08/12/2011
ÿþ t r e d 1 1 . 1
~ D 3 } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V g b e h t a a i B e l . S t a a I I I u
v . ' r G r ~ ~ i ' y ~ ~ . i f x, ' 3 " 'f ` ~ ~ ó , o ~
~ ~ 1 , 1 ~ ~
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6 - ;
y y f t : j ~
G r i f f i e
i l s ; " . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 1 6 4 9 0 3 5 6 0 2 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h e l d e d i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d D e W a e l p f a a t s 2 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " S c h e l d e d i j k " .
- Z E T E L : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 ; R P R A n t w e r p e n .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n ,
d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n
v e r r i c h t i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s o n t w i k k e l a a r e n / o f p r o m o t o r o f h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e p r o m o t i e p r o j e c t e n ,
b i j h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s v e r k a v e l a a r v a n g r o n d e n , a l s o r g a a n v a n
g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e s t e l l i n g e n a a n k o o p ;
- h e t n e m e n o f a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
M e e r b e p a a l d i s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n t e n e i n d e o v e r d r a a g b a r e
' , r e c h t e n o p m e e r d e r e t e r r e i n e n t e v e r w e r v e n e n o m v o o r z u l k e t e r r e i n e n d e n o d i g e s t u d i e s e n a n d e r e v o o r -
b e r e i d i n g e n t e o n d e r n e m e n d i e n o d i g z i j n o m v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n v o o r v a s t g o e d p r o j e c t e n v a n h o g e
k w a l i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e ,
' . r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e l a n g e n m o g e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p
e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f
a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
. - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 6 1 . 5 0 0 e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r - '
m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e n v " P X 3 D e v e l o p m e n t " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , R P R A n t w e r p e n 4 6 1 . 2 1 1 . 1 4 5 , t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 6 1 5 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ' , w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . d o o r d e n v " B o u w o n d e r n e m i n g e n V o o r u i t z i c h t " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p f a a t s 2 6 , R P R A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 6 7 8 . 3 5 7 , t o t b e l o o p v a n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 8 8 5 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D o o r d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e . b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m d r i e ( 3 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n
t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e ' o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n :
1 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ;
2 ) h e l z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n
" v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e
" s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n .
- B E N O E M I N G E E R S T E B E S T U U R D E R S : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e .
W o r d e n b e n o e m d a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o u w o n d e r n e m i n g V o o r u i t z i c h t " v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M A E R C K E L u c , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P x 3 D e v e l o p m e n t " v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M A E R C K E L u c , v o o r n o e m d .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o l i b r i I n v e s t " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 8 . 0 9 2 . 2 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M A E R C K E L u c , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
- C O M M I S S A R I S : T o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A n t w e r p e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l l ë n s t r a a t 5 b u s 2 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r M a a r t e n L I N D E M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t ; e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o
. 1 e h o u d e . n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" . : b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n . l n a f w i j k i n g h i e r v a n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e r i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n : ' S V O - M A N A G E M E N T - C O N S U L T A N C Y ' B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B o s l e e n t j e 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V A N O O S T , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
V o l 1 3 e h o u d ~ P n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g