SCHADENET BELGIE

Uittreksel uit de notulen van het collège van zaakvoerders dd 27 februari 2014,

1,Er wordt bijzondere volmacht aan de heer Frank PEETERS, Zaakvoerder, verieend om alleen in naam en

voor rekening van de vennootschap betalingen te verrichten tot een bedrag van € 3.630. Deze volmacht vangt aan op heden en zal gelden tot haar uitdrukkelijke herroeping.

2.Er wordt bijzondere volmacht aan de heer Nïco ROTHUIJSEN, Zaakvoerder, verieend om alleen in naam en voor rekening van de vennootschap betalingen te verrichten tot een bedrag van € 3.630. Deze volmacht vangt aan op heden en zal gelden tot haar uitdrukkelijke herroeping.

3.Er wordt bijzondere volmacht aan Mevrouw Myriam WILLEMS verieend om in naam en voor rekening van de vennootschap betalingsopdrachten in te geven in het betalingsplatform 1SABEL, alsook in andere elektronische betâlingsplatformen.

Deze volmacht vangt aan op heden en zal gelden tot haar uitdrukkelijke herroeping.

4.Er wordt bijzondere volmacht aan Mevrouw Adriana VAN ROON verieend om în naam en voor rekening van de vennootschap betalingsopdrachten în te geven in het betalingsplatform ISABEL, alsook in andere elektronische betalingsplatformen.

Deze volmacht vangt aan op heden en zal gelden tot haar uitdrukkelijke herroeping.

Voor ontledend uittreksel,

Frank PEETERS - Nico ROTHUIJSEN

ZAAKVOERDERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mcd POF 11;1 2/

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111110111111

NEERGELEGD

22 -07- 2013

GPEIFFiecele' Fil:13ANK van

KOOPHAMEL tOmecH8LEN

Ondernemingsnr 0508.781.133

: Benaming (voluit) : Schadenet Belgie

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Woestijnstraat(BOR) 17 - 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

î

Tekst:

De zaakvoerder heeft beslist om vanaf 15/07/2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

Koningin Astridlaan 6 te 2830 Willebroek.

Nicolaas Rothuijsen

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11,1

L,~ilike; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1\1'T i E

-9 -44- 2013

P~:'.,iÏ : ~{..~.ff'

KOOPHANDEL

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 508781133

Benaming

(voluit) : Schadenet België

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Woestijnstraat 17 te 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming niet statutair zaakvoerder door algemene vergadering van aandeelhouders

Notulen van de algemene vergadering van Schadenet belgië BVBA gehouden op 7 maart 2013.

Bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer N. Rothuijsen hiertoe aangeduid door Schadenet Nederland B.V.

Die als secretaris en stemmenteller benoemt : Mevr. Leontine Sitters

Samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders wiens naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel ingeval het een vennootschap betreft, evenals het aantal effecten waarvan men stelt eigenaar te zijn, opgenomen is in de aan deze notulen als bijlage gehechte aanwezigheidslijst.

Uiteenzetting:

De Voorzitter geeft lezing van de agenda van de algemene vergadering, zijnde :

1.Benoeming nieuwe bijkomende zaakvoerder, dhr. Frank Peeters

De Voorzitter stelt vast dat :

alle aandelen, te weten 100, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat derhalve kan warden voorbijgegaan aan de controle inzake de oproepingsvereisten. Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten in de agenda.

Na controle van deze gegevens door de stemopnemer, wordt deze vaststelling bekrachtigd door de algemene vergadering die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

Beraadsiaging en stemming

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering ais volgt :

1ste besluit:

Zij benoemt met instemming van aile aandeelhouders tot niet statutair zaakvoerder met Ingang van heden:

Dhr. Frank Peeters, Belg (identificatienummer Identiteitskaart 55.03.08-419 32

Wonende te 2800 Mechelen, Duivenstraat 14

Geboren op 08.03.1955 te Antwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden ,,aan het Belgisch aatsblad

beroep: Directeur eigenaar-zelfstandig ondernemer



In deze hoedanigheid is dhr. Frank Peeters bevoegd om zaken tot 500,- Euro zelfstandig te accorderen. Bij een bedrag hoger dan 500,-Euro, is, na voorafgaand te hebben overlegd, tekenbevoegdheid van meerdere personen (dhr. Nico Rothuljsen en Frank Peeters) noodzakelijk.





2de besluit:

Zij verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan elk der raadslieden van Schadenet België BVBA, mr. Bleke Noels en mr. Erika Olivero, advocaten te 2018 Antwerpen, Desguinlei 214 om alleen handelend of gezamenlijk als gemachtigde de benoeming van dhr. Frank Peeters als niet statutair zaakvoerder van Schadenet België BVBA kenbaar te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Aangezien de agenda is afgehandeld en niemand nog het woord vraagt, sluit de Voorzitter de algemene vergadering af.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Bieke Noels





Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþmal 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

behi

aal

Bel Staa

~

2 g -12- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDErIte MECHELEN

ic

uiu ohII II ii00i 19fl+ liai

*13

Ondernemingsnr: 50 " 7- 84. 43

Benaming (voluit) : Schadenet België

(verkort) :

Rechtsvorm : be-sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2880 Bornem, Woestijnstraat 17

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, ;; Broederminstraat 9, op achttien december tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel tel worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Schadenet B.V ", statutair gevestigd te Tiel (Nederland) en met adres te 3615 BA Westbroek (Nederland), Kerkdijk 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 11026189;

;' 2/ de coöperatie naar Nederlands recht "Cooperatief Van Schadenet Franchisenemers U.A.", statutair gevestigd, te Tiel (Nederland) en met adres te 3615 BA Westbroek (Nederland), Kerkdijk 11, ingeschreven in het. handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 11026267,

De comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "Schadenet België"

_; 3, Zetel : te 2880 Bornem, Woestijnstraat 17

4. Doel

De vennootschap heeft tot hoofddoel:

De bemiddeling-, service- en inkooporganisatie als zakelijk dienstverlener en dit in de ruimste zin van het woord.

Het poolbeheer, de schouwing, de inname van eindecontracten van auto's en reconditionering van voertuigen, De vennootschap heeft verder tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

' A/ het beheer van wagens en autoparken vanaf en voor het ontstaan van een schade aan deze voertuigen tot de , volledige herstelling hiervan, hierin begrepen het voeren van alle onderhandelingen met, verzekeringsmaatschappijen, makelaars, garagehouders, herstellers, deskundigen, merkenverdelers, importeurs, leasingmaatschappijen, toeleveranciers, eigenaars en de gebruikers van de voertuigen, en hun afgevaardigden;= ' teneinde de herstelling van de wagens te bewerkstelligen, de coördinatie en de organisatie van de handelingen': en werkzaamheden in dit verband, het ondertekenen van overeenkomsten en contracten met hoger vernoemde; personen en rechtspersonen in verband met de behandeling van voertuigen, en het vastleggen van de ' vergoeding voor inkoop en verkoop voor haar franchisenemers.

B/ het aan- en verkopen en de in- en uitvoer van verbruiksgoederen en toebehoren in de garage- en;; carrosseriesector.

C/ het adviseren en begeleiden op bedrijfseconomisch vlak, inclusief het aanbieden van hulpmiddelen hiervoor, materieel en immaterieel, in de garage- en carrosseriesector.

D/ het uitbouwen, beheren en coördineren van een netwerk van franchiseondernemingen in de garage- en;: carrosseriesector,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

1) het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van de cliënt en onderneming op de markt;

2) het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;

3) het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de bank;

4) het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.

Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coordineren en opvolgen van projecten.

Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Het ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van software en'. hardware; het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en auteursrechten; het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.

5) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

6) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

7) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

8) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

9) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

10) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen

die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en

toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

5, Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG euro (E 18.550,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen

zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een

attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Bank.

Boekjaar " begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot =en-

dertig december tweeduizend dertien.

; 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafaaeming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de =

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering ; te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

; bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede maandag van de maand juni om negentien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm,. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

=-10 Bestuur,__: ------------------------------------------- _.._._,_-- _-.._.._v

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor-

.ehoude+

aan het

Belgisch

,Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,Lehouden aan het' Belgisch ,Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

modli.1

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene ' vergadering met gewone meerderheid, is : de heer ROTHUIJSEN Nicolaas, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8023 CZ ZwoIIe (Nederland), Herenweg 53.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden ' en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken aIs eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door ben benoemde gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder -van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet aanstelli " van commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend onder de opschortende voorwaarde van de ° neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUTCOME", te 1800 Vilvoorde, Kantorenpark Everest, Leuvensesteenweg 248D vertegenwoordigd door Mevrouw Ilse Getteman te 1150 Brussel, Kamelialaan, 10 of de Heer Patrick De Smet, te 1982 Zemst, Populierendreef, 5, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op , de griffie van de rechtbank van koophandel en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Een bijzondere volmacht wordt daarenboven voor onbepaalde tijd verleend onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel aan i de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILOTAX", te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap in te schrijven bij de belasting over de toegevoegde waarde.

Voornoemde bijzondere volmachten aan "OUTCOME" en "FILOTAX" hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd

afschriit van de Marc SLEDSENS

oprichtingsakte; geassocieerd notaris

- volmacht Broederminstraat 9

2018 ANTWERPEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening