .
V I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 3 T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g ;
v e r l o f r e g e l i n g ;
- w a c h t r e g e l i n g ;
1 V o o r -
~ . ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r l o f ;
- a a n l e g v a n d o s s i e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g h i e r v o o r ;
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w e r k i n g v a n h e t s e c r e t a r i a a t e n r e g e l i n g v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g .
A r t i k e l 2 4 ; B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
A r t i k e l 2 5 ; V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e l e g d w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r d u i z e n d e u r o b e d r a g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
P a u ! V a n G a s t e l w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W A A R V A N A K T E E N P R O C E S V E R B A A L
O p g e s t e l d t e B r a s s c h a a t o p 1 / 2 / 2 0 1 3 , i n 2 e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n ,
P a u l V a n G a s t e l z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g