30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14349-0488-023
29/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r y r , i i L r ( j ' i r a v a n d e R e c h f b a r i I z a r 1 K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 6 . 4 8 3 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 7 2 b u s 1 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
D e o m v a n g v a n d e v e r g o e d i n g i s v a s t g e s t e l d o p 5 . 0 0 0 E U R e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d . D e z e v e r g o e d i n g i s e x c l u s i e f b t w , 1 B R - b i j d r a g e e n o u t o f p o c k e t e x p e n s e s .
K o e n C l a m e n t P e t e r Q u a g h e b e u r \
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r t C O X . à G z s \ C P - è
S A N T E B O E T I E K
u * i 3 v e u 3 * M
19/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a ' n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O e e r g ° d e g t í t e r g r i f f i e v n . d t R c c h t b t i e
~
v o n K o o p h a n d e l t e A G r ' i ï f ï ~ e n ~ o î A U G . 2 0 3 ~
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 8 3 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S " , m e t z e t e l t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 , o p g e m a a k t d o o r
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S " , t e l
w i j z i g e n i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " S A N T E B O E T I E K " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T D o e i w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 3
i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , m e t b i j g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e
( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 , c o m m i s s a r i s v a n U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S , h e e f t h i e r o v e r e e n
v e r s l a g o p g e m a a k t d d . 1 9 j u n i 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n
h e t e e r s t e a g e n d a p u n t z o d a t h e t d o e l a l s v o l g t z a l l u i d e n :
' A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t f o l d o e l
E l k e o n d e r n e m i n g , h a n d e l i n g o f v e r r i c h t i n g - r e c h t - o f o n r e c h t s t r e e k s o f b i j t u s s e n p e r s o o n g e v o e r d o f
g e s t e l d - t o t s t i m u l e r e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l w a t v e r b a n d k a n h o u d e n m e t c u l t u u r e n / o f v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n
b e n u t t i g i n g .
O n d e r b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t i n h e t b i j z o n d e r v e r s t a a n :
1 . H e t v e r v a a r d i g e n , c o o r d i n e r e n ; v e r h u r e n e n d i s t r i - b u e r e n i n a i l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g v a n a i l e c o m m u n i c a t i e - e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n e n d i t m e t i n b e g r i p v a n o p n e m e n , o p m a a k , s o n o r i s a t i e e n v e r d e r e a f w e r k i n g e n i n h e t b i j z o n d e r v a n f i l m e n e n p r o d u c t i e s o p h e t g e b i e d v a n t e l e v i s i e , r a d i o e n v i d e o r e c o r d i n g e n a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e c o m m u n i c a t i e v o r m e n , a l s m e d e h e t d i s t r i b u e r e n h i e r v a n m e t a l l e m o g e l i j k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n .
D e i n f o r m a t i e i n z a k e a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n v a n v i d e o r e c o r d i n g b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s , v o o r d r a c h t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c u r s u s s e n .
D e e x p l o i t a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n e e n f i l m - e n t e l e v i s i e b e d r i j f , "
2 . H e t e x p l o i t e r e n v a n b i o s c o o p z a l e n e n a a n v e r w a n t e n .
3 , H e t s c h r i j v e n v a n s c e n a r i o ' s , h e t u i t g e v e n e r v a n , h e t p r o d u c e r e n , s c h r i j v e n , r e a l i s e r e n e n r e g i s s e r e n
v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s e n t e l e v i s i e u i t z e n d i n g e n . "
4 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r d e d i g i n g v a n a u t e u r s r e c h t e n o m v a t t e n d e d e i n n i n g v a n a u t e u r s r e c h t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
H e t s t e l l e n v a n m a k e l a a r s v e n i c h t i n g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t i n n e n v a n a u t e u r s - e n a a n v e r w a n t e r e c h t e n .
5 . H e t u i t g e v e n v a n m u z i e k p r o d u c t i e s , h e t v e r t e g e n - w o o r d i g e n v a n m u z i e k p r o d u c e n t e n e n h e t v e r d e l e n v a n p l a t e n , c a s s e t t e s , c o m p a c t d i s c s , D V D e n B l u e R a y , o f e n i g e a n d e r e i n f o m a a t i e d r a g e r .
