09/05/2012
ÿþ M a d W o r d t 1 1
, ! l ; < S É l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a m s . ; r . , . 7 d t e r g r i # t i a v a n t i ; ,
R e c h t t 7 8 1 i r d ~ d : í i 4 r = ' ; , : ; r " ` ï r ^ , n t w f i t " p e ; f
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D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
" i a o e s s s z *
V b e h a a B e S t a <
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N G R I A C A L I E N T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , H a l f s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t
1 . D e h e e r D E S A E G E R L u d w i g J o h a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 3 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e P o b l a c i o n - L o - o c ( F i l i p l i n e n ) , M a b i n i S t r e e t .
2 . M e v r o u w B O S C h a n t a i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 4 j u n i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , H a l f s t r a a t 1 0 4 :
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " S A N G R I A C A L I E N T E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , H a l f s t r a a t 1 0 4 .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g m e n t a d v i e s , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- H e t w e r v e n , v a n s p o n s o r i n g c o n t r a c t e n ;
- H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s e n r e c l a m e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n ; H e t w a a r n e m e n v a n d e p u b i i c - r e l a t i o n s f u n c t i e v o o r d e r d e n ;
- H e t o n t w e r p e n , o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n e n s t r a t e g i e ;
- A d v i e s e n o r g a n i s a t i e v a n s p e c i a l e e v e n e m e n t e n ;
- R e c l a m e r e g i e ;
- S p e c i a l E v e n t s E n g i n e e r i n g ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e o p b r e n g s t , d e v e r k o o p e n d e . w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j : m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n ;
- D r a n k g e l e g e n h e i d , t a v e r n e , r e s t a u r a t i e h o u d e r , s n a c k b a r , v e r b r u i k e r s s a l o n , u i t b a t e n v a n f e e s t z a l e n , t r a i t e u r s a c t i v i t e i t e n , u i t b a t i n g v a n p r i v a t e c l u b s ;
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n e n g e z e l s c h a p s s p e l e n , h e t u i t b a t e n v a n l o k a l e n v o o r v e r e n i g i n g e n ;
- A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e h o r e c a b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- H e t o n t p l o o i e n v a n a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , z o w e f i n d e e i g e n i n r i c h t i n g a l s b i j e n v o o r d e r d e n ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n d r a n k - e n e e t w a r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r i e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j t a g e n b i j - h e t - B e l g i s t l t S t a u t ' s l i l á d ' = - 0 9 7 0 5 1 2 0 I Z - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
g L I s - S S i f U . s Y S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d ;
- Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t ;
- Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ;
- D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e - m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e m e m i n - ' g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d I s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r D E S A E G E R L u d w i g , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n
n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w B O S C h a n t a l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n
n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 )
z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
g e h o u d e n .
R E S E R V E S , V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ,
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w B O S C h a n t a l , v o o r m e l d .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 0 . 0 0 u u r u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p v r i j d a g 6 j u n i 2 0 1 4 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N I E T - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s w e n s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s M E E K E R S , k a n t o o r W e l l e n , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 1 b , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b h . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m c n t e r e n d c n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t c k c i a r n g