03/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! " 1 2 0 3 0 5 8 0 Y I I
f r c a r g e l á g r ! f e r g r i f f i e t i a n d e R e c h f i b a f ? ' :
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2 3 J A M 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 0 7 . 1 8 2 . 3 4 3
B e n a m i n g i v o l u i t ) : S a o ' e n L u s t e r C e l b i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 9 1 - 8 9 3
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e n . )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t e l l i n g o m v o r m i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s b i j w i j z e v a n r e g u l a r i s a t i e - W i j z i n g a a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c M i c h o e l t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 5 J A N 2 0 1 2 . B o e k 1 6 0 b l a d 8 3 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; D e O n t v a n g e r , a i . ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A L O N E N L U S T E R C E N T E R , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 8 9 1 - 8 9 3 , B T W B E 0 4 0 7 . 1 8 2 . 3 4 3 - R P R A n t w e r p e n , e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t ( a ) d a t a i l e o o i t g e d r u k t e e f f e c t e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n e n e r , b i j g e v o l g , o p h e d e n g e e n e n k e l e f f e c t n o g i n o m l o o p i s , ( b ) d a t b e d o e l d e e f f e c t e n w e l d e g e l i j k i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n o m g e z e t , o p r e g e l m a t i g e w i j z e i n h e t b i j w e t v o o r g e s c h r e v e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n n a d i e n n o o i t o p n i e u w w e r d e n g e m a t e r i a l i s e e r d , d o o r d r u k o f e n i g a n d e r m i d d e l .
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t t e r s t o n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n k o p i e v a n h e t b i j w e t v o o r g e s c h r e v e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k d i t a a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n t e h e c h t e n , a l s o o k h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t a t u t a i r o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r b i l w i i z e v a n r e g u l a r i s a t i e v e r g o e d i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p d r a c h t v a n
- D e h e e r L A M B O C l a u d e L é o n M a r g u e r i t e , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 2 9 0 0 S c h o t e n , E d u a r d S t e u r s s t r a a t 8 ; - M e v r o u w M A L A I S E M a g d a M a r g a r i t a P a u l a , g e d o m i c i l i e e r d t e B - 2 9 0 0 S c h o t e n , E d u a r d S t e u r s s t r a a t 8 ;
- D e h e e r R O G G E M A N E r i k P i e r r e , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L a n g v e l d 1 6 ;
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e n a m n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 z o n d e r e c h t e r h e r n i e u w d t e z i j n g e w e e s t , t e r w i j l d e z e l a a t s t e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n o n d e r b r o k e n z i j n b l i j v e n w a a r n e m e n e n h u n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r z i j n b l i j v e n u i t o e f e n e n a l s o f z i j o p v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n d e z e d i e d a a r n a g e h o u d e n z i j n g e w e e s t w e l w e r d e n h e r b e n o e m d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a i l e d o o r h e n , i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o t o p h e d e n g e s t e l d e d a d e n , t e b e k r a c h t i g e n , a l s o f z i j d e g e l i j k w e r d e n h e r b e n o e m d n a a f l o o p v a n h u n o p d r a c h t . B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D E R D E B E S L U I T : W i i z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n :
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n k g h e i a v a r d e i n s t r u m e r t e r e n c i e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r o l n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r n o r d i a e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t 1 1 , 1
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p
n a a m , h e t z i j i n o r i g i n e l e m a t e r i ë l e v o r m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . F r e t
e i g e n d o m s r e c h t v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . V a n d e z e
i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n e n
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E r i c M i c h o e l
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
' f
V o o r - b e h o u d p n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e r f h a n d t e k e n i n g