18/01/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
( 9 7 ' F r . . " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ m ~ ~ " r ~ ~ ~ t e l
~ . " -
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 J A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D § I . i f i r e R N H O U T
D e g r i f f i e r
" 1 2 0 1 6 5 1 9 "
1 1 1 1
b e l a : S E S t a
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 6 4 . 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H E L L P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 7 6 0
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I . H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 3 ; . d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t a c h t B l a d e n g e e n V e r z e n d i n g e n . t e T U R N H O U T : ; K A N T O O R D E R R E G I S T R A T I E d e 0 6 J A N . 2 0 1 2 D . 6 8 5 B L . 4 8 V . 0 3 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g E u r o R : 2 5 E U R ; ; V o o r D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J . V A N D E N B R O E C K " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ! v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H E L L P R O J E C T S " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 3 6 4 . 3 8 7 , e n : m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 7 6 0 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n e e n e e r d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
2 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , w a a r d o o r h e t ¬ 2 . 3 8 2 . 7 1 6 , 8 4 b e d r a a g t .
3 / d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o r n t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
: 4 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n i ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n . e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 8 2 . 7 1 6 , 8 4 ) , v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f ( 9 . 6 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r ; : a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e E : t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r , ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h n j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n . . w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f : i : w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r : ; r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n i . o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n , : v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e : : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s ; ° e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e , ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , d o o r h e t z i j d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r z a l / z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e : - h e t z i j d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n :
" v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d .
I l . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e n A r e n d " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w :
7 6 0 , h e e f t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e v e s t i g t d a t m e v r o u w d e V r i e s P a s c a l l e J u l i a C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . _ _ _ _ , ,
N E E F I G E L I É G
1 1 . 1 1 1 . 1 1 . ! I j j 1 1 ! 1 1 . 1 7 I 1 1 1 1
b N I
s
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 O K T , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B e n a m i n g : S c h e l l P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 7 6 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 3 6 4 3 8 7
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 : s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m g o e d k e u r t o m d e v o l g e n d e ; , b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r z o d a t h u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N V D e n A r e n d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 7 6 0 e n m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 4 6 2 . 5 7 7 ;
- B V B e l v e s t H o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i t v e l d w e g 2 6 , 5 9 5 1 A A B e l v e l d ( N e d e r l a n d ) ;
- m e v r o u w P a s c a l l e D e V r i e s w o n e n d e t e E l z e n d r e e f 2 , 2 2 4 3 P u l l e .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n ' d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n b e s l i s t u n a n i e m o m m e v r o u w P a s c a l l e D e V r i e s t e h e r b e n o e m e n ; a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n e v e n e e n s 6 j a a r .
G e t e k e n d
P a s c a l l e D e V p ÿ i e ; , e s ,
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e ` : d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .