06/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : Q u i n t e n M a t s i j s l a a n 1 0 , 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 2 0 . 5 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 2 3 9 . 0 5 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A r g e n t a ; b e v e s t g i n g d o o r d e n o t a r i s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 2 3 9 . 0 5 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n :
3 . B e i c r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e D e h e e r A S S E L B E R G M a r c F r a n s V i r g i n i a , w o n e n d e t e S t r a n d l a a n 3 1 4 / 0 6 0 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 5 / 2 0 1 1 , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
4 . M a c h i t i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n . T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n F i s c a b o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r W i l l y W y n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d a a r t o e a l l e d o b u r n e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c c t i r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D I M E R 1
t i o t g o t e e l t f i r r 4 f 1 0 V C / f i o c h g e V e i l g o o p h o n i n d A n i . . . i e r i e n , o p
G r i f f i e 2 8 J A N . 2 0 1 I )
I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
:
f e r k o r t ) :
0 8 7 1 . 2 5 5 . 9 M
S C A L A I C T I N V E S T S C A L A 1 C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþM M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 0 8 2 9 3 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e s p a n d e R e c h t b a n k v a n A ' a e p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
7 3 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 1 . 2 5 5 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A L A I C T I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Q u i n t e n M a t s i j s l a a n 1 0 t e 2 8 4 0 R e e t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 1 .
O p z i j n v e r z o e k w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e H e e r M a r c A s s e l b e r g a l s z a a k v o e r d e r e n d i l m e t i n g a n g
v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e H e e r A s s e l b e r g v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
A l s v e r v a n g i n g v a n d e H e e r A s s e l b e r g w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , M e v r o u w H i l d e g a r d i s S p a n o g h e w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 3 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H e l m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M . A s s e l b e r g
Z a a k v o e r d e r