17/11/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 5 7 . 6 8 0
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d e u 1 : 4 1 C z e k z A n i z e r p e º%a ® o p
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G r i f f i e
B e n a m i n g : S A R G U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 4 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O -
I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r : ; t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n ; ; g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 1 9 5 b l a d 9 6 v a k 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o g e t e k e n d D e o n t v a n g e r , a . i . R . W e c h u y s e n . »
B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ? t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t .
2 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n ! i d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e v r o u w S u z a n n e
S m u l d e r s , t e K o n t i c h , l u i d t a l s v o l g t : "
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e i ; z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a S a r g u s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g ; h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ; ; 1 8 2 . 7 6 4 , 0 6 e u r o .
I N j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; - n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n ; : d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t ; s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n v o o r d e v e r e f f e n a a r .
K o n t i c h , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
S m u l d e r s S u z a n n e
A c c o u n t a n t . "
f ! 3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w D E C L E E N E P a s c a l e A u q u s t J o s e p h i n e , ! g e b o r e n t e M e r k s e m o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 4 2
( 7 0 0 5 1 3 3 7 4 - 6 2 ) , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e i :
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
4 / I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A l g e m e n e S c h i p p e r s b o n d t e 2 0 0 0 ] A n t w e r p e n , A n k e r r u i 4 2 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e ; ! f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P e t e r T i m m e r m a n s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + e e n v o l m a c h t a a n g e h e c h t - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- h i s t o r i e k
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g