31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 27.03.2014 14075-0031-009
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 16.12.2014, NGL 17.12.2014 14694-0209-011
30/12/2014
ÿþV o o r
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l '
S t a a t s b l a
r
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N e e g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e \ . .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 4 1 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N D E R S O N S
( v e r k o r t ) :
~ ( 3
1 1 1 1
* 1 4 2 2 9 0 3 5 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 9 9 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r 1 V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r v r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n B o u w c o m p a g n i e - I n V e r e f f e n i n g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o d i g e r , d e h e e r L a u w e r y s e n H a n s . D e z e k r i j g t k w i j t i n g v o o r z i j n b e h e e r ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r V e r h e y e n J a n ;
- d e h e e r V e r h e y e n K o e n ;
- d e h e e r V e r h e y e n N i c k ;
- d e h e e r V e r h e y e n R a f .
A l l e n z i j n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 3 0 M e r k s p l a s , L i e v e k e n s h o e k 4 .
G e d a a n t e M e r k s p l a s , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r B O U W C O M P A G N I E I n V e r e f f e n i n g B V B A
D e h e e r L a u w e r y s e n H a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.12.2012, NGL 08.01.2013 13004-0437-010
03/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n t
B e l g i !
S t a a t s l
~ . ~ ~ r . ~ , i r p , + Z ~ O ~
:
0 r i 1 ' i ! , ` ' i - ~ - I
' i f . f i é ~ + , ' - ' j - ~ ; f
L e e )
1 0 1 1 9 1 1 1 q 1
O n d e r n e m i n g s a r : 8 E 0 4 3 3 . 4 1 0 . 5 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A N D E R S O N S
u
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
. : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
,
i l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 8 3 f o l i o 9 5 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5
i E u r o "
D A T :
1 ) H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g : s e p t e m b e r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . A r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d e r t i e n . B o e k j a a r .
; ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
"
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w e l k e a a n d e b e s l i s s i n g ; v a n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . O p h e t n e t t o - r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , ; é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e z a l o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e d r a g e n . D e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l w o r d e n g e g e v e n . j
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e ; s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e ; ; c o m m i s s a r i s ( s e n ) . "
t 2 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n p l a a t s v i n d t o p d e t w i n t i g s t e
i i v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . "
A r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w a a l f . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e o p p e r s t e m a c h t d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p t w i n t i g ;
i ; m a a r t o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) . "
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d , w o r d e n a a n z i e n a l s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n d a a r o p k a n n o p e n s a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ;
g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n .
"
"
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f ( t e n z i j d e i b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ) , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e
c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , v a n d a g , u u r :
1 .
e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 9 9
2 3 0 0 T u r n h o u t
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e
c o m m i s s a r i s a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . "
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s .
S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2015
ÿþ~ n r m o d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
1 1
" 1 5 2 0 5 8 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 9 0 . 5 4 9
N e c r g e i e g d t e r g r i f f i e v a r º% d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e i j f W
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A N D E R S O N S
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A S A N D E R S O N S
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 6 f e b r u a r i ; : 2 0 9 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 V C F , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N D E R S O N S , : ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 4 1 0 . 5 4 9 e n m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , L i e v e k e n s h o e k 4 , i s b i j e e n g e k o m e n ; : : e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 3 3 0 M e r k s p l a s , L i e v e k e n s h o e k 4 t e b e v e s t i g e n , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 d e c e m b e r ; ; d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 2 2 9 0 3 5 .
2 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V E R H E Y E N P R O J E C T S " , 3 / A . h e t v e r s l a g t e b e s p r e k e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w e r d t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g . B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 ; i I I d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e v o e g d .
; E B . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . ; ; H e t c o n c i p i ë r e n , b o u w e n , t o t w a a r d e b r e n g e n , u i t r u s t e n e n g e s c h i k t m a k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . ; - D e a a n n e m i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n d e o n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f h e t ; ; v e r r i c h t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n s ; ; : d e r d e n , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . ; ; ; [ - U i t v o e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n i n h o o f d a a n n e m i n g e n / o f o n d e r a a n n e m i n g .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
<