26/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i t r u n K v a n k r , ^ p r i a i s c F e l
P . r t w F r p o n
1 7 i i f i j 1 2 0 i L l
a f ~ r ~ n t w e r p e n
V o o r - * 1 9 1 2 ï 8 5
b e h o u d e n 1 0 1 5
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 7 2 0 . 1 0 5
B e n a m i n g ( v o l a l t ) : S C H R A U W E N B R U N E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i .
' ' - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e i :
v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
:
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
i i - v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , f
i i b e d r i j f s r e v i s o r , t e O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e w e g 1 5 0 i n d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 .
' . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : i l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ; ; z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S C H R A U W E N B R U N E E L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p ; 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e : i , : v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 8 6 1 . 2 8 1 , 2 3 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 8 6 1 . 2 8 1 , 2 3 E u r o . U i t , ; d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , i i : ; b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e t . : v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 2 0 m e i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d )
V e r s l y p e J e r o e n B e d r i j f s r e v i s o r "
: ? D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e , ;
v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e n ; e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e
f : v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n . ,
, E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n , ;
: : n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n f :
b e w a a r d . i :
F ;
: T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . ,
D e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r b e z i t .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e ; ;
: ; p r o c e d u r e
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
k o m e n w e g e n s _ h a a r _ v e r e f f e n i u M 0 0 / _ h e d e n _ v o e l à e o . b . e t a a l d . _ _ - - - . _ _ . _ . . . . _ . - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : O u d a e n s t r a a t 1 2
2 9 6 0 B r e c h t
i ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
t f U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ; E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; ; d e r v e n n o t e n v a n B V B A S C H R A U W E N B R U N E E L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B R E C H T O u d a e n s t r a a t 1 2 , R P R A n t w e r p e n B E 0 5 2 5 . 7 2 0 . 1 0 5 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d ; ; w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
r e l O o r - b e h o u d e n 4
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t ' v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e v i n d e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S c h r a u w e n B r u n e e l " w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e v e n n o t e n t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o i l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 9 6 0 B r e c h t , O u d a e n s t r a a t 1 2 .
Z e s d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t :
- a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r - - V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- a a n d e h e e r P i e t e r L i p p e n s e n / o f m e v r o u w G r e e t V a n B o s s t r a e t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , i e d e r k u n n e n d e a l l e e n h a n d e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n , m e e r I n h e t a l g e m e e n v o o r h e t t e k e n e n v a n a i l e b r i e f w i s s e l i n g t e g e n o v e r d e r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e ,
b e d r i j f s r e v i s o r , t e O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e w e g 1 5 0 i n d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 1 8 1 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 7 2 0 1 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h r a u w e n B r u n e e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , O u d a e n s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r S C H R A U W E N B e n j a m i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 6 0 B r e c h t , O u d a e n s t r a a t 1 2 , o n g e h u w d .
2 . D e h e e r B R U N E E L K a r e l H e r m a n H e r w i g , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e a u g u s t u s d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 9 0 0 0 G e n t , D u i f h u i s s t r a a t 5 3 , o n g e h u w d
e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m S c h r a u w e n
B r u n e e l , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e s t a n d r e g e l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t o p g e r i c h t
o n d e r d e n a a m : S c h r a u w e n B r u n e e l .
. . .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , O u d a e n s t r a a t 1 2 .
. . .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n t w i k k e l e n e n
v e r v a a r d i g e n v a n e l e k t r o n i c a , z o a l s h e t a a n b i e d e n v a n e e n o n t w i k k e l s o f t w a r e v o o r e l e k t r o n i c a , b e h e r e n v a n
e e n c o m p o n e n t e n d a t a b a n k , r e c l a m e m a k e n v o o r c o m p o n e n t e n , i n c o n t a c t b r e n g e n v a n b e d r i j v e n m e t
o n t w i k k e l a a r s .
H e t v e r v a a r d i g e n v a n e l e k t r o n i c a z o a l s p r o d u c t i e v a n P C B s , a s s e m b l e r e n v a n P C B s e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n e l e k t r o n i c a p r o d u c t e n z o a l s P C B s , g e a s s e m b l e e r d e P C B s , c o m p l e t e p r o d u c t e n , e n
a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n o f t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b i j d r a g e n .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r r i c h t i n g e n , d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n o f t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n
b i j d r a g e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s ,
o v e r e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e v e n v a n g e b r u i k s l i c e n t i e s .
H e t k o p e n v e r k o p e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l g e m e n e h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d .
H e t k o p e n v e r k o p e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
H e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e
v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r t o t d o e l h e b b e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r i n
v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t o f t e n
g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t , e e n h y p o t h e e k v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f
a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t
o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n
a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n
m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p
m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n
s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n e n
v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 8 6 s t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
. . .
A R T I K E L 1 2 - B E N O E M I N G - O N T S L A G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
. . .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e
b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 3 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A R T I K E L 1 4 - I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e
b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n
t e g e n g e w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n
o v e r v o l g e n d e z a k e n :
- d e e l n e m i n g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- d e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
- h e t v e r l e n e n v a n o f v e r z a k e n a a n z a k e l i j k e r e c h t e n
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d i e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t .
D e z e b e p e r k i n g e n k u n n e n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n o v e r d e r d e n .
. . .
A R T I K E L 1 5 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n
v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e
v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 6 - V E R G O E D I N G Z A A K V O E R D E R S
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l
k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e
b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
. . .
A R T I K E L 1 8 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
. . .
A R T I K E L 1 9 S T E M R E C H T
a ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n g e e f t e l k a a n d e e l s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e
a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e e n g e l i j k a a n t a l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n
d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
. . .
A R T I K E L 2 3 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 2 5 V E R D E L I N G
L u i k B - V e r v o l g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
. . .
A R T I K E L 2 7 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n
v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
. . .
A R T I K E L 3 0 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d
h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
b i j e e n r o e p i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j u i t z o n d e r i n g n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B . A A N D U I D I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t é é n p a r i g h e i d a a n t e
d u i d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r K a r e l B R U N E E L , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r
e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
. . .
C . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
O n m i d d e l l i j k d a a r n a w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , z o p a s b e n o e m d , b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n - a l s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : E r n s t &