18/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : p e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
t ' û i k ~ B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a l t i K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 0 9 O K T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 0 " 6 6 6 " 4 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l l a u m T e r m i n a l
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n - H a v e n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r Y v e s D e V i l , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t S A F I C O H O L D I N G S A L L A U M F I N A N C E C O M P A N Y , s a , m e t z e t e l t e 8 9 5 7 S p r e i t e n b a c h ( Z w i t s e r l a n d ) , S h o p p i n g C e n t e r 7 . O n d e m e m i n g s n u n u n e r C H E - 1 1 4 . 3 4 2 . 8 0 3 .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E X I C O N A 1 ' l r . , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n - H a v e n 1 7 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 7 8 4 . 9 5 8 .
3 . m e v r o u w B E U D E K E R M a r g a r e t h a J a c o b u s J , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 0 / b u s 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m « S a l l a u m T e r m i n a l » . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
" d o o r c o m p a r a n t o p r i c h t e r s u b 1 . v o o r n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n ,
" d o o r c o m p a r a n t o p r i c h t e r s u b 2 . v o o r n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n ,
" d o o r c o m p a r a n t - o p r i c h t e r s u b 3 . v o o r t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ,
T o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k v a n d e z e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n d e h e l f t w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j
é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n v o o r m e l d e b a n k d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r l a a t s t , d a t
m i j d o o r c o m p a r a n t e n o p r i c h t e r s i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
Z E T E L D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n - H a v e n 1 7 ,
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q' A l l e a c t i v i t e i t e n v a n z e e - e n k u s t v a a r t , a l s m e d e v a n b i n n e n v a a r t .
Q' H e t l o s s e n e n l a d e n v a n s c h e p e n .
Q' A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e z e e v a a r t r e d e r i j , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e u i t r u s t i n g , d e v e r z e k e r i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e m a k e l a r i j , d e b e v r a c h t i n g v a n e n m e t b e t r e k k i n g t o t z e e s c h e p e n . Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e e n d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s h e t b e w e r k e n , s t o u w e n , v e r z e n d e n , v e r s c h e p e n , d e d o u a n e r e n , v e r z e k e r e n e n o p s l a a n v a n a l l e g o e d e r e n .
Q' D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n , m a c h i n e s , a p p a r a t e n , m a t e r i e e l : g r o n d s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , n i e u w e e n t w e e d e h a n d s i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , m i n e r a l e o l i ë n , b r a n d s t o f f e n , v e r o n t r e i n i g d e g o e d e r e n , a l s o o k d e b e v r a c h t i n g v a n t r a n s p o r t m i d d e l e n .
Q' D e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , d e b e v r a c h t i n g e n d e i n k l a r i n g v a n z e e - e n b i n n e n v a a r t s c h e p e n .
Q' A g e n t u u r .
Q' S c h e e p s b e v o o r r a d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o o r - b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
r I g é f g i ` c r i 1 S t a a t s b l a d
Q' A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n , d i e r e n o f g o e d e r e n t e w a t e r , t e r I u c h t o f t e l a n d .
Q' H e t u i t b a t e n v a n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s t e r m i n a l - e n p a r k e e r f a c i l i t e i t e n , v r a c h t b e h a n d e l i n g , o p s l a g , h e r b e v r a c h t i n g e n d e r g e l i j k e .
Q' H e t s t o u w e n v a n g o e d e r e n .
Q' H e t u i t v o e r e n v a n c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n , e v e n a l s h e t s p u i t e n e n v e r v e n .
Q' H e t o n d e r h o u d v a n v o e r t u i g e n : m e e r b e p a a l d h e t w a s s e n v a n d e v o e r t u i g e n , a n t i r o e s t - b e h a n d e l i n g , v e r v a n g e n v a n r u i t e n , e n z o v o o r t .
Q' D e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n a a n v o e r t u i g e n , m e e r b e p a a l d d e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s .
Q' H e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n : d e r e p a r a t i e v a n m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n e n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e .
Q' D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e s o o r t e n n i e u w e e n g e b r u i k t e m o t o r v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s e n b a n d e n .
Q' D e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Q' D e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s ,
i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l p e r s o n e n . H e t a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r , e n z i j n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n j u n i o m I 4 u 0 0 .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e m a a t s c h a p p i j h e t e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g ( e n ) a a n g e d u i d .
B O E K J A A R H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V E R D E L I N G D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r ; v a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g w e l k e a a n h e t s a l d o z a l g e g e v e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 ) d e h e e r I b r a h i m S A L L A U M , w o n e n d e t e 8 9 5 7 S p r e i t e n b a c h ( Z w i t s e r l a n d ) , K i r c h s t r a s s e 5 8 .
2 ) d e h e e r M a r c I V E N S , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , L a n g e M a a t I I
3 ) m e v r o u w M g a r e t h a B E U D E K E R , v o o r n o e m d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d i e a l l e n a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d
k r a c h t e n s h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ,
e n d i e o n d e r z i c h v e r k i e z e n a l s :
c . v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : b e s t u u r d e r s u b 1 ) .
d . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n b e s t u u r d e r s g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : b e s t u u r d e r s s u b 2 ) e n 3 ) .
D e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s " C A L L E N S , P I R E N N E & C ° " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r T i e s t .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n i e d e r d e r w e r k n e m e r s b i j " C A L L E N S , P I R E N N E & C ° " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , t e n e i n d e a ) b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n ; b ) d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; c ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s Y v e s D e V i l .
N e e r g e l e g d : u i t : : f t e v a n o . r i c h t i n : s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e