19/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 1 1 1 t !
i
1 1
w i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. 1 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
I
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 8 . 2 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A R A F F M A N U F A C T U R E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S C H U P S T R A A T 1 - 7 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n ; g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n ; , h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p i ; w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r :
d o o r d e h e e r S A R A F F D e e p a k , g e b o r e n t e K h a n a r R o a d O r i s s a ( I n d i a ) o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s ; ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E m i e l B a n n i n g s t r a a t 1 2 , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ; ; d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n n o g v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r - î ; g o e d i n g w a a r v a n h e m v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 2 . 0 0 1 t o t 2 . 5 0 0 .
d o o r m e v r o u w S A R A F F N i r m a l a D e v i , g e b o r e n t e B a r g a r h , O r i s s a ( I n d i a ) o p v e e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d : ; v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 8 / 5 8 G r a n d R o y a l N i s a c h o l , B a n g K h u n T h i a n , C h a m T h o n g B a n g k o k 1 0 1 5 0 , T h a i l a n d , t o t b e l o o p v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n n o g h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h a a r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) ! n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 2 . 5 0 1 t o t 3 . 7 5 0 ; v a s t s t e l l i n g d a t d e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n ; ; v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n i v i e r d e o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A B N A m r o B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d j ; b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e r ; ; ; v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . ? v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D . E U R O ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 7 5 0 t s v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
; ; 2 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n i b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ,
3 / B e s l i s s i n g o m h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z o d a t h e t b o e k j a a r ; ; d a a r n a g e l i j k l o o p t m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n ,
4 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n .
5 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ; - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
; ; - d e B V B A P a n i s , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s t r a a t 4 0 b u s 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n - i ]
; , w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e s . i l
1 ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e - r c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.12.2012, NGL 20.12.2012 12674-0578-033
12/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F l o e r g e l e g d t a r g , r r f l i e v e i à l t e r t ` i t h d F a k L ' Q I l K p o p h f d ' 3 f r , : A F } ~ t " , : : ' z F r e n ` o p
G r i f f i e 3 o O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 8 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r a f f M a n u f a c t u r e r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B V B A
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 1 - 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t :
E r w o r d t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n C o n s u l & T u n e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e r L i n d e n D i d i e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n .
E r z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e p a k S a r a f f
Z a a k v o e r d e r
i
" i a i a s e i s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 25.04.2012 12099-0255-033
30/03/2012
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o e s s a s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n i ( o o ; b a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e g t 3 Q e i 2 3 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 8 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A F F M A N U F A C T U R E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 1 - 7 b u s 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
E r i c V a n d e r V e k e n & C ° , B u r g . v e n n . o , v . v . B V B A
D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
C o n s u l & T u n e s B V B A , D e e p a k S a r a f ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r V a n d e r L i n d e n , z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþ1 u M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B . 2 0 1 5
a f d e l W i e r p e n
1 1 1 1 1 1 * 1 5 0 2 7 9 3 1 1 1
V o b e h a a a n B e l t S t a a t
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 . 5 7 8 . 2 9 5
( v o l u t ) S A R A F F M A N U F A C T U R E R B E L G I U M
( v e r k o r t ' B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t v o r m S c h u p s t r a a t 1 - 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
Z e t e l " B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B V B A " F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( R P R 0 4 2 3 1 0 9 6 4 4 ) , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w A n n V a n V i a e n d e r e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r 2 0 1 4 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ,
S A R A F F D e e p a k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e a f z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h e v o a g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e r u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 29.03.2011, NGL 26.04.2011 11091-0421-016
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 30.04.2010 10106-0256-017
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.10.2016, NGL 25.11.2016 16688-0079-032