01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.09.2014, NGL 29.09.2014 14606-0594-038
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.10.2013, NGL 30.10.2013 13644-0434-042
31/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r . i i i a v o d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e r r d a ! i e A t a f w a r , p a n i q
2 2 M E j 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A L S A F O O D G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
t i l t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n ' m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L S A F O O D G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 , B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 7 0 4 . 1 6 9 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 7 0 . 8 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( e 6 . 1 7 5 . 0 4 9 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 7 . 7 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e ' , d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 7 . 7 5 2 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e ' w a a r d e v a n a f g e r o n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 3 5 , 7 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 7 0 4 . 1 6 9 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e ' v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L O Z I E , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n S a l s a F o o d G r o u p N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 5 . 7 0 4 . 1 6 9 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r s S a l a d S i g n a t u r e N V h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V V
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 , 7 5 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 5 . 7 0 4 . 1 6 9 b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n
d e b e s t u u r d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i
2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 1 2 4 7 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d e z e z i n t e l a t e n
l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o l l a a n 5 6 5 ,
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , v a n d e
a a n d e l e n e n d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n , e n d i e n v o l g e n s
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g
e u r o ( ¬ 6 . 1 7 5 . 0 4 9 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 8 . 3 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o h g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 7 . t o e t e v o e g e n l u i d e n d :
" 7 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t
v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 7 0 4 . 1 6 9 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p z e s
" m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 7 5 . 0 4 9 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 7 . 7 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u m h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 7 0 4 . 1 6 9 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p . "
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
" - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 5 m e i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r - i k h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ~ g
2 7 M R T 2 0 3
G r i f f i e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L S A F O O D G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 3 j u l i 2 0 1 2 v a n P e t e r K l o e c k a a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r K l o e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 2 .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 D A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m M ~ ~ ~ u w ~ ~ ~ i ~ 1 w
* 1 3 0 3 1 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L S A F O O D G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n n a a r 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n T i j T i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e . ' a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A i . i w e r p e n , o p
f E L . 9 1 3
G r i f f i e 1
16/01/2013
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l l O r g o k g d t l , e r - i f ~ , . ~ . . r ~ e . k R e c h 9 b ü l e R r a K O o p h a ~ ~ ~ . à h l , r , , , w e a a , o p
~ 7 . t » . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l s a F o o d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f d e h e e r S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d é " B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþï
( D ( ' \ M a e W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , b e h o u c
a a n h c
B e l g i s r S t a a t s b
O n d o r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A L S A F O O D G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - W i j z i g i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - W i j z i g i n g i n z a k e d e h e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r - W i j z i g i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - W i j z i g i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L S A F O O D G R O U P " ,
g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ,
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n :
- z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 6 , d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " v o r m e n : - v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 7 t o t e n m e t 6 4 0 , d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " B " v o r m e n ;
a f t e s c h a f f e n d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 7 0 . 8 8 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) g e w o n e a a n d e l e n d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 7 0 . 8 8 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o h g e s t o r t , "
I l . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , e e n p e r i o d e v a n 1 5 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 3 ' B o e k j a a r v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n . "
I I I . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p v i j f t i e n j u n i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 , o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 1 7 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
l u m p
N e e r g e i e C e . i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 Ù i i l , , 2 1 1 2
r . ,
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
b e h o u d e n s z a t e r d a g , "
I V , D a t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v o l l e d i g v r i j z a l k u n n e n g e s c h i e d e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l
6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j e "
V . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n , d e d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " , t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e " B " e n é é n ( 1 ) o f t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , a f t e s c h a f f e n , a l s o o k d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t t o e l a t e n v a n w a a r n e m e r s o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a f t e s c h a f f e n e n t e b e p a l e n d a t d e r a a d v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 8 : B e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 8 . 1 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
8 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n ,
8 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n ,
8 . 4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . 5 . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
8 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
V I . I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n , d e d a a r u i t v o o r v l o e i e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r b i j e e n b e s t u u r d e r v o o r t a a n m e e r d e r e l e d e n v a n d e r a a d k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n k u n n e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a i l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s e n d e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g e n , t e v e n s t e b e p a l e n d a t a l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n k u n n e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 1 B e s l u i t v o r m i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 1 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g ,
1 1 . 2 . B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
1 1 . 3 . O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
1 1 . 4 . l e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 1 . 5 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 6 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , "
V I I , D e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V I I I , D a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e l k e a a n d e e l h o u d e r g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t r e c h t s p e r s o n e n g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 9 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l . "
I X . - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 ; Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n " t o e t e v o e g e n ,
- i n g e v o l g e v a s t s t e l l i n g d a t d e t e r m i j n w a a r v o o r d e m a c h t i g i n g i n z a k e t o e g e s t a n e k a p i t a a l w a s v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s t r e k e n i s , i n A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e s t a t u t e n d e v o l l e d i g e t e k s t i n z a k e ' T o e g e s t a n e k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r n o d i g , a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e t e r m i n o l o g i e e n w e t g e v i n g , z o a l s o n d e r m e e r d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g v o o r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n o f e f f e c t e n a a n t o o n d e r , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , t e s c h r a p p e n , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e v o l l e d i g e t e k s t o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " S A L S A F O O D G R O I P "
D e n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a l d a n n i e t i n a f g e k o r t e v o r m ,
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
I . v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e - ' s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
I l . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
b ) h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e R k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h o o k b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i r , l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e m e m i n - i g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n - ' n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 9 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 2 2 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n 4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ . 4 7 0 . 8 8 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g : _
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - ' g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . 1 - i e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n a p r i l - é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" e
I e
a '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m 9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s . D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e ,
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t ' h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t ' , d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r W A U M A N S t e f a a n , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 7 d e c m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþt r l
M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I Ï 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 D D E C . 7 n f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l s a F o o d G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r i n g a a n d m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n J a a k V a n R o y e n , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S p e l a a n s t r a a t 1 a l s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e n s d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a a k V a n R o y e n a l s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , i n c l u s i e f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a a k V a n R o y e n , w o r d e n i n g e t r o k k e n , e n a l d u s v e r v a l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
- D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 9 . 7 5 1 . 4 0 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e C o c k a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s B e s t u u r d e r a i l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d e n i n g e t r o k k e n , e n a l d u s v e r v a l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t C a u b e r g h e , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , E m i l e D e B l u t s l a a n 3 8 , a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t C a u b e r g h e a l s B e s t u u r d e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B a r t C a u b e r g h e , w o r d e n i n g e t r o k k e n , e n a l d u s v e r v a l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) d e h e e r E r i k P e t e r B R A S , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , n i e t p a s p o o r t n u m m e r 1 1 4 5 3 4 3 7 8 , w o n e n d e t e 1 2 5 1 H R L a r e n ( N e d e r l a n d ) , T o r e n l a a n 6 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( p ) d e h e e r P a t r i c k A E R T S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r 5 9 0 - 8 4 5 2 7 0 0 - 4 9 , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , G r e n s s t r a a t 2 9 .
V o o r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- D e v a s t s t e l l i n g v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a i s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
_ D e b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r k o r t " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l U w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 1 5 . 6 2 2 . 3 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e B V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 2 7 8 . 4 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L O Z I E , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 ( h i e r n a d e ' V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r E r i k P e t e r B r a s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 1 4 5 3 4 3 7 8 , w o n e n d e t e 1 2 5 1 H R L a r e n ( N e d e r l a n d ) , T o r e n l a a n 6 8 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r ï u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r , S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D i r k W e l l e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.11.2012, NGL 26.11.2012 12645-0209-044
26/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 I I 1 1 1 1 1 1 a z v s a I I I I I I I I I I
* i a i ~
O r s d e m e m i n g s n r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l s a F o o d G r o u p
( v e i k n r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e r g a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . :
- d e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D D S A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n t i c h s t r a a t 1 0 4 , 2 6 5 0 E d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 0 3 2 . 4 2 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C e l i s , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j o m m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 M D C M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 7 5 1 . 4 0 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e C o c k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 :
- d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D D S A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C e l i s , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J a a k V a n R o y e n , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S p e l a a n s t r a a t 1 , m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( i s g e t e k e n d )
J a a k V a n R o y e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t o r ~ i ' É i , h : ' d ~ l J a R 6 c i l : J d r t ; t v a n K o o p h a n d e j t e A n t w e r p e n , o p
1 7 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e t e a t a t c L I L v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a r i i 1 , d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } v ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s , s o c n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t t e k w g ,
22/03/2012
ÿþA 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g p ! t , ~ ; d t ^ r C t r i í t T r u ï 1 t ; . , R e c h t b a n k v a n i f ,
~
o p I Z M R T 2 0 1 2
D e G r i f f i e r ,
G r i f i l e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( V a l b i t ` ! . S A L S A F O O D G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j o m m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r B a r t C a u b e r g h e , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , E m i l e D e B l u t s l a a n 3 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
( i s g e t e k e n d )
D D S A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C e l i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e i a a r s . c b i z v a n i u i t < R v e i n i o l d e n . R e c t o . N a a m e n n o t u l a n i g , < , 1 d v a n d e i n s ¬ ¬ u m ~ l i l e r e n d e R i o t a r i s , h e r 7 . 1 1 v a n d e p e r s t z ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h P s C c i s r , y o n t e n a a n z i e n v : ; n d c : r d i : i t l e v e r t e f i r : n w o t } r d i g e n
; . / L r s o " N a a m e n h a n d t e l : e r - n g
* 1 2 0 6 0 9 1 5 *
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 02.11.2011 11594-0457-036
31/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
~ t l 7 c r r 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I O I I i f I f I I [ U I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W
" 1 1 0 4 8 8 0 6 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b c i n k v a n K o o p t t o n d e j f i e A r t , w e t p e n , o p
G r i f f i e 1 4 0 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L S A F O O D G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 :
' 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t H o u b e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j o m m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 d e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
( i s g e t e k e n d )
D D S A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C e l i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.08.2010, NGL 30.08.2010 10515-0491-036
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.08.2009, NGL 31.08.2009 09672-0294-041
21/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l e a f e t e r p e n
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A L S A F O O D G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L S A F O O D G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 . 5 9 2 . 8 4 1 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 7 5 . 0 4 9 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 7 6 7 . 8 9 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 3 . 5 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , z i j n d e 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 3 . 5 7 7 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 2 , 9 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n
a ) t o t b e l o o p v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 . 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 8 4 . 6 6 6 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 . 3 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a m a ! S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 7 6 2 . 8 4 7 , B . T . W . p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 0 8 . 1 7 5 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , B T W - p l i c h t i g e e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L O Z I E , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n S a l s a F o o d G r o u p N V v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n t w e e v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l E U R 8 . 5 9 2 . 8 4 1 d i e d e a a n d e e l h o u d e r s S a l a d S i g n a t u r e N V e n H a m a l S i g n a t u r e N V h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 3 . 5 7 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S a l s a F o o d G r o u p N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. t o m ' V o o r -
b e h o u d e r . e a n h o t t e ` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , d i e a a n o n s w e r d v o o r g e l e g d , w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d b a r e v o o r w a a r d e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . E c h t e r , o m d a t h e t g a a t o m e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , l e i d t d e z e m e t h o d e n i e t t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r m e n i g v u l d i g d m e t h u n h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e . W i j v e r w i j z e n i n d i t k a d e r d a n o o k n a a r d e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , "
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 6 8 2 . 2 0 8 , 3 2 ) o m h e t v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 7 6 7 . 8 9 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 0 8 5 . 6 8 1 , 6 8 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . - i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 0 8 5 . 6 8 1 , 6 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 1 . 9 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - g e s t o r t "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 8 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 8 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l
1 ° e e r s t v e r h o o g d m e t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o ( E 8 . 5 9 2 . 8 4 1 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 7 6 7 . 8 9 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 3 . 5 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n
a ) t o t b e l o o p v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 . 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a l a d S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 8 . 5 7 3 , B T , W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( E 3 . 2 8 4 . 6 6 6 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 . 3 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a m a l S i g n a t u r e " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T i e l e n 5 3 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 7 6 2 . 8 4 7 , B T . W . - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 5 . 3 0 8 . 1 7 5 , 0 0 ) d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d m e t d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E 1 3 . 6 8 2 . 2 0 8 , 3 2 ) e n h e r l e i d t o t é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 0 8 5 . 6 8 1 , 6 8 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n z o n d e r v e r m i n d e - ' r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e - d e n ; f i s c a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . "
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s d e t e k s t v a n h e t p u n t 4 5 . 3 . a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , t w e e v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r , t w e e r e v i s o r a l e v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.08.2008, NGL 27.08.2008 08620-0196-046
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 24.07.2007 07443-0091-014
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 10.07.2006 06428-2325-015
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.07.2005, NGL 04.08.2005 05626-0984-013
17/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A L S A F O O D G R O U P "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - - S t a t u t e n w i j z i g i n g O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p : n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L S A F O O D G R O U P " , : g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n , d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
L . V o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e r e i d i n g , f a b r i c a t i e , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n e n
i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , i n z o n d e r h e i d d e f a b r i c a t i e e n d e v e r k o o p v a n : a ) A l l e r h a n d e v o e d i n g s p r o d u c t e n , w a a r o n d e r k i p - , v i s - , v l e e s - e n g r o e n t e s a l a d e s e n s m e e r p a s t a ' s ; b ) S a u s e n , d i p s a u s e n , m a y o n a i s e , m o s t e r d e n d r e s s i n g s ;
c ) K a n t e n k l a a r g e r e c h t e n ;
o n d e r a l h u n v o r m e n e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n b e p e r k i n g v a n s a m e n s t e l l i n g .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
l l . V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r - l d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e - ' s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b ) h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n : e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h : o o k b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t : z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , I n ' t k o r t : t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e ' t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
M O ` l i T 1 l l R B E L G
1 g - 0 7 - ~ , J á ` ~
~
B E L G I S C H S T M T n "
R c c h t b n t i A + . r r a r p ~ n p h ~ z n d e t n t
0 3 1 0 1 . 1 2 0 1 5
a f d e ' r i ï f e t w c r p c n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n , a a r t * e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 9 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a i s g o e d e h u i s v a d e r e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . '
2 . V a s t t e s t e l l e n d a t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d v o o r d e v o l g e n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s , e n b e s l i s t d i t t h a n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e r e g u l a r i s e r e n e n t e f o r m a l i s e r e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h u n d o o r h a l i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S P I N " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 1 6 , R P R B r u g g e n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 5 1 3 . 8 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A E S E d w i n , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 4 . 1 3 - 1 8 9 . 5 6 .
W a a r v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i s v e r s t r e k e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 0 9 , e n d i e n i e t w e r d h e r b e n o e m d .
A a n g e z i e n d e z e a m b t s b e ë i n d i g i n g i n g e v o l g e v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r n i e t u i t d r u k k e l i j k w e r d b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d t t h a n s f o r m e e l b e s l o t e n d a t z i j n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 0 9 .
2 . I n z a k e d e h e e r C E L I S J a n , H u g o , L e o n a , d e s t i j d s w o n e n d t e 2 3 4 0 B e e r s e , K o n i n g s l a a n 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 1 2 . 3 0 - 4 2 5 . 7 4 , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 0 2 9 7 , d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d .
A a n g e z i e n n i e t u i t d r u k k e l i j k t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n C E L 1 S , v o o r n o e m d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e s l o t e n , m i n s t e n s d i t n i e t u i t d r u k k e l i j k w e r d b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d t t h a n s f o r m e e l b e s l o t e n d a t z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p z e l f d e d a t u m v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 9 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2004 : KO130336
04/08/2003 : KO130336
21/06/2002 : KO130336
26/01/1999 : KO130336
06/01/1999 : KO130336
12/04/1996 : KO130336
28/09/1993 : HA58275
21/10/1988 : HA58275
01/01/1986 : HA58275