18/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
C - 3
M O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 1 1 1 1 1
1 - 0 4 - 2 0 1 4
3 E L G 1 C H S T A A T 3 B L A D
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 3 7 . 5 0 7 . 6 1 2
S A U V I M M O
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r i e f e n 3 9 - 2 8 3 0 W i f f e b r o e k ( T i s s e i t )
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 5 4 7 N a d 1 3 v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A U V I M M O n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e ) , B r i e l e n 3 9
( D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e B o u t e t e B r u s s e l o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 6 1 4 - 7 5
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 0 3 - 3 0 8 )
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , v a s t g e s t e l d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n E E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
4 ! j o v o i o r -
b b h a u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R U C K
t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e