i I A
* 1 3 1 2 9 0 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
# . '
6 . H e t d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , d e v e r a n d e r i n g , h e t i n r i c h t e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r s p e c i a a l m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , s t u d i o r u i m t e n , d e c o r s e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
7 , A l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , e n i n b i j z o n d e r h e t a a n t r e k k e n v a n g e l d e n v i a d e B e l g i s c h e t a x s h e l t e r v o o r a u d i o v i s u e l e w e r k e n ,
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g d i e n t n i e t b e p e r k e n d e r w e z e m a a r v e r h a l e n d e r w i j z e u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r , a a n o f m e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s o f c o n d o r w e l k e a n d e r e d e r d e n , a l s m e d e w a a r b o r g e n g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , d o o r g a r a n t i e s e n / o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k v e r e n i g e n m e t p a r t i c u l i e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n , m e t d e z e s a m e n s m e l t e n e n i n b r e n g e n o f a f s t a n d d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r a c t i v a , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t - o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o q i n q d o o r i n b r e n q i n n a t u r a
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 4 . 6 9 4 , 4 0 ) o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l , h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 8 . 6 9 4 , 4 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n é é n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v ï e r h o n d e r d v i e r e n d e r t k i d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 4 . 6 9 4 , 4 0 ) .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n z i j n v e r s l a g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 k o m t v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r t o t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V U i t g e v e r i j L u d i o n E d i t i o n s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p W P G U i t g e v e r s B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n C L E M E N T , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 3 4 . 6 9 4 , 4 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g ' v a n d e ` i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . A l s g e v o l g v a n d e e e r s t e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a b l i j f t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l c o n s t a n t o p 2 4 . 8 0 E U R p e r a a n d e e l . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 7 . 5 2 8 a a n d e l e n v a n d e N V U i t g e v e r i j L u d i o n E d i t i o n s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e g e p l a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n s p e c i ë n . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j f t d e f r a c t i e w a a r d e g e l i j k o p 2 4 , 8 0 E U R p e r a a n d e e l D e g e p l a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ' g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v e r l i e z e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z a ! d a l e n v a n 2 4 , 8 0 E U R n a a r 5 , 9 9
E U R p e r a a n d e e l . "
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a r e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V U i t g e v e r i j L u d i o n E d i t i o n s
e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 3
[ g e t e k e n d ]
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H E R ! J G E R S " '
c ) D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e ' U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l b e d r a a g t 1 2 4 . 0 0 0 ¬ 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n = 2 4 , 8 0 E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l ó p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g ( 4 3 4 . 6 9 4 , 4 0 ¬ ) w o r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d - a c h t e n t w i n t i g ( 1 7 . 5 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n " S A N T E B O E T I E K " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e z e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 7 . 5 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 8 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d - v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 8 . 6 9 4 , 4 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 2 4 . 9 7 8 , 4 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 7 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e , m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 8 4 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 6 . 7 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 1 6 6 . 2 8 4 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S " , ( t h a n s S A N T E B O E T I E K ) o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , d o o r u i t s l u i t e n d e a a n r e k e n i n g o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 9 . 9 7 8 , 4 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 2 4 . 9 7 8 , 4 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l e v e n w e l v e r m i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 9 . 9 7 8 , 4 0 ) n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e g e b r u i k e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
Z E S D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l b e w e g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l b e w e g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 9 . 2 3 3 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
Z E V E N D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 , 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t ' u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r i i i k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O A l t r i o F i s c a l e A d v i s e u r s " m e t k a n t o o r t e ( 1 9 3 5 ) Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- 2 v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s
- 2 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ º%. ~ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2015
ÿþi . S o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 , D E C . 2 0 1 . .
a f d e l l n ~ r r e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 6 4 8 3 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S A N T E B O E T I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l d o e n t o t v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ( I B R : B 0 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r r i j g e r s ( 1 B R : A 0 1 5 1 7 ) e n d e h e e r D a v i d L e n a e r t s ( 1 B R : A 0 2 1 2 5 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r a a n d e e e r s t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o m , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s ( 6 0 0 7 9 9 ) m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , o f K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . h e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 2 5 . 0 0 0 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) p e r j a a r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ( I B R : B 0 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r r i j g e r s ( I B R A 0 1 5 1 7 ) e n d e h e e r D a v i d L e n a e r t s ( I B R : A 0 2 1 2 5 ) e n b e n o e m t p e r 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s ( B 0 0 7 9 9 ) m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , o f K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . h e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 4 . 5 0 0 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) p e r j a a r
K o e n C l e m e n t P e t e r Q u a g h e b e u r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ4 -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n z a k e o n t s l a g b e s t u u r d e r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3
1 . d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n d r i k H o e v e r s , w o n e n d e t e 3 6 4 1 L A M i j d r e c h t , B o t d r a g e r 6 ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 . T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r J o h a n V a n H u i l e t e b e l a s t e n m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n d e f o r m u l i e r e n i l .
J o h a n V a n H u i l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o e d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z 9 M I L ! 2 0 9 3
G r i f f i e
U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 8 3 . 1 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 04.06.2013 13157-0301-027
31/10/2012
ÿþ M o d w o r d s i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r .
b e h o u d a a n h u B e l g i s t
S t a a t s b
1 1 1 _ 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1
I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 4 8 3 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J L U D I O N E D I T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 3 4 - 4 1 , A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m :
1 . m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a s s a u s t r a a t 3 7 - 4 1 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 ;
2 . d e h e e r K o e n C l e m e n t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . d e h e e r J o h a n V a n H u i l e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i l d c a r d C o n c e p t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 5 4 9 . 5 5 0 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
2 . d e h e e r J o h a n V a n H u i l e a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n h e m t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n H t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
J o h a n V a n H u i l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 13.07.2012 12296-0008-031
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 04.07.2011 11249-0460-032
04/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 6 4 8 3 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T E B O E T I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l d o e n t o t v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ( I B R : B 0 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r r i j g e r s ( I B R : A 0 1 5 1 7 ) e n d e h e e r D a v i d L e n a e r t s ( I B R : A 0 2 1 2 5 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r a a n d e e e r s t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o m , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s ( B 0 0 7 9 9 ) m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , o f K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . h e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 4 . 5 0 0 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) p e r j a a r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ( I B R : B 0 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r r i j g e r s ( I B R : A 0 1 5 1 7 ) e n d e h e e r D a v i d L e n a e r t s ( I B R : A 0 2 1 2 5 ) e n b e n o e m t p e r 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s ( B 0 0 7 9 9 ) m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , o f K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e i k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . h e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 4 . 5 0 0 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) p e r j a a r ,
K o e n C l e m e n t P e t e r Q u a g h e b e u r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 6 4 8 3 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T E B O E T I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
A D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n
B A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
C N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r h a n d e a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
D A l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n v r a g e n .
E B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n o f o n t s l a a n , h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a i s w e r k n e m e r s b e p a l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n t s l a g / d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t t t e a m , w e l k e h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s e n
F D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e g e m e e n t e e n p r o v i n c i a l e e e n h e d e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n d e n S o c i a l e Z e k e r h e i d s d i e n s t e n ,
G D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z o r g e n
H A f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e a n d e r e w e r k m a a t s c h a p p i j e n b i n n e n d e g r o e p , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I A f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i . v . m . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n g e s t e l d w o r d e n d o o r i e d e r e v o l m a c h t d r a g e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g v a n m i n d e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
I n z o v e r r e z i j 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f f e n , d i e n e n t w e e v o l m a c h t h o u d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
I n z o v e r r e z i j 5 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f f e n , d i e n e n d e d r i e v o l m a c h t h o u d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . V o o r h e t a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i s s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t .
T e v e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o n y D e G r o o f , d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r e n d e h e e r K o e n C l e m e n t
A A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
B B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n .
C M e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n v a n d e v o o r d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t v e r z o c h t e z e k e r h e d e n , m i t s h i e r t o e h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d w e r d b e k o m e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t l W o r d 7 1 . 1
y ~ ~ j s 4 g ~ ~ i ~ = ,
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 0 F E B . 2 0 1 5 :
a f d e l i n e v > h i 8 r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n g e s t e l d w o r d e n d o o r i e d e r e v o l m a c h t d r a g e r a f z o n d e r l i j k , o p t r e d e n d , v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g v a n m i n d e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
l n z o v e r r e z i j 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f f e n , d i e n e n t w e e v o l m a c h t h o u d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . l n z o v e r r e z i j 5 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r t r e f f e n , d i e n e n d e d r i e v o l m a c h t h o u d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n ,
W i l d w a r d C o n c e p t s b v b a K o e n C l e m e n t
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r Q u a g h e b e u r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/05/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ! . S t a a l
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l V i I I I 1 1
D i u 1 1 1 i
* 1 1 0 7 9 5 5 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r b t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 M E I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 4 8 3 1 7 9
B e n a m i n g
{ v o l u t ; : U i t g e v e r i j L u d i o n E d i t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 3 7 - 4 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e G e e r i n c k a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
H e n d r i k H o e v e r s K o e n C l e m e n t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 11.06.2010 10176-0480-032
13/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 07.07.2009 09376-0165-032
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 09.06.2009 09217-0254-031
07/10/2008 : GE178268
14/07/2008 : GE178268
11/07/2008 : GE178268
07/03/2008 : GE178268
22/06/2007 : GE178268
29/09/2006 : GE178268
18/10/2005 : GE178268
17/06/2005 : GE178268
08/10/2004 : GE178268
16/07/2004 : GE178268
06/07/2004 : GE178268
04/09/2003 : GE178268
02/09/2002 : GE178268
19/11/1998 : GE178268
04/08/1998 : GE178268
18/07/1995 : GE178268
20/02/1992 : BL554298