10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E M E 3 1 I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n R ~ ~
a a n h e t i ~ I E E ç ~ , I ~ l G ~ L E G Q'
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
l l I f l h I I ~ t l N I I I ~ I I I I I N
0 i ' - 1 0 - 2 0 1 1 t
R E C H T B A N O I v f i i e K O O P H A N D E L A N T W E A P r d , a f d M E C H E L E N i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 1 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I T H E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M o l e n s t r a a t 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e b o e k t 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , t e 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 , o p : 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b o e k ; 5 / 1 8 5 , b l a d : 1 0 , v a k : 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , d e a d v i s e u r - o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V e r o n i q u e G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 7 j u l i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l C o r t h o u t , e x t e r n a c c o u n t a n t , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , o p g e s t e l d o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S a n i t h e r m e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 0 7 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 . 5 8 4 , 9 5 E U R . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 9 . 7 4 2 , 0 9 E U R n a v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 0 7 j u l i 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
B l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W . V e n n . , z i j n e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 0 7 j u l i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r . o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e ; b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
W i e k e v o r s t , 1 4 j u l i 2 0 1 4
A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h e l C o r t h o u t
E x t e r n a c c o u n t a n t
T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a d a t d e z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e u l e m a n s R o n a l d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d h e e f t d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r o n , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M o l e n s t r a a t 1 4 3 ( B T W
S t a a t s b l a d 6 E 0 4 5 3 . 0 2 4 . 7 4 1 R P R M e c h e l e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e u l e m a n s
R o n a l d , v o o r n o e m d , a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l
1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n e n k e l e
v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n . V o l g e n s a r t i k e l 1 8 4 , § 5 n e m e n d e v e n n o t e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t e r u g .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e
v a n v o o r m e l d e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a c t i v a w e r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n e n b e s l i s t
v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N I T H E R M , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 1 1 .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C r a u w e l s - . V a n D a m A c c o u n t a n t s b v b a , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H o g e d r e e f 9 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W , K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
2 . O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e g e n d e v e r e f f e n a a r s a l s z o d a n i g , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n v e r e f f e n a a r s , t e g e n d e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 5 a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
D e h e e r M E U L E M A N S R o n a l d , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 6 2 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 7 8 5 4 9 0 2 - 4 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 2 . 1 8 - 0 9 1 . 7 6 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , M o l e n s t r a a t 1 4 3 , d i e z i j b e t r e f f e n d e d e g o e d e r e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n b e g r e p e n z i j n , g e l a s t e n o m v o o r h e n e n u i t h u n n a a m :
- a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e g o e d e r e n ;
- o p t e t r e d e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d c o n t r o l e v e r s l a g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v o l m a c h t e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g