SASSAFRAS CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SASSAFRAS CONSULTING
Dénomination : SASSAFRAS CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.630.060

Publication

27/06/2014
ÿþBijlagen bij het Beigiseh Staatsblad= 27LAbl2al4 - Annexea.du Mouiteurbelge_

Mod Word 11.1

r

Ondernemingsnr: 0425.630.060

Benaming

(voluit) : SASSAFRAS CONSULTING

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Absveldstraat 21 te 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte r Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL

opgemaakt door

de Bestuursorganen

van de vennootschappen

SASSAFRAS CONSULTING

en

G. CONSULT

in toepassing van art. 693 W. Venn.

Op datum van 30 mei 2014 is overeenkomstig art. 693 W. Venn. door de Bestuursorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

Artikel 693 W.Venn, :

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte

een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld

l°de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2°de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

3°de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;

4°de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling

betreffende dit recht;

5°de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

6°de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen

vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of

de jegens hen voorgestelde maatregelen;

7°de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe

accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;

8°1-eder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren

vennootschappen, Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes

weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van

koophandel worden neergelegd."

Op de laatste blz. van Lik R vermelden : (recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na meerlegging ter griffie va, r .akte

r~

à.... 4.61

ONITEUR

BEL

10 -06- 2014

van KO

LFj~CH1'TWEi3:,iVlC MECHELEN

//~~ FIPCI~y I "

2 0 -06- 2014 GISCH STAATS

41251 9

BE

~

t

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 694 W.Venn. :

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elKe methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding."

1.COORDINATEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

A. De vennootschap SASSAFRAS CONSULTING :

Naam SASSAFRAS CONSULTING

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Doel .

De vennootschap heeft voor doel

-Het ontvangen van opdrachten en mandaten welke haar toelaten het bestuur, beheer en management van andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, uit te voeren, en welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks bestuur hieraan verbonden waar te nemen,

-Het leveren, verzorgen en presteren van administratief en bureau-.werk allerhande zoals dactylografie, tekstver- en bewerking, vertaalwerk, mailing, redactioneel werk, voeren van publiciteit, het alles in de meest uitgebreide zin.

-Investeringen doen in en financiële transacties aangaan met en in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, dit onder meer door op te treden als oprichter of mede-oprichter, deelnemen hiermee door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting, fusie of op gelijk welke andere wijze.

-Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen, dit alles in binnen- en buitenland. Verbod wordt haarvechter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar.

-Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook. Deze opsomming is aangevend en niet beperkend.

Om dit doet te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, in een woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar en allerhande opdrachten ontvangen van nationale en internationale instellingen, vennootschappen en ondernemingen."

Maatschappelijke zetel: Absveldstraat 21 te 2880 Bornem

Ondernemingsnummer: BE 0425.630.060

B. De vennootschap G. Consult :

Naam G. Consult

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Doel

- Het ontvangen van opdrachten en mandaten welke haar toelaten het bestuur, beheer en management van : andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, uit re voeren, en welke haar toelaten de administratieve, financiële. boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder: haar controle te stellen en hel dagelijks bestuur hieraan verbonden waar te nemen.

-Het leveren, verzorgen en presteren van administratief en bureauwerk allerhande zoals dactylografie, tekstver- en bewerking, vertaalwerk, mailing, redactioneel werk, voeren van publiciteit, het alles in de meest uitgebreide zin,

-Investeringen doen in en financiële transacties aangaan met en in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, dit ander meer door op te treden als oprichter of mede-oprichter, deelnemen hiermee door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting, fusie of op gelijk welke andere wijze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen. bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen. exporteren,

beheren. huren, verhuren. investeren van en in aile onroerende goederen, dit alles in binnen- en buitenland. Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar. -Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook. Deze opsomming is aangevend en met beperkend

Om dit doel te bereiken zal ze alle industriële, commerciële. financiële. roerende en onroerende handelingen mogen stelten, in een woord alles doen wat van aard is om haar doel le bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar en allerhande opdrachten ontvangen van nationale en internationale instellingen, vennootschappen en ondernemingen.

Maatschappelijke zetel: Absveldstraat 21 te 2880 Bornem

Ondernemingsnummer: BE 0424.016.593

De fusie zal als volgt doorgevoerd worden :

De vennootschap Sassafras Consulting zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de vennootschap G. Consult, die de overgenomen vennootschap is.

2.DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Naar aanleiding van de fusie zullen er 955 nieuwe aandelen van de vennootschap Sassafras Consulting Worden gecreëerd met behoud van een gelijke fractiewaarde.

Binnen de maand na de fusie zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap door het bestuur van de overnemende vennootschap worden uitgenodigd om hun aandelen te komen inruilen/afhalen op de zetel. Deze uitnodiging zal geschieden door middel van een gewoon schrijven.

4.DATUM VANAF DEWELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De aandelen geven recht te delen in de winst vanaf 1 april 2014.

Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht

5.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vanaf 1 april 2014 zullen de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

6.BIJZONDERE RECHTEN

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben noch houders van

andere effecten dan aandelen.

7.BEZOLDIGINGEN

In toepassing van art. 695 W.Venn. dient een controleverslag opgemaakt te worden over de aangewende ruilverhouding.

Mits unaniem akkoord door alle aandeelhouders, kan afgeweken worden van deze procedure en dient het genoemd controleverslag niet opgemaakt te worden. In voorkomend geval dient wel een verslag van inbreng in natura opgemaakt te worden,

De Raden van Bestuur stellen voor om af te zien van het controleverslag en stellen bijgevolg voor om een verslag van inbreng in natura op te maken.

z.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

8.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9.BIJZONDERHEDEN

De Over Te Nemen Vennootschap is eigenaar van volgende onroerende goederen :

" Omschrijving een handelspand

" Ligging Halvemaanstraat 12 te 2890 Sint-Amands

" Kadastrale gegevens : Sectie A 1a3

" Omschrijving een chalet

" Ligging Maretak 420 te 9250 Waasmunster

" Kadastrale gegevens : Sectie A nr. 813N

Ingevolge de fusie zullen deze onroerende goederen overgaan naar de Overnemende Vennootschap. De ondergeteKenden verklaren dat op dit onroerend goed bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3 §1, van het bodemsaneringsdecreet. De ondergetekenden bevestigen voor heden op de hoogte te zijn gebracht van de bodemattestten door OVAM waarvan de inhoud luidt als opgenomen in de kopie van de attesten die worden aangehecht aan de notariële akte.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

Gedaan te Sint-Amands op datum van 30 mei 2014,

voor de vennootschap Sassafras Consulting

voor de vennootschap G. Consult

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlageu hij_he.tBPlgiçchStnatcblad 2_7lII6/2D14 --A.nnexes.duMeniteur-beige

04/09/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ELGE NEERGELEGD

ovi

19 -08- 2014

\TSBI-Arrnv"--"I'e.e.""e"-elmeembECHTUANK,gp

.KOOPHANCEL.

ANTW5finietiite MECHELEN

Voc behoi aan Belgi Staats IIIII111111,11111M111111111 ONITEUR

28 -08-

3ISCH STA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

!i

, Onciernemingsnr : 0425,630.060 ,

,

,

,

,

,

,

,

Benaming (voluit): SASSAFRAS CONSULTING

..

1:

,

(verkort) :

:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

!I Zetel: Absveldstraat 21 ,

., 2880 Bornem ,

,

,

ii Onderwerp akte :BVBA: wijziging :

1

,

!! Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Benoit Meert op 31 juli 2014, neergelegd voor registratie dat: 1

i Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd gehouden van de besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SASSAFRAS CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te; !! 2880 Bomem, Absveldstraat 21, waarop met éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen werdeni

ii genomen: ,

,

:: EERSTE BESLISSING: BESLUITEN TOT FUSIE ,

,

!; De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de besloten!

il vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SASSAFRAS CONSULTING" voormeld, Overnemende! !! vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! i! "G.CONSULT', Overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding!

zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voomoemde fusievoorstel. ,

,

!! De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer; '

,

!! a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt: :

,

i! - 955 volstorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid!

!I "SASSAFRAS CONSULTING" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met!

!! beperkte aansprakelijkheid "G. CONSUL," ,

, b. De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht! .:

:I worden te zijn verricht voor rekening van de Ovememende vennootschap "G. CONSuLr, wordt vastgesteld 1! .,

januari 2014. ,

Me verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de Overgenomen vennootschap gedaan, komen voor! I: rekening van de Ovememende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van! .,

!! de Ovememende vennootschap geboekt worden. .

!! c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven deel te nemen in de winst is bepaald op de!

!! datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn!

1! verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf. ,

:. .

.: TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING '

,

:. .

:! De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de!

!: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SASSAFRAS CONSULTING" verhoogd wordt met! !! TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO (236.840,00 E), om het aldus: !! te brengen van honderd achtennegentigduizend achthonderd zesennegentig euro (198.896,00 ¬ ) tot! !! vierhonderd vijfendertigduizend zevenhonderd zesendertig euro (435.736,00 ¬ ) door uitgifte van negenhonderd!

!! vijfenvijftig (955 )nieuwe aandelen zonder nominale waarde. "

!! Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in!

!! de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend warden aan de onderscheiden aandeelhouders van dei

vennootschappen op de wijze als hierboven gezegd. .

DERDE BESLISSING: Overgang onder algemene titel van het vermogen :

,r

1, Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap "G.!

!! CONSULT" ten algemenen titel over op de Overnemende vennootschap 'SASSAFRAS CONSULTING", ,

!! Het vermogen van de vennootschap "G. CONSULT' is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt!

:! door de bedrijfsrevisor Guy Parmentier, kantoor houdend te 2900 Schoten, Valkenlaan 31. .

'

,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rnocI11.1

Voor een uitvoerige beschrijving van het vermogen van de Overgenomen vennootschap wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard eigenaar te zijn van volgende onroerende goederen die

krachtens de goedkeuring van de fusie zullen overgaan op de overnemende vennootschap op hierna gemelde

wijze:

1.GEMEENTE SINT-AMANDS eerste afdeling

Een woonhuis, gelegen Halve Maanstraat 12, kadastraal bekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel

de dato 8 mei 2014 sectie A, nummer 1/A/3, met een oppervlakte van vierhonderdentien vierkante meter.

Hebbende een kadastraal inkomen van duizend tweehonderdtweeëndertig euro.

2. GEMEENTE WAASMUNSTER eerste afdeling

Een vakantieverblijf op en met grond en aanhorigheden, zijnde lot 020 van de verkaveling met eraan

verbonden 1/162ste deel in de gemeenschappelijke delen (wegennet, gemeenschappelijk groen, wandelpaden

en dergelijke), gelegen Maretak 420, kadastraal bekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel de dato 8

mei 2014 sectie A, nummer 813/N, met een oppervlakte van vierhonderddertig vierkante meter.

Hebbende een kadastraal inkomen van zevenhonderdachtentwintig euro.

Het alles zoals beschreven in de basisakte met bijlagen en wijziging aan de basisakte, verleden voor notaris

André Muller, te Waasmunster, op achttien maart negentienhonderd vijfenzeventig, overgeschreven.

Allen hierna onveranderd "de goederen" genoemd.

Voorwaarden van de overdracht van de onroerende goederen:

2. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa  en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom aile immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

De overgang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

- de roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De Overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

- de Ovememende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan,

- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de ovememende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

- De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in aile rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren,

- Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

- Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Advicegroup Leclercg Bvba, met zetel te 2880 Bomem, Absveldstraat 21 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VIJFDE BESLISSING: Ontslag - Benoeming

De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de zaakvoerder de Heer Wilfried Geulleaume zaakvoerder

van de Overgenomen vennootschap "G. CONSULT" en verlenen kwijting voor zijn mandaat, .

Het mandaat van zaakvoerder van voormelde heer Wilfried GEULLEAUME blijft verdet lopen voor de

Overgenomen vennootschap "SASSAFRAS CONSULTING".

ZESDE BESLISSING: WIJZIGING EN COORDINATIE DER STATUTEN

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de Overnemende

vennootschap als volgt te wijzigen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden ,

aan het

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfendertigduizend

zevenhonderd zesendertig euro (435.736,00 e) vertegenwoordigd door 1,757 aandelen, zonder vermelding van

waarde,"

Na deze wijzigingen worden de statuten gecoördineerd.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Benoît MEERT



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Samen neergelegd

afschrift akte

gecoördineerde statuten

verslag zaakvoerder

verslag bedrijfsrevisor



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztl %IUT% de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 25.07.2014 14351-0210-013
29/01/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblat

11If

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I MONITE JR BEL

0 9 -at- 201k

131~I~i E RECHTBANK van KOOPHAMef;e MECHELEN

~-VEERGECEGD

1

*19028775*

Ml 2 2 -t'1- 2014

.GiSCH ~TaA rsB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ I

i Ondernemingsnr : 0425.630.060

Benaming (voluit) :SASSAFRAS CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Absveldstraat 21

2880 Bornem

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Benoit Meert te Antwerpen op 17 december 2013; en een akte rechtzetting verleden voor zelfde notaris op 24 december 2013, neergelegd ter registratie dat een; buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "SASSAFRAS CONSULTING" met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat; 21, rechts personenregisterAntwerpen 13E0425.630.060.

Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een bruto-: dividend ten belope van tweehonderddduizend driehonderd achtentwintig euro achtennegentig cent (200.328,89: !; EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij twintigduizend tweeëndertig euro: en negentachtig cent (20.032,69 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

11 De dividenden werden toegekend als volgt:

;i - aan de Heer Wilfried Geulleaume, voornoemd, een bedrag ten belope van honderdtachtigduizend; tweehonderd zesennegentig euro (180.296,00 EUR):

1; TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen; opgemaakt door het bestuursorgaan op 5 november 2013, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van! een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Parmentier Guy", vertegenwoordigd door de Heer: !; Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 3 december 2013, die handelen over de hierna beschreven: inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van! vennootschappen,

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden ais volgt: 1,

"

"BESLUIT

j! Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de m j toegewezen opdracht, tot

;i toepassing van art. 313 W. Venn. Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap

met Beperkte Aansprakelijkheid SASSAFRAS CONSULTING door middel van inbreng van het netto verkregen; ;! bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele!

niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle;

vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de!

kapitaalverhoging dat: '

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het lnstituut

i! der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap;

verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het;

!! aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. ,

ii 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van;

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

i; 3. Dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering;

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van!

!; waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen;

i nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te;

geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat in 727 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SASSAFRAS CONSULTING, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de regelmatigheid en de billjkheid van de verrichting."

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdtachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (180.296,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18,600,00 EUR) op honderd achtennegentigduizend achthonderd zesennegentig euro (198.896,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een dividend, ten bedrage van tweehonderddduizend driehonderd achtentwintig euro achtennegentig cent (200.328,89 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij twintigduizend tweeëndertig euro en negentachtig cent (20.032,89 EUR), hetzij aldus netto honderdtachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (180.296,00 EUR).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 727 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderdtachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (180.296,00 EUR), door de heer Wilfried Geulleaume, voornoemd.

Il. inbreng.

Is alhier tussengekomen

- De Heer Wilfried Geulleaume, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderdtachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (180.296,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2013.

ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Vergoeding voor de inbrena.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden 727 nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze 727 nieuwe -- volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de Heer Wilfried Geulleaume, voornoemd, aandelen met de nummers 76 tot 802 als vergoeding voor de gedane inbreng;

1V. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd achtennegentigduizend achthonderd zesennegentig euro (198.896,00 EUR).

b) Wiiziginq van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

'Net maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend achthonderd zesennegentig euro

(198.896,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd en twee (802) aandelen, zonder nominale waarde.'

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer

te brengen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

STEMMING

Al de Voorgaande stemmingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Benoît Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte en rechtzetting;

-

coördinatie der statuten

- verslag bedrijfsrevisor en zaakvoerder

Geassocieerd Notaris Nathalie Meert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Jr,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 31.07.2013 13369-0063-013
02/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 31.07.2013 13370-0110-013
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.07.2012 12356-0108-015
03/07/2012
ÿþnid Wood Ut

Kan In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 2 -06- 2012

GRIFFIE RECI-WIIK van KOOPHANDEL te mL RE1 EN

Ondernemingsnr : 0426630060

Benaming

(voluit) : SASSAFRAS CONSULTING

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Halvemaanstraat 16 - 2850 Sint Amande

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 13/02/2012

Op 13/02/2012 heeft de zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel en aile andere vestigingsplaatsen te verplaatsen naar Absveldstraat 21- 2880 Bomem met ingang van 16102/2012.

Volmacht wordt gegeven aan Advicegroup Leclercq Bvba, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar zaakvoerders, mevr. Dielen Rita, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akte en stukken te tekenen tot :

- Publicatie van deze beslissing in de Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad

- De inschrijving te wijzigen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en of het and ernemersloket

- Aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de

diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen, ministerie van financén en

ministerie van sociale zaken.

Geulleaume Wilfried

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van l.atik 8 vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de persa(o)nien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verses : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011 : ME076975
31/08/2010 : ME076975
03/08/2009 : ME076975
27/08/2008 : ME076975
26/07/2007 : ME076975
29/08/2006 : ME076975
01/02/2006 : ME076975
22/09/2005 : ME076975
04/11/2004 : ME076975
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 28.07.2015 15363-0447-016
18/08/2003 : ME076975
02/07/2003 : ME076975
11/12/1997 : ME76975
01/01/1988 : AN240982
23/07/1987 : AN240982
01/01/1986 : AN240982
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 28.07.2016 16361-0398-011

Coordonnées
SASSAFRAS CONSULTING

Adresse
ABSVELDSTRAAT 21 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande