j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o r j r ' f f i e v a n d e R e c h i b u n k v a n K o o p h a n d e n ' t e A n t w e r p e n , o p
1 2 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 . 1 3 1 j ! 8
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 1 9 9 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B I C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 ,
D e C r o n o s G r o e p N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t C r o s s P o i n t S o l u t i o n s N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r i C a l l a e r t s , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n " 1 2 1 5 3 5 2 4 * '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ` 4 3 S E P , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 1 9 9 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B I C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n d e h e e r D a n n y G e e n e n s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 .
D e C r o n o s G r o e p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e ê r g e Y e g d i e r g r i f f i e v a n d e ( R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 M M 3 i S ' L . t I Q
1 1 I L I I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I
' 1 2 0 6 9 6 2 5 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 9 9 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B I C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & ' Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n e .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r D e r o o s t D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n