SAROEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAROEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.456.528

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 10.06.2014 14163-0411-012
02/01/2014
ÿþMod WoN 11.1

Ii J D'! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~I~~W~I~VIV~~VNVI'VIIV

NEERGELEGD

1$ -12- 2013

GRIFFIE Fes, TBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Voo behou

aan h

Belgi: Staatsti

Ondernemingsnr : 0880.456.528

Benaming (voluit) : SAROEN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Sint-Lambertuslaan 50 - 2812 Muizen (Mechelen)

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op twaalf decembertweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAROEN, met zetel te 2812 Muizen (Mechelen), Sint-Lambertuslaan 50.

Ondernemingsnummer 0880.456.528

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan ove het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA , vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA , vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, de dato vijfentwintig november tweeduizend dertien, luiden letterlijk als volgt:

NIL Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, dat:

-de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA Saroen middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 292.500 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen .Net totale netto dividendbedrag zal EUR 263.250 bedragen;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;.

- de beschrijving van de inbreng in natura , voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 263.250 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaall te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 648 nieuwe aandelen van de BVBA Saroen , zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 263.250 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

324 nieuwe aandelen aan de heer Govers Jeroen, voornoemd

324 nieuwe aandelen aan mevrouw Flebus Sarah, voornoemd

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 263.250 teneinde het te brengen van EUR 18.600 op EUR 281.850 ;

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

}

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wi willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of , met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Grobbendonk, 25 november 2013

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door

Marc Luyten

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde tweehonderd drieënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (¬ 263.250,00) om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op tweehonderd éénentachtig duizend achthonderd vijftig euro (¬ 281.850,00), door uitgifte van zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuidvardering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer GOVERS Jeroen ten bedrage van honderd éénendertig duizend zeshonderd vijfentwintig euro (¬ 131.625,00) bestaat uit de uitgifte van driehonderd vierentwintig (324) kapitaalaandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAROEN, zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan de heer GOVERS Jeroen. De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw FLEBUS Sarah ten bedrage van honderd éénendertig duizend zeshonderd vijfentwintig euro (¬ 131.625,00) bestaat uit de uitgifte van driehonderd vierentwintig (324) kapitaalaandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAROEN, zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan mevrouw FLEBUS Sarah.

Derde agendapunt: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoginq

Zijn vervolgens tussengekomen, aile vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van tweehonderd drieënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (¬ 263.250,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile vennoten, die aanvaarden, de zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer GOVERS Jeroen, vennoot sub 1): driehonderd vierentwintig (324) aandelen

- aan mevrouw FLEBUS Sarah, vennoot sub 2): driehonderd vierentwintig (324) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde agendapunt: vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd drieënzestig duizend tweehonderd vijftig euro (¬ 263.250,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd éénentachtig duizend achthonderd vijftig euro (¬ 281.850,00), vertegenwoordigd door achthonderd vierendertig (834) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Viifde agendapunt: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd éénentachtig duizend achthonderd vijftig euro (¬ 281.850,00), vertegenwoordigd door achthonderd vierendertig (834) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ achthonderd vierendertigste (1/834-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde agendapunt: volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw VAN CRAEN Gerda, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notarissen Amout Schotsmans & Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te

~

Lijk ó - Vprvnlo

omertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor.l,VBRSCHAEREN & H. MERTENS te

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen

en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of

bij aile administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoordineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 04.06.2013 13159-0487-010
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 05.06.2012 12158-0181-010
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 06.06.2011 11147-0479-010
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0144-010
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 16.06.2009 09243-0209-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 18.06.2008 08260-0011-011
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 13.06.2007 07232-0060-010

Coordonnées
SAROEN

Adresse
SINT-LAMBERTUS 50 2812 MUIZEN(MECHELEN)

Code postal : 2812
Localité : Muizen
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande